Справа № 761/40956/20
Провадження № 1-кс/761/24664/2020
22 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» - адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві
клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000001182 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України,
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 16 грудня 2020 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно , а саме:
- Печатка ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );
- Печатка ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 );
- Печатка ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 );
- Печатка ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 );
- Печатка ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 );
- Печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 );
- Печатка ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 );
- Печатка ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 );
- Печатка ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 );
- Печатка ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );
- Печатка ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 );
- Печатка ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 );
- Печатка ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 );
- Печатка ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 );
- Печатка ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 );
- Печатка ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 );
- Печатка ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 );
- Печатка ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 );
- Печатка ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 );
- Печатка ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 );
- Печатка ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 );
- Печатка ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 );
- Печатка ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 );
- Печатка ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 );
- Печатка ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 );
- Печатка ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_24 );
- Печатка ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_25 );
- Печатка ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_26 );
- Печатка ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_27 );
- Печатка ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_28 );
- Печатка ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_29 );
- Печатка ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_30 );
- Печатка ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_31 );
- Печатка ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 );
- Печатка ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_32 );
- Печатка ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 );
- Печатка ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_33 );
- Печатка ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 );
- Печатка ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_34 );
- Печатка ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_35 );
- Печатка ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 );
- Печатка ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 );
- Печатка ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_36 );
- Печатка ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_37 );
- Печатка ФОП ОСОБА_43 (код НОМЕР_38 );
- Печатка ФОП ОСОБА_44 (код НОМЕР_39 );
- Кліше особистого підпису у коробці за написом « ОСОБА_11 »;
- Кліше особистого підпису у коробці без напису - 4 шт.;
- Кліше особистого підпису у коробці за написом « ОСОБА_45 »;
- Жорсткий носій інформації Goodram 128 Gb, серійний номер: GUZ001945 - 1 шт.;
- Жорсткий носій інформації WD Blue 500 Gb, серійний номер: НОМЕР_40 - 1 шт.
- Флеш-накопичувач Transcend 4 Gb - 1 шт.
- Флеш-накопичувач SiliconPower 4Gb - 1 шт;
- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52
- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55
- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60
- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_61 , ОСОБА_55 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_52
- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_58 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_63 , ОСОБА_52 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_62 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_8 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76
- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_69 , ОСОБА_77 , ОСОБА_61 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_67 , ОСОБА_80 , ОСОБА_74 , ОСОБА_70
- Папка сірого кольору з написом «Домінос Піца Юкрейн, 361 ФОП квітень 2018» наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_81 , ОСОБА_46 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_71 , ОСОБА_88
- Файл прозорого кольору з чорновими записами щодо ФОП
- Файл прозорого кольору в якому знаходяться заяви про застосування спрощеної системи оподаткування
- Ноутбук иаркиLenovo S/N:R90RZLY7, модель V130-15IKB.
- Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_89 07.18-04.19, ОСОБА_90 07.18-01.19» з документами ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 по взаємовідносинам з ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн»;
- Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_91 . 07.18-04.19, ОСОБА_92 01.19-04.19» з документами ФОП ОСОБА_93 , ФОП ОСОБА_92 по взаємовідносинам з ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн»;
- Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_94 . 07.18-05.19, ОСОБА_95 07.18-04.19» з документами ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_95 по взаємовідносинам з ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн»;
- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_97 ;
- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_98 ,;
- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_82 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_99 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_100 ;
- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_101 ;
- Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами по ФОП ОСОБА_102 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_103 ;
- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_104 ;
- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_105 ;
- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_106 ;
- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_107 ;
-Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_108 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_109 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_47 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_110 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_111 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з трудовими договорами ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_56 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_63 , ОСОБА_126 , ОСОБА_111 , ОСОБА_127 , ОСОБА_92 , ОСОБА_61 , ОСОБА_128 , ОСОБА_79 , ОСОБА_78 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_90 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_89 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_95 , ОСОБА_146 , ОСОБА_57 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_46 , ОСОБА_144 , ОСОБА_140 , ОСОБА_149 , ОСОБА_85 , ОСОБА_150 , ОСОБА_70 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_151 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_152 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_153 , ОСОБА_154 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_155 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_156 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_157 ;
- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_158 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_155 ;
- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_159 ;
- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_160 ;
- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_161 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_162 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_152 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_163 ;
- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_111 ;
- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_164 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_165 ;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_166 ;
- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_167 ;
- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_47 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_168 ;
- Папка-швидкозшивач жовтого сірого кольору з документами ОСОБА_169 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_170 ;
- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_171 ;
- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_172 ;
- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_110 ;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_173 ;
- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_174 ;
- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_175 ;
- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_176 ;
- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_177 ;
- Папка синього кольору з написом « ОСОБА_82 » з документами ФОП ОСОБА_82 по взаємовідносинам з ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн»;
- Папка синього кольору з написом « ОСОБА_46 » з документами ФОП ОСОБА_46 по взаємовідносинам з ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн»;
- Папка синього кольору з написом « ОСОБА_7 » з документами ФОП ОСОБА_7 по взаємовідносинам з ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн»;
- Папка синього кольору з написом « ОСОБА_24 » з документами ФОП ОСОБА_24 по взаємовідносинам з ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн»;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_178 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_29 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_17 ;
- Папка швидкозшивач помаранчевого кольору документами ОСОБА_179 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_180 ;
- Папка швидкозшивач рожевого кольору документами ОСОБА_181 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами ОСОБА_182 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами ОСОБА_120 ;
- Папка швидкозшивач помаранчевого кольору документами ОСОБА_183 ;
- Папка швидкозшивач червоного кольору документами ОСОБА_127 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами ОСОБА_184 ;
- Папка швидкозшивач рожевого кольору документами ОСОБА_185 ;
- Папка швидкозшивач рожевого кольору документами ОСОБА_186 ;
- Папка швидкозшивач оранжевого кольору документами ОСОБА_187 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_188 ;
- Папка швидкозшивач оранжевого кольору документами ОСОБА_189 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_190 ;
- Папка швидкозшивач червоного кольору документами ОСОБА_191 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами ОСОБА_192 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_193 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_194 ;
- Папка швидкозшивач рожевого кольору документами ОСОБА_195 ;
- Папка швидкозшивач рожевого кольору документами ОСОБА_196 ;
- Папка швидкозшивач рожевого кольору документами ОСОБА_197 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_198 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_199 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_200 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_201 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_202 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_203 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_204 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_205 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_206 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_207 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами ОСОБА_208 ;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору документами ОСОБА_209 ;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору документами ОСОБА_210 ;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору документами ОСОБА_211 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_82 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_212 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_213 ;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору документами ОСОБА_12 ;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору документами ОСОБА_12 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами ОСОБА_7 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами ОСОБА_15 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_214 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_215 ;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору документами ОСОБА_216 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами ОСОБА_217 ;
- Папка швидкозшивач червоного кольору документами ОСОБА_218 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_24 ;
- Папка швидкозшивач сірого кольору документами ОСОБА_219 ;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору документами ОСОБА_220 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору документами ОСОБА_221 ;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору документами. ОСОБА_8 ;
- Папка швидкозшивач чорного кольору документами. ОСОБА_222 , ОСОБА_83 ;
- Папка швидкозшивач рожевого кольору документами ОСОБА_223 ;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з договорами поставки, суборрендиприміщент по ТОВ «ДоміноспіццаЮкрейн»;
- Папка швидкозшивач салатового кольору з написом «субфрайчайзінг Львов» з документами по ТОВ «ДоміноспіццаЮкрейн» (договори субфраншизи магазину);
- Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Домінос - ФОП - 4» з документами по ТОВ «ДоміноспіццаЮкрейн»;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Домінос ФОП - 3» з документаим ТОВ «ДПЕ Девелопмент», ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн», ТОВ «КейФуд», ОСОБА_224 , ОСОБА_225 ;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з документами по ТОВ «Галич Груп» та DPEU Franchising LTD (угоди франшизи);
- Папка швидкозшивач червоного кольору з документами ТОВ «ДПЕ Девелопмент»;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Субфранчайзинг Одеса» з документами по ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн» та DPEU Franchising LTD (угоди франшизи);
- Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «СофиевскаяБорщаговка» з документами по ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн» та DPEU Franchising LTD (угоди франшизи);
- Папка швидкозшивач паперова бн з документами по ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн» та DPEU Franchising LTD (угоди франшизи);
