Справа № 569/21231/20
1-кс/569/6732/20
18 грудня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене із виконуючим обов'язки прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із виконуючим обов'язки прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12020180000000317 від 03.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою привласнення привласнення бюджетних грошових коштів, які знаходилися в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесли недостовірні відомості до офіційних документів.
27.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи перераховано 3401544,4 грн.
04.07.2018 авансовий платіж в розмірі 599 999,50 грн;
09.08.2018 платіж за виконані роботи згідно акту в розмірі 1001544,70 грн;
15.08.2018 авансовий платіж в розмірі 1800000,00 грн.
Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.11.2018.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст. 191 КК України - привласнення майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою недостовірних відомостей до офіційних документів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 (IBAN - НОМЕР_3 від 05.08.2019) відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), на який згідно договору між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти за виконані роботі з поточного середнього ремонту мосту на км. 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.
Крім цього, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуються наступні рахунки:
№ НОМЕР_5 , відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_6 );
№ НОМЕР_7 (IBAN - НОМЕР_8 від 05.08.2019), відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_6 );
№ НОМЕР_9 , відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_6 );
№ НОМЕР_10 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
№ НОМЕР_11 (IBAN - НОМЕР_12 від 05.08.2019), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
НОМЕР_8 , відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_3 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
НОМЕР_12 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, ІР-адреси, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2018 - по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Вищевказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до наступних документів:
- оригіналів документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, картків зі зразками підпису, зразки печаток, тощо) щодо відкриття наступних рахунків:
№ НОМЕР_2 (IBAN - НОМЕР_3 від 05.08.2019) відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
№ НОМЕР_5 , відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_6 );
№ НОМЕР_7 (IBAN - НОМЕР_8 від 05.08.2019), відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_6 );
№ НОМЕР_9 , відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_6 );
№ НОМЕР_10 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
№ НОМЕР_11 (IBAN - НОМЕР_12 від 05.08.2019), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
НОМЕР_8 , відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (МФО НОМЕР_6 );
НОМЕР_3 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
НОМЕР_12 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 );
- оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткових рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по час проведення тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу Інтернет до вище перерахованих рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн-програми, а також про місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію про ІР - адреси з датами, часом з'єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2018 по даний час;
- оригіналів платіжних доручень, які подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (IBAN - НОМЕР_3 ) за період з 27.03.2018 по 30.09.2018, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;
- інші паперові та електронні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються відкриття вище перерахованих рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських карток та здійснення по них фінансових операцій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1