Справа № 712/12643/20
Провадження № 1-кс/712/6428/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 грудня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020251010004063 від 08 грудня 2020 року за ч.3 ст. 190 КК України, -
У грудні 2020 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020251010004063 від 08 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
За даними досудового розслідування, до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області по результату перевірки звернення ОСОБА_5 за фактом незаконного заволодіння належних їй грошових коштів з її карткового банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 невстановленою особою шляхом шахрайства, із застосуванням несанкціонованого доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума завданих збитків становить приблизно 15 000 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з 2010 року потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківський рахунок, кредитну картку № НОМЕР_1 з лімітом грошових коштів у 33 000 грн., діючу заробітну картку № НОМЕР_2 , пенсійну картку № НОМЕР_3 з грошовими коштами на рахунку.
Також вона користується банківським сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та даний мобільний додаток встановлений тільки на її мобільному телефоні НОМЕР_4 (фінансовий телефон до банківської картки).
01.12.2020 року на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення про списання грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 в сумі 182 грн., після чого вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці за період з 01.08.2020 по 05.12.2020 року. Заявниця дізналась, що невідома особа без її відома здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провела ряд операцій по списанню (переведенню) грошових коштів в період часу з 27.11 по 05.12.2020 року в розмірі 15 000 грн, на інший рахунок, в тому числі й на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_5 у розмірі 4000 грн.
Як зазначила заявниця, вказані операції вона не проводила та згоди на проведення таких операцій нікому не надавала, персональні відомості третім особам не повідомляла.
Крім того, в своїх показах ОСОБА_5 повідомила, що 17 серпня 2020 року відносно неї був скоєний грабіж та зловмисник ОСОБА_6 заволодів її мобільним телефоном «Самсунг» з фінансовим номером телефону. Хоча викрадене майно їй було повернуто, але серед нього не було банківської картки № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 08 грудня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області по результату перевірки звернення ОСОБА_5 по факту незаконного заволодіння належних їй грошових коштів з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 невстановленою особою шляхом шахрайства із застосуванням несанкціонованого доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума завданих збитків становить близько 15 000 грн.
За даними рапорту т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 16.12.2020, під час виконання доручення в рамках кримінального провадження № 12020251010004063 від 08.12.2020, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що невстановлена особа під час скоєння вказаного кримінального правопорушення здійснила несакціоноване втручання в ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( з використанням мобільного фінансового номеру НОМЕР_4 - ОСОБА_5 ) та перевела з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , використавши 28.11.2020 о 20:23:53 год термінал самообслуговування АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № TS800248, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в розмірі 4 000 грн на рахунок № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020251010004063 від 08 грудня 2020 року за ч.3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , SWIFT UNJSUAUKXXX, Головний офіс: АДРЕСА_2 ) з можливістю подальшого вилучення речей та документів, які містять наступну інформацію, а саме:
-за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картці № НОМЕР_5 ;
-чи здійснювалося зняття коштів по зазначеній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період часу з 1.08.2020 по 12.12.2020, а якщо так, то надати інформацію їх місця знаходження та інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; довідку про рух коштів по даному рахунку за вказаний період;
-інформації щодо фінансового номеру телефону, прив'язаного до наданого для аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та чи змінювався він за весь період функціонування даного рахунку;
-інформації кому належать вказаний рахунок; чи має особа, на яку він оформлений, інші рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_6 та чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит, чи виступав їх володілець поручителем при оформленні кредитів;
- інформації чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_5 чи інших осіб-володільців рахунків щодо правомірних дій з боку володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 та чи арештовувався вказаний рахунок чи інші рахунки того ж користувача картки, клієнта банку, а якщо проводилась - надати інформацію про результати службової перевірки.
Строк дії ухвали - до 22 січня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_14 , інспектора ВПК в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1