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «GreywingDevelopment LTD» з документами по GreywingDevelopment LTD;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з паспортними даними осіб;
- Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Greywing DPEU» з документами по GreywingDevelopment LTD;
- Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «DPEU Franchising LTD» з документами по ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн» та DPEU Franchising LTD;
- Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Велсток» з документами Компанія «Велстокконсалтантслімітед»
- Файл з написом «ЕСВ ФОП за листопад 2019»;
- Файл з написом «ЕСВ ФОП за грудень 2019»;
- Файл з написом «ЕСВ ФОП за травень 2019»;
- Папка швидокзшивач зеленого кольору з напимом березень 2020;
- Папка швидкозшивач синього кольору без напису з Актами реалізації ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн»;
- Папка швидкозшивач синього кольору без напису з Актами реалізації ТОВ «ДоміносПіццаЮкрейн» за січень, лютий 2019 року;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_226 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_82 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_46 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_227 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Книги продолжаем з 01.07.2020» з книгами обліку доходів;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_228 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_229 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_230 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_231 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_232 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_227 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_82 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_46 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_104 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_233 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_234 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_235 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_236 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_237 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_238
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_239 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_240 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_110 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_241 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_131 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_242 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_243 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_244 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_245 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_246 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_247 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_248 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_249 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_250 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_251 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_252 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_253 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_254 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_158 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка швидкозшивач сірого кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка сірого кольору з написом «звіти» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «січень-березень 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «3-й квартал 2018, 4-й квартал 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «травень-червень 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «лютий 2019, березень 2019, перший квартал 2019, квітень 2019» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «звіти червень 2018, 2-й квартал 2018, 4-й квартал 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «Січень 2019, 1-й квартал 2019» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «квітень 2017, жовтень 2017, листопад 2017, 3-й-4-й квартал 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «грудень 2017, 2017 річні» з чорновими записами
- Папка фіолетового кольору з написом «звіти 1ДФ за 1 кв. 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «січень 2018, лютий 2018, березень 2018, 1-й квартал 2018, квітень 2018, травень 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «липень-вересень 2017, 3-й квартал 2017 р.» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «річні 2018 р.» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_255
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_256
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_257
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_258
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_157
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_259
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_260
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_261
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_262
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_162
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_161
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_169
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_168
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_175
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_263
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_82
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_171
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_59
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_264
- Папка жовтого кольору з документами ОСОБА_265
- Папка рожевого кольору з документами ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_7 , ОСОБА_64 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_55 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_74 , ОСОБА_54 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_77 , ОСОБА_67 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 ,
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_49 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_165 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_8 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_84 , ОСОБА_297 , ОСОБА_257
- Папка жовтого кольору з написом «Переоформлення ФОП 2019» з документами що містять відомості про прийняття працівників на роботу.
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_298 , ОСОБА_242
- Папка чорного кольору з документами ОСОБА_299 , ОСОБА_143
- Файл прозорого кольору з документами ОСОБА_300 , ОСОБА_67 , ОСОБА_55 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302
- Папка зеленого кольору з документами ОСОБА_49 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_303 , ОСОБА_64 , ОСОБА_304
- Папка чорного кольору з договарами, актами прийому-передачі відносно ОСОБА_46 , ОСОБА_305 , ОСОБА_165 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307
- Папка бірюзового кольору з чорновими записами та документами ЄСВ, актами реалізації, актами надання послуг,
- Папка червоного кольору з документами податкової звітності ФОП, вилучене 14 грудня 2020року під час проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувались ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36676944).
Як зазначає прокурор у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління ДФС у місті Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №42020000000001182 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено,що службові особи ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 366676944), діючи у складі організованої групи, за участі засновників указаної юридичної особи, в період 2017-2019 років здійснили на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей (продукти харчування, хлібобулочні вироби, борошняні та цукрові кондитерські вироби, напої) під час надання послуг мобільного харчування, використовуючи реквізити підконтрольних фізичних осіб, які фактично є співробітниками згаданого товариства, а саме: ОСОБА_308 (іпн. НОМЕР_41 ), ОСОБА_309 (іпн. НОМЕР_42 ), ОСОБА_310 (іпн. НОМЕР_43 ), ОСОБА_311 (іпн. НОМЕР_44 ), ОСОБА_312 (іпн. НОМЕР_45 ), ОСОБА_313 (іпн. НОМЕР_46 ), ОСОБА_314 (іпн. НОМЕР_47 ), ОСОБА_315 (іпн. НОМЕР_48 ), ОСОБА_316 (іпн. НОМЕР_49 ), ОСОБА_317 (іпн. НОМЕР_50 ), ОСОБА_318 (іпн. НОМЕР_51 ), ОСОБА_319 (іпн. НОМЕР_52 ), ОСОБА_320 (іпн. НОМЕР_53 ), ОСОБА_321 (іпн. НОМЕР_54 ), ОСОБА_322 (іпн. НОМЕР_55 ), ОСОБА_323 (іпн. НОМЕР_56 ), ОСОБА_324 (іпн. НОМЕР_57 ), ОСОБА_325 (іпн. НОМЕР_58 ), ОСОБА_326 (іпн. НОМЕР_59 ), ОСОБА_327 (іпн. НОМЕР_60 ), ОСОБА_328 (іпн. НОМЕР_61 ), ОСОБА_329 (іпн. НОМЕР_62 ), ОСОБА_330 (іпн. НОМЕР_63 ), ОСОБА_331 (іпн. НОМЕР_64 ), ОСОБА_332 (іпн. НОМЕР_65 ), ОСОБА_333 (іпн. НОМЕР_66 ), ОСОБА_334 (іпн. НОМЕР_67 ), ОСОБА_335 (іпн. НОМЕР_68 ), ОСОБА_336 (іпн. НОМЕР_69 ), ОСОБА_337 (іпн. НОМЕР_70 ), ОСОБА_338 (іпн. НОМЕР_71 ), ОСОБА_339 (іпн. НОМЕР_72 ), ОСОБА_340 (іпн. НОМЕР_73 ), ОСОБА_341 (іпн. НОМЕР_74 ), ОСОБА_342 (іпн. НОМЕР_75 ), ОСОБА_343 (іпн. НОМЕР_76 ), ОСОБА_344 (іпн. НОМЕР_77 ), ОСОБА_345 (іпн. НОМЕР_78 ), ОСОБА_346 (іпн. НОМЕР_79 ), ОСОБА_347 (іпн. НОМЕР_80 ), ОСОБА_348 (іпн. НОМЕР_81 ), ОСОБА_349 (іпн. НОМЕР_82 ), ОСОБА_350 (іпн. НОМЕР_83 ), ОСОБА_351 (іпн. НОМЕР_84 ), ОСОБА_352 (іпн. НОМЕР_85 ), ОСОБА_353 (іпн. НОМЕР_86 ), ОСОБА_354 (іпн. НОМЕР_87 ), ОСОБА_355 (іпн. НОМЕР_88 ), ОСОБА_356 (іпн. НОМЕР_89 ), ОСОБА_357 (іпн. НОМЕР_90 ), ОСОБА_358 (іпн. НОМЕР_91 ), ОСОБА_359 (іпн. НОМЕР_92 ), ОСОБА_360 (іпн. НОМЕР_93 ), ОСОБА_361 (іпн. НОМЕР_94 ), ОСОБА_362 (іпн. НОМЕР_95 ), ОСОБА_363 (іпн. НОМЕР_96 ), ОСОБА_364 (іпн. НОМЕР_97 ), ОСОБА_365 (іпн. НОМЕР_98 ), ОСОБА_366 (іпн. НОМЕР_99 ), ОСОБА_367 (іпн. НОМЕР_100 ), ОСОБА_368 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_369 (іпн. НОМЕР_101 ), ОСОБА_370 (іпн. НОМЕР_102 ), ОСОБА_371 (іпн. НОМЕР_103 ), ОСОБА_372 (іпн. НОМЕР_104 ), ОСОБА_373 (іпн. НОМЕР_105 ), ОСОБА_374 (іпн. НОМЕР_106 ), ОСОБА_375 (іпн. НОМЕР_107 ), ОСОБА_376 (іпн. НОМЕР_108 ), ОСОБА_377 (іпн. НОМЕР_109 ), ОСОБА_378 (іпн. НОМЕР_110 ), ОСОБА_379 (іпн. НОМЕР_111 ), ОСОБА_380 (іпн. НОМЕР_112 ), ОСОБА_381 (іпн. НОМЕР_113 ), ОСОБА_382 (іпн. НОМЕР_114 ), ОСОБА_383 (іпн. НОМЕР_115 ), ОСОБА_384 (іпн. НОМЕР_116 ), ОСОБА_385 (іпн. НОМЕР_117 ), ОСОБА_386 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_387 (іпн. НОМЕР_118 ), ОСОБА_388 (іпн. НОМЕР_119 ), ОСОБА_389 (іпн. НОМЕР_120 ), ОСОБА_390 (іпн. НОМЕР_121 ), ОСОБА_391 (іпн. НОМЕР_122 ), ОСОБА_392 (іпн. НОМЕР_123 ), ОСОБА_393 (іпн. НОМЕР_124 ), ОСОБА_394 (іпн. НОМЕР_125 ), ОСОБА_395 (іпн. НОМЕР_126 ), ОСОБА_396 (іпн. НОМЕР_127 ), ОСОБА_397 (іпн. НОМЕР_128 ), ОСОБА_398 (іпн. НОМЕР_129 ), ОСОБА_399 (іпн. НОМЕР_130 ), ОСОБА_400 (іпн. НОМЕР_28 ), ОСОБА_401 (іпн. НОМЕР_131 ), ОСОБА_402 (іпн. НОМЕР_132 ), ОСОБА_403 (іпн. НОМЕР_133 ), ОСОБА_404 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_405 (іпн. НОМЕР_134 ), ОСОБА_406 (іпн. НОМЕР_135 ), ОСОБА_407 (іпн. НОМЕР_136 ), ОСОБА_408 (іпн. НОМЕР_137 ), ОСОБА_409 (іпн. НОМЕР_138 ), ОСОБА_410 (іпн. НОМЕР_139 ), ОСОБА_411 (іпн. НОМЕР_140 ), ОСОБА_412 (іпн. НОМЕР_141 ), ОСОБА_413 (іпн. НОМЕР_142 ), ОСОБА_414 (іпн. НОМЕР_143 ), ОСОБА_415 (іпн. НОМЕР_144 ), ОСОБА_416 (іпн. НОМЕР_145 ), ОСОБА_417 (іпн. НОМЕР_146 ), ОСОБА_418 (іпн. НОМЕР_147 ), ОСОБА_419 (іпн. НОМЕР_148 ), ОСОБА_420 (іпн. НОМЕР_149 ), ОСОБА_421 (іпн. НОМЕР_150 ), ОСОБА_422 (іпн. НОМЕР_151 ), ОСОБА_423 (іпн. НОМЕР_152 ), ОСОБА_424 (іпн. НОМЕР_153 ), ОСОБА_425 (іпн. НОМЕР_154 ), ОСОБА_426 (іпн. НОМЕР_25 ), ОСОБА_427 (іпн. НОМЕР_30 ), ОСОБА_428 (іпн. НОМЕР_155 ), ОСОБА_429 (іпн. НОМЕР_156 ), ОСОБА_430 (іпн. НОМЕР_157 ), ОСОБА_431 (іпн. НОМЕР_158 ), що призвело до приховування реальних обсягів отриманого доходу та, як наслідок, ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 366676944) упродовж 2017-2019 років на загальну суму 75 389 904 грн., що є особливо великим розміром.
Вищезазначені обставини підтверджується допитом свідка ОСОБА_432 , висновком експертного дослідження №1-07/10/2020-дос від 07.10.2020, аналітичною довідкою від 12.07.2020, а також інформацією щодо IP-адрес з яких подається податкова звітність та реєструються податкові накладні вищезазначеними фізичними особами-підприємцями, яка в свою чергу співпадає з IP-адресами ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 366676944).
Окрім того, проведеними слідчими (розушковими) діями отримано відомості про те, що речі та документи, які мають доказове значення щодо незаконної діяльності за вищевказаних обставин та необхідні для подальшого проведення процесуальних дій, знаходяться в приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36676944) та розташовані за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 52А.
14 грудня 2020 року,на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 03 грудня 2020 року, було проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36676944).
У ході обшуку магазину виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, перелік яких зазначено вище.
Прокурор вказує,що виявлені та вилучені в ході обшуку документи містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, які є предметом розслідування і зберігають на собі сліди його вчинення, печатки були знаряддям учинення кримінального правопорушення, а електронні носії інформації містять відомості щодо відповідної господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, відомості про які містяться у матеріалах провадження. Таким чином, вказані речі та документи необхідні органу досудового розслідування для забезпечення судових почеркознавчих, судових технічних, судових комп'ютерно-технічних і судових економічних експертиз з метою документального підтвердження суми шкоди від незаконних дій, а також встановленні осіб, які їх вчиняли.
