Справа № 712/12370/20
Провадження № 1-кс/712/6302/20
22 грудня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020255200000002 від 2 липня 2020 року за ч.ч. 1,3 ст. 205? КК України,-
У грудні 2020 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали реєстраційної справи Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Протоколу №1 додатку до нього, документів, що стосуються внесення змін до статуту релігійної організації, протоколів загальних зборів учасників організації та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб'єкта господарювання, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020255200000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 липня 2020 року за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 2051 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4 від 1 липня 2020 року, голови парафіяльних зборів Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виготовили Протокол №1 загальних зборів релігійної громади Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2019 та додаток до вказаного протоколу - Список голосування членів релігійної громади, до яких внесли завідомо неправдиві відомості. У подальшому вказані підроблені документи були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення реєстрації змін до статуту релігійної організації.
Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 2051 КК України, кваліфікованого як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища.
27 жовтня 2020 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 винесено ухвалу у справі №712/10497/20, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
11 листопада 2020 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В подальшому 11 листопада 2020 року здійснено огляд вилучених документів та встановлено, що вони не містять оригіналу Протоколу №1 та додатку до нього Загальних зборів релігійної організації.
З метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи слідчим винесено постанову, яку 16 листопада 2020 року направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 листом №7769/10/23-97-03-018.
27 листопада 2020 року від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , отримано клопотання про надання матеріалів необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12020255200000002, та саме оригінали Протоколу №1 та додатку до нього.
Прокурор у клопотанні зазначає, що у ході досудового слідства встановлено, що оригінали зазначених документів перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди подавались для здійснення реєстраційних дій.
З урахування викладеного вище, на даний час у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналу Протоколу №1 та додатку до нього, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На думку прокурора, потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов'язана з тим, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно дослідити порядок скликання Парафіяльних зборів та головування на них, представництво інтересів парафії перед органами державної влади, положення про діяльність Парафіяльних зборів, порядок оформлення протоколу та рішень парафіяльних зборів, порядок внесення змін та доповнень до статуту Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор не з'явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12020251010002758 внесені до вказаного реєстру:
- 2 липня 2020 року за фабулою: «1 липня 2020 року до Лисянського ВП надійшла ухвала Лисянського районного суду про задоволення скарги Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підборку ОСОБА_5 . Протоколу № 1 Загальних зборів вказаної релігійної громади від 15 травня 2019 року». - правова кваліфікація ч.1 ст.205 КК України.
- 23 вересня 2020 року за фабулою: «23 вересня 2020 року до Черкаської обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24 липня 2020 року, якою зобов'язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою голови парафіяльних зборів релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Надії, Любові, ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 від 3 липня 2020 року, згідно з якою ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 виготовили Протокол № 1 загальних зборів релігійної громади «Парафія святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15 лютого 2019 року та додаток до вказаного протоколу-Список голосування членів релігійної громади, до яких внесли завідомо неправдиві відомості. У подальшому, вказані підроблені документи були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення реєстрації змін до статуту релігійної організації». - правова кваліфікація ч.1 ч.2 ст.205 КК України
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні прокурора документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та його територіальних підрозділів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32020250000000016, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Разом з тим, вилучення оригіналів документів реєстраційної справи, крім Протоколу №1 та додатку до нього від 15 лютого 2019 року - не обгрунтовано, оскільки про необхідність надання саме цих оригіналів документів, а не будь-яких інших з реєстраційної справи, йдеться в клопотанні експерта.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020255200000002 від 2 липня 2020 року за ч.ч. 1,3 ст. 205? КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів реєстраційної справи Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналу Протоколу №1 та додатку до нього від 15 лютого 2019 року, а також копій: документів, що стосуються внесення змін до статуту релігійної організації, протоколів загальних зборів учасників організації та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб'єкта господарювання,
які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 21 січня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_12 або за дорученням на інших працівників ДФС у Черкаській області
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1