Справа № 569/9385/20
1-кс/569/6412/20
04 грудня 2020 року м. Рівне
Рівненський міський суд в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -
Слідчий, у рамках кримінального провадження №42020180000000047 від 08.04.2020 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.2 ст.357, ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором, у якому просить накласти арешт на зібраний врожай 2020 року на земельних ділянках, які перебувають у користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 00729574, зокрема соняшника, що вирощувався на земельних ділянках із кадастровими номерами 5624683000:01:001:1436, площею 76,3623 га, 5624680700:05:017:1480, площею 415,4405 га, 5624680700:04:013:0303, площею 403,9518 га, загальною вагою 187490 кг, а також зібраний врожай кукурудзи, що вирощувався на земельних ділянках із кадастровими номерами 5624683000:01:005:1144, площею 25,4175 га, 5624680700:01:001:0224, площею 212,1075 га, загальною вагою 386250 кг.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2020, службові особи ДП ДГ «Білокриницьке», вступили у злочинну змову із службовими особами ПрАТ «Троянівське» та іншими особами, спрямовану на розтрату та привласнення коштів і майна вказаного державного підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2020 між ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 та Приватним підприємством «Холдер Агро», код ЄДРПОУ: 37938319, в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції №0804ВК, предметом якого є зобов'язання ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України виростити та передати у власність ПП «Холдер Агро» сільськогосподарську продукцію вирощену на земельних ділянках на території Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 601,42 га та Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 1009,45 га.
08.04.2020 між Державним підприємством «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 (Боржник) та ПрАТ «Троянівське», код ЄДРПОУ: 30184563, в особі ОСОБА_7 (Кредитор) укладений Договір контрактації сільськогосподарської продукції №01/08-04-2020, в забезпечення виконання якого, 28.04.2020 року ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України видано Товарну аграрну розписку, посвідчену приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 та зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204, якою Боржника зобов'язано здійснити поставку 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, в строк до 02.09.2020 року за ціною 3500 грн./тонна.
Разом з тим, згідно офіційних даних Рівненської торгово-промислової палати, на момент укладання описаних вище договорів контрактації сільськогосподарської продукції, ринкова вартість зерна соняшника за умовами поставки EXW Інкотермс 2020 франко-поле, складала 10000-11000 грн./тонна без ПДВ, на теперішній час ринкова вартість складає 13000-14000 грн./тонна без ПДВ.
11.09.2020 року, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 , видано виконавчий напис про стягнення з Боржника - ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, на користь Кредитора - ПрАТ «Троянівське», 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, на підставі Товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 , зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204.
23.09.2020, Рівненським районним відділом державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі заяви представника ПрАТ «Троянівське», відкрито виконавче провадження зареєстроване в автоматизованій системі виконавчого провадження №63113571, у якому боржником є Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 00729574, стягувачем ПрАТ «Троянівське», код ЄДРПОУ: 30184563.
В подальшому, 23.09.2020 ПрАТ «Троянівське» на підставі виконавчого провадження, розпочато збір належного Державному підприємству зерна соняшника врожаю 2020 року на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької та Городищенської сільських рад, Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на які належить - ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.
В подальшому, зібраний врожай зерна соняшника відвантажується на зернові склади, що розташовані на території Рівненської області, звідки реалізовується та переоформлюється іншим суб'єктам господарської діяльності.
За результатами проведення оглядів у період 15.09.2020 та 23.09.2020, земельних ділянок, які перебувають у користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, розташованих на території Білокриницької та Городищенської сільських рад, Рівненського району Рівненської області, встановлено, що соняшник вирощується на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: 5624683000:01:001:1436, площею 76,3623 га; 5624680700:05:017:1480, площею 415,4405 га; 5624680700:04:013:0303, площею 403,9518 га.
На земельних ділянках із кадастровими номерами: 5624683000:01:005:1144, площею 25,4175 га та 5624680700:01:001:0224, площею 212,1075 га, вирощується кукурудза.
