Справа № 671/2000/20
28 грудня 2020 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектора дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 14 грудня 2020 року близько 14 год. 38 хв., невстановлена особа, зателефонувавши із телефонного номера НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши у довіру останньої, шляхом обману, дізнавшись реквізити її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та пін-код до неї, зняла кошти в сумі 14150 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку.
15 грудня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є власницею кредитної картки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 із лімітом 20900 грн., на рахунку якої станом на 14 грудня 2020 року було 14560 грн. 14 грудня 2020 року біля 14 год. 38 хв. до неї на мобільний телефон із номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, та під приводом перерахунку грошей в сумі 500 доларів США, дізнався реквізити її картки та пін код. Після чого з її картки було перераховано на невідомий рахунок кошти у сумі 13600 грн. та комісію 544 грн.
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
Враховуючи викладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та зобов'язати АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 13600 грн. 14 грудня 2020 року із рахунку № НОМЕР_2 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 14 грудня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Начальник сектору дізнання подав до суду заяву про розгляд справи у ого відсутності у зв'язку із введеними карантинними заходами пов'язаними із розповсюдженням вірусу “Ковід-19”, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (головний офіс АДРЕСА_1 ), або його структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, а саме надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 13600 грн. 14 грудня 2020 року із рахунку № НОМЕР_2 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти) рух коштів, місця зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця) місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 14 грудня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали до 28 січня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: