05.01.2021 Справа №607/22866/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2020 у справі №607/22027/20,
ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна - грошових коштів в сумі 13 600 доларів США, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2020 у справі 607/22027/20, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020210000000377 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що підставою накладення арешту на вказані кошти була встановлена ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2020 у справі 607/22027/20, необхідність проведення експертизи щодо їх походження. Втім, на даний час такі експертизи проведено та їх висновками підтверджено, що вказані грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження №12020210000000377 від 09.07.2020, такі речовими доказами у даному кримінальному провадженні не визнано, а тому в подальшому арешті зазначених у клопотанні грошових коштів потреба відпала.
В судовому засіданні власник грошових коштів - ОСОБА_4 , підтримав доводи клопотання, просив задовольнити.
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечив, вказав, що дійсно проведеними в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12020210000000377 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, висновками експерта підтверджено, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження №12020210000000377 від 09.07.2020, оскільки виготовлені на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.
Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту підлягає задоволенню, з таких підстав.
Арешт майна, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 170 арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020210000000377 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за тим фактом, що на території Тернопільської області та суміжних областей діє злочинна група осіб, які займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою використання та збутом підроблених грошей, а саме іноземної валюти - доларів США.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2020 у справі 607/22027/20 за клопотанням прокурора накладено арешт на вилучені 16.12.2020 під час обшуку речі, в тому числі, грошові кошти, належні ОСОБА_4 в сумі 13 600 доларів США, виражені купюрами номіналом 100 доларів США.
Постановляючи зазначену ухвалу, слідчим суддею встановлено необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту з метою збереження речових доказів, оскільки вказані у клопотанні вилучені в ході обшуку речі та грошові кошти належать до категорії майна, що відповідає критеріям ст.. 98 КПК України як такого, що могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту та обставин, встановлюються в рамках кримінального провадження №12020210000000377 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Разом з тим, в ході проведення судових технічних експертиз (висновки №СЕ-19/120-20/12023/20-ТД від 24.12.2020, №СЕ-19/120-20/12024-ТД від 24.12.2020 та №СЕ-19/120-20/12025/20-ТД від 28.12.2020), виконання яких постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_5 від 16.12.2020 було доручено експертам Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, встановлено, що надані на дослідження грошові кошти в сумі 13 600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США із серійними номерами: КК 05842215В, АВ 14152535М, KB 78561406С, КВ 58283326 С, КВ 12645600J, АВ 82723771 Р, HF 55710073 В, КВ 58737935 а КВ 71636865 J, FG 78556066 A, KL 75935000 A, KL 20916764 С, BG 20699210 A, HL 59543232 G, НВ16743482 М, НК 64478744 С, НА 44074273 А, НС 17856968 В, KL 97169130 А, СВ 74790451 Е, HG 31534192 A, HJ 61573419 A, FJ 22809155 A, PL 54473077 В, PL 54473078 В, PL 54473080 В, PL 54473081 В, PL 54473087 В, PL 54473082 В, LD 64920978 С, LF 98965484 Е, LB 98755841 К, PF 66717597 С, PF 66717598 С, РВ 70989921 Е, РВ 70989922 Е, PF 66717584 С, LB 58139767 D, PF 66717301 С, MB 44850968 М, LC 28724621 A, LE 45907233 D, LB 71736315 Н, MF 80986460 Е, LA 66697485 A, ML 92852026 A, LF 69441572 G, MF 80986498 Е, LB 38000370 I, LB 09901404 U, LF 10387.177 С, MB 89725617 S, LI 60718753 A, LD 64920977 С, LG 16878582 В, LG 16878583 В, LE 82755629 D, LL 31229161 Е, MB 26628672 G, PG 13527309 А, MB 83544269 Е, МК 43636877 A, LA 92089925 A, LB 88135846 А, MB 19862158 С, LB 97645305 С, LC 82724622 A, LC 28724623 A, PL 54473076 В, LD 64920979 С, ML 11509259 С, LK 45888517 С, LE 82755627 D, PL 01799472 В, MB 19862159 С, MB 44528448 F, LB 13580329 I, MF 00620216 F; LH 62045561В, LB 07071400Н, LF32589950K, ML63464499B, ML63464500 В, LD81043552B, LG02119521C, LK65126753F, LB81001953W, LL16216856F, LE28654374E, LE27932889D, LG13295568A, LK79409785A, LG13261969D, LE28654371E, LB01958458C, LE28654372E, LL71996847A, LD76389638D, LI64959960A, LL90245725E, LF46480121H, LL30316786E, ML63464494B, LE10996816D, MB75944487F, LB49259413E, LB93248392E, НА15037418А, LH01358079C, LB88540988A, LL44456151A, МН23166800А, LG02771746C, LB66838868K, МВ12671311С, LB18172526M, МВ12671316С, LD78299314D, LB88135849A, ML45456924C, ML63462925B, МВ98942950А, LL12718039A, МВ98942949А, МВ98942951А, LL73582185F, LF03584666I, LK02591054G, LB39321603C, ML06427349C, JL55117983A, LF32833016G, LB67968872K, МВ45108076М, LK48547822F, LA77472235A.
За ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно з положеннями ст.. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Отже, в умовах реалізації учасниками кримінального провадження конституційного принципу змагальності і свободи в наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею встановлені фактичні дані для висновку про відсутність у провадженні обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння особи майном та обумовлювали арешт її майна.
Виходячи з положень ч. 3 ст. 132 КПК України, з урахуванням пояснень сторін щодо заявленого клопотання, керуючись вимогами кримінального процесуального законодавства щодо дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування арешту на грошові кошти, належні ОСОБА_4 , оскільки у подальшому арешті вказаного майна відпала потреба з огляду на проведення необхідних експертиз та невстановлення підстав для визнання вказаних грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні, що відповідало завданням кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що не зважаючи на наявність правових підстав для накладення арешту, на даний час потреби досудового розслідування не вимагають його продовження, а подальший арешт на належні ОСОБА_4 грошові кошти буде незаконно порушувати його право на мирне володіння своїм майном.
За наведених обставин, клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту підлягає задоволенню, а зазначені у клопотанні грошові кошти в розмірі 13 600 доларів США, виражені купюрами номіналом 100 доларів із серійними номерами: КК 05842215В, АВ 14152535М, KB 78561406С, КВ 58283326 С, КВ 12645600J, АВ 82723771 Р, HF 55710073 В, КВ 58737935 а КВ 71636865 J, FG 78556066 A, KL 75935000 A, KL 20916764 С, BG 20699210 A, HL 59543232 G, НВ16743482 М, НК 64478744 С, НА 44074273 А, НС 17856968 В, KL 97169130 А, СВ 74790451 Е, HG 31534192 A, HJ 61573419 A, FJ 22809155 A, PL 54473077 В, PL 54473078 В, PL 54473080 В, PL 54473081 В, PL 54473087 В, PL 54473082 В, LD 64920978 С, LF 98965484 Е, LB 98755841 К, PF 66717597 С, PF 66717598 С, РВ 70989921 Е, РВ 70989922 Е, PF 66717584 С, LB 58139767 D, PF 66717301 С, MB 44850968 М, LC 28724621 A, LE 45907233 D, LB 71736315 Н, MF 80986460 Е, LA 66697485 A, ML 92852026 A, LF 69441572 G, MF 80986498 Е, LB 38000370 I, LB 09901404 U, LF 10387.177 С, MB 89725617 S, LI 60718753 A, LD 64920977 С, LG 16878582 В, LG 16878583 В, LE 82755629 D, LL 31229161 Е, MB 26628672 G, PG 13527309 А, MB 83544269 Е, МК 43636877 A, LA 92089925 A, LB 88135846 А, MB 19862158 С, LB 97645305 С, LC 82724622 A, LC 28724623 A, PL 54473076 В, LD 64920979 С, ML 11509259 С, LK 45888517 С, LE 82755627 D, PL 01799472 В, MB 19862159 С, MB 44528448 F, LB 13580329 I, MF 00620216 F; LH 62045561В, LB 07071400Н, LF32589950K, ML63464499B, ML63464500 В, LD81043552B, LG02119521C, LK65126753F, LB81001953W, LL16216856F, LE28654374E, LE27932889D, LG13295568A, LK79409785A, LG13261969D, LE28654371E, LB01958458C, LE28654372E, LL71996847A, LD76389638D, LI64959960A, LL90245725E, LF46480121H, LL30316786E, ML63464494B, LE10996816D, MB75944487F, LB49259413E, LB93248392E, НА15037418А, LH01358079C, LB88540988A, LL44456151A, МН23166800А, LG02771746C, LB66838868K, МВ12671311С, LB18172526M, МВ12671316С, LD78299314D, LB88135849A, ML45456924C, ML63462925B, МВ98942950А, LL12718039A, МВ98942949А, МВ98942951А, LL73582185F, LF03584666I, LK02591054G, LB39321603C, ML06427349C, JL55117983A, LF32833016G, LB67968872K, МВ45108076М, LK48547822F, LA77472235A, - поверненню ОСОБА_4 .
Керуючись ст. 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений на грошові кошти в розмірі 13 600 доларів США, виражені купюрами номіналом 100 доларів із серійними номерами: КК 05842215В, АВ 14152535М, KB 78561406С, КВ 58283326 С, КВ 12645600J, АВ 82723771 Р, HF 55710073 В, КВ 58737935 а КВ 71636865 J, FG 78556066 A, KL 75935000 A, KL 20916764 С, BG 20699210 A, HL 59543232 G, НВ16743482 М, НК 64478744 С, НА 44074273 А, НС 17856968 В, KL 97169130 А, СВ 74790451 Е, HG 31534192 A, HJ 61573419 A, FJ 22809155 A, PL 54473077 В, PL 54473078 В, PL 54473080 В, PL 54473081 В, PL 54473087 В, PL 54473082 В, LD 64920978 С, LF 98965484 Е, LB 98755841 К, PF 66717597 С, PF 66717598 С, РВ 70989921 Е, РВ 70989922 Е, PF 66717584 С, LB 58139767 D, PF 66717301 С, MB 44850968 М, LC 28724621 A, LE 45907233 D, LB 71736315 Н, MF 80986460 Е, LA 66697485 A, ML 92852026 A, LF 69441572 G, MF 80986498 Е, LB 38000370 I, LB 09901404 U, LF 10387.177 С, MB 89725617 S, LI 60718753 A, LD 64920977 С, LG 16878582 В, LG 16878583 В, LE 82755629 D, LL 31229161 Е, MB 26628672 G, PG 13527309 А, MB 83544269 Е, МК 43636877 A, LA 92089925 A, LB 88135846 А, MB 19862158 С, LB 97645305 С, LC 82724622 A, LC 28724623 A, PL 54473076 В, LD 64920979 С, ML 11509259 С, LK 45888517 С, LE 82755627 D, PL 01799472 В, MB 19862159 С, MB 44528448 F, LB 13580329 I, MF 00620216 F; LH 62045561В, LB 07071400Н, LF32589950K, ML63464499B, ML63464500 В, LD81043552B, LG02119521C, LK65126753F, LB81001953W, LL16216856F, LE28654374E, LE27932889D, LG13295568A, LK79409785A, LG13261969D, LE28654371E, LB01958458C, LE28654372E, LL71996847A, LD76389638D, LI64959960A, LL90245725E, LF46480121H, LL30316786E, ML63464494B, LE10996816D, MB75944487F, LB49259413E, LB93248392E, НА15037418А, LH01358079C, LB88540988A, LL44456151A, МН23166800А, LG02771746C, LB66838868K, МВ12671311С, LB18172526M, МВ12671316С, LD78299314D, LB88135849A, ML45456924C, ML63462925B, МВ98942950А, LL12718039A, МВ98942949А, МВ98942951А, LL73582185F, LF03584666I, LK02591054G, LB39321603C, ML06427349C, JL55117983A, LF32833016G, LB67968872K, МВ45108076М, LK48547822F, LA77472235A, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2020 у справі 607/22027/20, повернувши вказані грошові кошти власнику - ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1