Досудовим розслідуванням встановлено, що врожай сільськогосподарських культур 2020 року на земельних ділянках, які перебувають у користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, є об'єктом кримінально протиправних дій, оскільки службовими особами ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України та ПрАТ «Троянівське», вживаються заходи щодо протиправного заволодіння цим майном, під час виконання відповідних договорів.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 05.11.2020 накладено арешт на врожай сільськогосподарських культур 2020 року на земельних ділянках, які перебувають у користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 00729574, зокрема соняшника, що вирощується на земельній ділянці із кадастровим номером 5624683000:01:001:1436, площею 76,3623 га, із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Городищенської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, із кадастровим номером 5624680700:05:017:1480, площею 415,4405 га, із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Білокриницької сільської ради, Рівненського району Рівненської області, із кадастровим номером 5624680700:04:013:0303, площею 403,9518 га, цільовим призначенням для ведення підсобного сільського господарства, яка розташована на території Білокриницької сільської ради, Рівненського району Рівненської області, а також кукурудзи, що вирощується на земельній ділянці із кадастровим номером 5624683000:01:005:1144, площею 25,4175 га, яка розташована на території Городищенської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, із кадастровим номером 5624680700:01:001:0224, площею 212,1075 га, із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Білокриницької сільської ради, Рівненського району Рівненської області.
Відповідно до резолютивної частини зазначеної ухвали слідчого судді, заборонено відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищезаначеним майном до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту, окрім слідчого та прокурора з метою забезпечення збереження вказаного речового доказу та/чи подальшого звернення врожаю в дохід держави/законних власників.
Так, 12.11.2020 та 24.11.2020 слідчий, за погодженням з процесуальним керівником надав дозвіл на збір вищевказаного врожаю кукурудзи та соняшника.
У подальшому, в період з 23.11.2020 по 26.11.2020 ДП «ДГ «Білокриницьке» на вищевказаних земельних ділянках, відповідно до товарно-транспортних накладних, наданих на вимогу слідчого ДП «ДГ «Білокриницьке», було зібрано врожай соняшника, вагою 187490 кг, а також 26.11.2020 386250 кг
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на врожай сільськогосподарських культур 2020 року, який вирощується на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, шляхом заборони права на відчуження та розпорядження цим майном, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності та задоволити з підстав викладених у ньому
Представник власника майна будучи повідомленим про час та місце розглядуц клопотання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду клопотання не подавав.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З урахуванням заяви слідчого, неявки представника власника майна, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020180000000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.
08.04.2020 між ДП «ДГ «Білокриницьке» та ПрАТ «Троянівське» було укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції №01/08-04-2020, в забезпечення виконання якого, 28.04.2020 ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ ЗП НААН України видано Товарну аграрну розписку, про зобов'язання державного підприємства здійснити поставку 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020, в строк до 02.09.2020 за ціною 3500 грн./тонна.
Згідно офіційних даних Рівненської торгово-промислової палати, на момент укладання описаних вище договорів контрактації сільськогосподарської продукції, ринкова вартість зерна соняшника за умовами поставки EXW Інкотермс 2020 франко-поле, складала 10000-11000 грн./тонна без ПДВ, на теперішній час ринкова вартість складає 13000-14000 грн./тонна без ПДВ.
В подальшому ПрАТ «Троянівське» було проведено збір належного ДП «ДГ «Білокриницьке» зерна соняшника врожаю 2020 на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької та Городищенської сільських рад, Рівненського району Рівненської області.
В подальшому, зібраний врожай зерна соняшника відвантажується на зернові склади, що розташовані на території Рівненської області, звідки реалізовується та переоформлюється іншим суб'єктам господарської діяльності.
Таким чином, під час виконання зазначених договорів, в період 23.11.2020 по 26.11.2020 ДП «ДГ «Білокриницьке» на вищевказаних земельних ділянках, відповідно до товарно-транспортних накладних, наданих на вимогу слідчого ДП «ДГ «Білокриницьке», було зібрано врожай соняшника, вагою 187490 кг, а також 26.11.2020 386250 кг.
Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Окрім того, відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадку, передбаченому п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зібраний врожай сільськогосподарських культур 2020 року, який вирощується на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на зібраний врожай сільськогосподарських культур 2020 року, який вирощується на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, яке є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, шляхом заборони права на відчуження та розпорядження цим майном, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до приховування, зникнення цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, на зібраний врожай 2020 року на земельних ділянках, які перебувають у користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 00729574, зокрема соняшника, що вирощувався на земельних ділянках із кадастровими номерами 5624683000:01:001:1436, площею 76,3623 га, 5624680700:05:017:1480, площею 415,4405 га, 5624680700:04:013:0303, площею 403,9518 га, загальною вагою 187490 кг, а також зібраний врожай кукурудзи, що вирощувався на земельних ділянках із кадастровими номерами 5624683000:01:005:1144, площею 25,4175 га, 5624680700:01:001:0224, площею 212,1075 га, загальною вагою 386250 кг.
Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищезаначеним майном до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту, окрім слідчого та прокурора з метою забезпечення збереження вказаного речового доказу та/чи подальшого звернення врожаю в дохід держави/законних власників.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1