465/8465/20
1-кс/465/2121/20
про тимчасовий доступ
24.12.2020 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020145080000838 від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12020145080000838 від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Франківським ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020145080000838 від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно поданого клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу листопад - грудень 2020 року року невідома особа шахрайським способом, під приводом отримання посилки із закордону, заволоділа грошовими коштами в сумі 78 400 грн. чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.12.2020 р. у соціальній мережі «Facebook» у неї зав'язалася переписка з невідомою особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6 . В ході переписки дана особа повідомила, що має намір переїхати в Україну. Також повідомив, що відправить посилку із своїми речима та грошовими коштами (конкретної суми не зазначив) та попросив повідомити, на яку адресу можна відправляти. На що вона погодилася та вказала адресу, а саме: АДРЕСА_1 . 07.12.2020 р. їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 . В ході розмови дана особа повідомила, що надійшла посилка з США та її потрібно оплатити. Також невідома особа жіночої статі надішле реквізити банківської карти № НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США. В подальшому вона за допомогою каси в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 28 100 грн. Після вищеописаної операції вона надіслала ОСОБА_7 фото чеку. Невідома особа чоловічої статі повідомила, що при спілкуванні з компанією перевізника, йому повідомили, що оплата пройшла.
08.12.2020 р. близько 14:03 год. їй зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка повідомила, що в ході перевірки посилки було виявлено грошові кошти, на які немає ніяких документів та потрібно оплатити за виготовлення таких документів або надати документи ОСОБА_7 та грошові кошти. Також зазначає, що невідома особа жіночої статі телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 . Після вищеописаної розмови дану інформацію вона повідомила ОСОБА_7 , з метою надання ним документів. В ході переписки невідома особа чоловічої статі повідомила, що документи на грошові кошти в нього відсутні, а також попросив оплатити за виготовлення таких документів. 10.12.2020 р. із вищевказаного абонентського номеру зателефонувала невідома особа жіночої статі та поцікавилися, чи має вона намір оплачувати, на що отримала позитивну відповідь. За допомогою смс- повідомлення їй надіслали реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 . За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи по АДРЕСА_3 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 46 800 грн. Через деякий час до неї зателефонував абонентський номер № НОМЕР_4 - невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови дана особа повідомила реквізити її банківської карти, після цього сказав видалити мобільний додаток, що вона і зробила. Після цього до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_5 . Оскільки зв'язок був поганий, до неї перетелефонувала з абонентського номеру № НОМЕР_6 невідома особа чоловічої статі, яка повідомила залишатися на зв'язку до моменту заблокування її банківської карти. Через деякий час з її банківської карти прийшло повідомлення про те, що були зняті грошові кошти у сумі 3 500 грн. Сума завданої шкоди становить 78 400 грн.
Дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 07.12.2020 р. по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач-інспектор не з'явилася, однак подала заяву про слухання клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Франківським ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020145080000838 від 11.12.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність”, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Разом з тим, дізнавач, всупереч вимогам ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням дізнавача, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
А тому, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам слід відмовити.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020145080000838 від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 07.12.2020 р. по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 07 .12.2020 р. по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото- та відеоматеріалів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії вказаної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1