Справа № 712/12153/20
Провадження № 1-кс/712/6200/20
21 грудня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020251010000095 від 18 липня 2020 року за ч.2 ст. 367 КК України, -
У грудні 2020 року до слідчого судді звернулася слідча СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42020251010000095 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За даними досудового розслідування, 16 липня 2020 року до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, розпорядником по яким виступає КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості товарів, які закуповуються без проведення тендерних процедур.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 8 травня 2020 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 загальною вартістю 9,2 млн. грн. на закупівлю товарів, по цінах, які значно перевищують середньорегіональні, зокрема: халат ізоляційний медичний одноразовий, вартістю 85 грн. (загальна сума - 2 635 000 грн.); хлоргексидин, вартістю 230 грн. (загальна сума - 322 000 грн.); захисний костюм/комбінезон одноразовий, вартістю 430 грн. (загальна сума - 3 225 000 грн.); захисний щиток, вартістю 319 грн. (загальна вартість 510 400 грн.); захисні окуляри, вартістю 109 грн. (загальна вартість 174 400 грн.) та інше.
Вказані договори укладені без проведення тендерних процедур відповідно до вимог «Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» затвердженого постановою КМУ від 20.03.2020 № 225 з відповідними змінами (далі Порядок).
12 серпня 2020 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 6 листопада 2020 року встановлено завищення вартості товарів придбаних відповідно до договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 на суму, що складає 2 434 330,0 гривень, що призвело до збитків на вказану суму.
Слідча у клопотанні зазначає, що для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.
Відповідно до реквізитів зазначених у договорах №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 та додаткових угод до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , використовує банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 8 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року, а також копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.
У судове засідання прокурор не з'явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився, повідомлявся судом про час і місце розгляду клопотання.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службова особа КНП неналежно виконуючи свої службові обов'язки, уклала договори про закупівлю товарів, пов'язаних з СОVD-19 по завищеним цінам, що спричинило збитків місцевому бюджету на суму 2,4 млн. грн.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 липня 2020 року надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, без вилучення їх оригіналів, які стосуються укладання та виконання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по теперішній час: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров'я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інших закладів охорони здоров'я міста Черкаси, в інтересах яких здійснюється закупівля); актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках договорів № № 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); положення (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по теперішній час) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, розпоряджень чи протоколів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , міського голови міста Черкаси, що підтверджують повноваження посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.
На виконання ухвали суду від 30 липня 2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12 серпня 2020 року.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 6 листопада 2020 року встановлено завищення вартості товарів придбаних відповідно до договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 на суму, що складає 2 434 330,0 гривень, що призвело до збитків на вказану суму.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, з метою перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий посилається на необхідність дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 08.05.2020 по 31.08.2020.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Водночас, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується інших контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42020251010000095, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) IBAN: НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 8 травня 2020 року по 31 серпня 2020; документів, а саме заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, на підставі яких керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 .
Також слідчим не доведено необхідності у вилученні оригіналів документів та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020251010000095 від 18 липня 2020 року за ч.2 ст. 367 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю подальшого вилучення:
-інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) IBAN: НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу за період з 08.05.2020 по 31.08.2020, щодо взаємовідносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, а саме заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, на підставі яких керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 20 січня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1