Постановою слідчого від 15 грудня 2020 року,вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42020000000001182 від 01 липня 2020 року.
З метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримав з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.
Представник ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» - адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання, зазначивши, що постанова слідчого від 15 грудня 2020 року про визнання тимчасово вилученого майна, яке було вилучене за адресою: м АДРЕСА_1 , речовими доказами в кримінальному провадженні №42020000000001182 від 01 липня 2020 року є формальною, не обґрунтованою, оскільки слідчим в постанові не наведено якісні характеристики речей та документів, що було вилучено, не відображено інші індивідуалізуючи ознаки, які б дозволяли відрізнити об'єкт від подібних йому, а також ті,які зумовлювали б його доказове значення. Крім того, зазначила, що вилучення документів та техніки зумовило паралізацію ведення підприємством господарської діяльності, при цьому звернула увагу, що прокурором в клопотанні не надано жодних доказів, що на вилученій техніці наявна інформація що має значення для кримінального провадження. Стверджує, що вилучені речі, документи не мають жодного відношення до кримінального провадження.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього учасниками судового провадження матеріали, заслухавши думку сторін провадження,слідчий суддя вважає,що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів провадження,слідчим управлінням Головного управління ДФС у місті Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №42020000000001182 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст.212 КК України.
Орган досудового розслідування вважає встановленим,що службові особи ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 366676944), діючи у складі організованої групи, за участі засновників указаної юридичної особи, в період 2017-2019 років здійснили на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей (продукти харчування, хлібобулочні вироби, борошняні та цукрові кондитерські вироби, напої) під час надання послуг мобільного харчування, використовуючи реквізити підконтрольних фізичних осіб, які фактично є співробітниками згаданого товариства, а саме: ОСОБА_308 (іпн. НОМЕР_41 ), ОСОБА_309 (іпн. НОМЕР_42 ), ОСОБА_310 (іпн. НОМЕР_43 ), ОСОБА_311 (іпн. НОМЕР_44 ), ОСОБА_312 (іпн. НОМЕР_45 ), ОСОБА_313 (іпн. НОМЕР_46 ), ОСОБА_314 (іпн. НОМЕР_47 ), ОСОБА_315 (іпн. НОМЕР_48 ), ОСОБА_316 (іпн. НОМЕР_49 ), ОСОБА_317 (іпн. НОМЕР_50 ), ОСОБА_318 (іпн. НОМЕР_51 ), ОСОБА_319 (іпн. НОМЕР_52 ), ОСОБА_320 (іпн. НОМЕР_53 ), ОСОБА_321 (іпн. НОМЕР_54 ), ОСОБА_322 (іпн. НОМЕР_55 ), ОСОБА_323 (іпн. НОМЕР_56 ), ОСОБА_324 (іпн. НОМЕР_57 ), ОСОБА_325 (іпн. НОМЕР_58 ), ОСОБА_326 (іпн. НОМЕР_59 ), ОСОБА_327 (іпн. НОМЕР_60 ), ОСОБА_328 (іпн. НОМЕР_61 ), ОСОБА_329 (іпн. НОМЕР_62 ), ОСОБА_330 (іпн. НОМЕР_63 ), ОСОБА_331 (іпн. НОМЕР_64 ), ОСОБА_332 (іпн. НОМЕР_65 ), ОСОБА_333 (іпн. НОМЕР_66 ), ОСОБА_334 (іпн. НОМЕР_67 ), ОСОБА_335 (іпн. НОМЕР_68 ), ОСОБА_336 (іпн. НОМЕР_69 ), ОСОБА_337 (іпн. НОМЕР_70 ), ОСОБА_338 (іпн. НОМЕР_71 ), ОСОБА_339 (іпн. НОМЕР_72 ), ОСОБА_340 (іпн. НОМЕР_73 ), ОСОБА_341 (іпн. НОМЕР_74 ), ОСОБА_342 (іпн. НОМЕР_75 ), ОСОБА_343 (іпн. НОМЕР_76 ), ОСОБА_344 (іпн. НОМЕР_77 ), ОСОБА_345 (іпн. НОМЕР_78 ), ОСОБА_346 (іпн. НОМЕР_79 ), ОСОБА_347 (іпн. НОМЕР_80 ), ОСОБА_348 (іпн. НОМЕР_81 ), ОСОБА_349 (іпн. НОМЕР_82 ), ОСОБА_350 (іпн. НОМЕР_83 ), ОСОБА_351 (іпн. НОМЕР_84 ), ОСОБА_352 (іпн. НОМЕР_85 ), ОСОБА_353 (іпн. НОМЕР_86 ), ОСОБА_354 (іпн. НОМЕР_87 ), ОСОБА_355 (іпн. НОМЕР_88 ), ОСОБА_356 (іпн. НОМЕР_89 ), ОСОБА_357 (іпн. НОМЕР_90 ), ОСОБА_358 (іпн. НОМЕР_91 ), ОСОБА_359 (іпн. НОМЕР_92 ), ОСОБА_360 (іпн. НОМЕР_93 ), ОСОБА_361 (іпн. НОМЕР_94 ), ОСОБА_362 (іпн. НОМЕР_95 ), ОСОБА_363 (іпн. НОМЕР_96 ), ОСОБА_364 (іпн. НОМЕР_97 ), ОСОБА_365 (іпн. НОМЕР_98 ), ОСОБА_366 (іпн. НОМЕР_99 ), ОСОБА_367 (іпн. НОМЕР_100 ), ОСОБА_368 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_369 (іпн. НОМЕР_101 ), ОСОБА_370 (іпн. НОМЕР_102 ), ОСОБА_371 (іпн. НОМЕР_103 ), ОСОБА_372 (іпн. НОМЕР_104 ), ОСОБА_373 (іпн. НОМЕР_105 ), ОСОБА_374 (іпн. НОМЕР_106 ), ОСОБА_375 (іпн. НОМЕР_107 ), ОСОБА_376 (іпн. НОМЕР_108 ), ОСОБА_377 (іпн. НОМЕР_109 ), ОСОБА_378 (іпн. НОМЕР_110 ), ОСОБА_379 (іпн. НОМЕР_111 ), ОСОБА_380 (іпн. НОМЕР_112 ), ОСОБА_381 (іпн. НОМЕР_113 ), ОСОБА_382 (іпн. НОМЕР_114 ), ОСОБА_383 (іпн. НОМЕР_115 ), ОСОБА_384 (іпн. НОМЕР_116 ), ОСОБА_385 (іпн. НОМЕР_117 ), ОСОБА_386 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_387 (іпн. НОМЕР_118 ), ОСОБА_388 (іпн. НОМЕР_119 ), ОСОБА_389 (іпн. НОМЕР_120 ), ОСОБА_390 (іпн. НОМЕР_121 ), ОСОБА_391 (іпн. НОМЕР_122 ), ОСОБА_392 (іпн. НОМЕР_123 ), ОСОБА_393 (іпн. НОМЕР_124 ), ОСОБА_394 (іпн. НОМЕР_125 ), ОСОБА_395 (іпн. НОМЕР_126 ), ОСОБА_396 (іпн. НОМЕР_127 ), ОСОБА_397 (іпн. НОМЕР_128 ), ОСОБА_398 (іпн. НОМЕР_129 ), ОСОБА_399 (іпн. НОМЕР_130 ), ОСОБА_400 (іпн. НОМЕР_28 ), ОСОБА_401 (іпн. НОМЕР_131 ), ОСОБА_402 (іпн. НОМЕР_132 ), ОСОБА_403 (іпн. НОМЕР_133 ), ОСОБА_404 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_405 (іпн. НОМЕР_134 ), ОСОБА_406 (іпн. НОМЕР_135 ), ОСОБА_407 (іпн. НОМЕР_136 ), ОСОБА_408 (іпн. НОМЕР_137 ), ОСОБА_409 (іпн. НОМЕР_138 ), ОСОБА_410 (іпн. НОМЕР_139 ), ОСОБА_411 (іпн. НОМЕР_140 ), ОСОБА_412 (іпн. НОМЕР_141 ), ОСОБА_413 (іпн. НОМЕР_142 ), ОСОБА_414 (іпн. НОМЕР_143 ), ОСОБА_415 (іпн. НОМЕР_144 ), ОСОБА_416 (іпн. НОМЕР_145 ), ОСОБА_417 (іпн. НОМЕР_146 ), ОСОБА_418 (іпн. НОМЕР_147 ), ОСОБА_419 (іпн. НОМЕР_148 ), ОСОБА_420 (іпн. НОМЕР_149 ), ОСОБА_421 (іпн. НОМЕР_150 ), ОСОБА_422 (іпн. НОМЕР_151 ), ОСОБА_423 (іпн. НОМЕР_152 ), ОСОБА_424 (іпн. НОМЕР_153 ), ОСОБА_425 (іпн. НОМЕР_154 ), ОСОБА_426 (іпн. НОМЕР_25 ), ОСОБА_427 (іпн. НОМЕР_30 ), ОСОБА_428 (іпн. НОМЕР_155 ), ОСОБА_429 (іпн. НОМЕР_156 ), ОСОБА_430 (іпн. НОМЕР_157 ), ОСОБА_431 (іпн. НОМЕР_158 ), що призвело до приховування реальних обсягів отриманого доходу та, як наслідок, ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 366676944) упродовж 2017-2019 років на загальну суму 75 389 904 грн., що є особливо великим розміром.
