Справа № 712/12480/20
Провадження № 1-кс/712/6365/20
щодо тимчасового доступу до речей та документів
21 грудня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21 листопада 2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-
У грудні 2020 року старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до: довіреності, яка зареєстрована в реєстрі №737 від 22.06.2017 від імені ОСОБА_6 та додатків до неї, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою надання експерту для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.
Клопотання обґрунтовано тим, що Черкаським РВП ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №12017060020006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними досудового розслідування, 21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_7 стосовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 100 тис. грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період із 11.01.2017 по 29.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), було укладено договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково розрахувалося, після чого взяті на себе зобов'язання не виконало.
Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку у розмірі понад 10 707 500 гривень.
Досудовим розслідування було призначено ряд почеркознавчих експертиз, висновками яких встановлено, що ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, діючи умисно та з корисливих мотивів, підписував як від свого імені так і від імені засновників договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення та накладні про отримання товару, грошові кошти, за який наміру повертати не мав.
ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, шляхом обману та зловживання довіри службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши товар насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, розрахунок за нього не провів, а товар у подальшому реалізував третім особам, грошові кошти за який розділили між собою та витратили на власний розсуд.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 , а засновником до 21.09.2018 - ОСОБА_6 .
22.06.2017 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 нотаріально уповноважила на представництво її інтересів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в результаті чого нотаріально посвідчила довіреність, що зареєстрована в нотаріальному реєстрі №737.
Слідчий у клопотанні зазначає, що на сьогоднішній день виникла необхідність у проведені порівняльної почеркознавчої експертизи договору поставки з відстрочкою та додаткових угод до договору поставки, оскільки підписи у вказаних документах, вірогідно не ОСОБА_6 , тому виникає необхідність у отриманні вільних зразків її підпису для порівняльного дослідження.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця -сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо. Обов'язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 21 листопада 2017 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких 21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_7 стосовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 100 тис. грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до оригіналу довіреності, що зареєстрована в реєстрі №737 від 22.06.2017 від імені ОСОБА_6 , та додатків до неї, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017060020006114, а в подальшому, використання отриманих документів з метою надання експерту для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21 листопада 2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до: оригіналу довіреності, що зареєстрована в реєстрі №737 від 22.06.2017 від імені ОСОБА_6 , та додатків до неї, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали - до 20 січня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого Черкаського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1