На підтвердження вказаних обставин, прокурор в клопотанні посилається на допит свідка ОСОБА_432 , який є службовою особою ГУ ДФС у м. Києві, висновок експертного дослідження №1-07/10/2020-дос від 07.10.2020, аналітичною довідкою від 12.07.2020, а також інформацію щодо IP-адрес з яких подається податкова звітність та реєструються податкові накладні вищезазначеними фізичними особами-підприємцями, яка в свою чергу співпадає з IP-адресами ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 366676944).
14 грудня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 03 грудня 2020 року, було проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36676944), виявлено та вилучено речі, предмети та документи згідно переліку до клопотання про арешт.
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_433 від 15 грудня 2020 року про визнання речовими доказами, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні речі, предмети та документи згідно обшуків від 14 грудня 2020 року, як такі, що можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора,який звертається з проханням арештувати майно, оскільки,згідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод,будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону,а отже суб'єкт,який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження,однак вони мають бути такими,щоб слідчий суддя був впевнений у тому ,що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того,наявність доказів у кримінальному провадженні має дати слідчому судді впевненість в тому,що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
У відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КПК України,застосування заходів забезпечення кримінального провадження,одним з яких є арешт майна,не допускається,якщо слідчий,прокурор не доведе,що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості,що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Однак, прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 ,обґрунтовуючи своє клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в розумінні вимог ст.132 КПК України,не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні. Так,в матеріалах клопотання відсутні будь-які акти перевірок податкових органів та податкові рішення-повідомлення, інші документи,які б підтверджували, що зі сторониТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36676944), у складі організованої групи, за участі засновників указаної юридичної особи, дійсно мало місце ухилення від сплати податків,вказані особи слідчим не допитувались, а долучений прокурором до клопотання висновок експертного дослідження №1-07/10/2020-дос від 07 жовтня 2020 року,свідчить лише про ймовірну не сплату до державного бюджету України податку на прибуток, ймовірне заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість,та не є процесуальним джерелом доказів в розумінні ст.84 КПК України.
Таким чином,факт існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості,який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36676944)на даному етапі досудового розслідування є недоведеним, а тому у прокурора були відсутні підстави ініціювати накладення арешту на майно ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36676944).
Посилаючись у клопотанні та ту обставину,що виявлене та вилучене під час обшуку 14 грудня 2020 року тимчасово вилучене майно,перелік якого зазначено у клопотанні, має значення речових доказів у кримінальному провадженні №42020000000001182 від 01 липня 2020 року, та метою накладення арешту є збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні, прокурором під час розгляду клопотання належним чином не доведено відповідність майна, на яке слідчий просить накласти арешт критеріям,зазначеним у ст.98 КПК України.
При цьому, незважаючи на те,що матеріали провадження містять постанову старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_433 від 15 грудня 2020 року про визнання речовими доказами,вказане процесуальне рішення не відповідає вимогам ст.110 КПК України,є формальним,немотивованим,оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того,що майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, яке конкретне майно, вилучене під час обшуку 14 грудня 2020 року,є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям,зазначеним у ст.98 КПК України та є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.Крім того,у постанові не вказано,з яких мотивів слідчий виходив при вирішенні питання про визнання вказаного у клопотанні майна речовими доказами.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на вказане тимчасове вилучене майно, клопотання є передчасним і такий вид забезпечення на даній стаді досудового розслідування явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом,і завданням цього кримінального провадження.
У зв'язку з чим у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000001182 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1