Справа № 461/1648/20
Провадження № 1-кс/461/8239/20
Іменем України
17.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунків (не як фізичною особою-підприємцем), в тому числі карткового рахунку № НОМЕР_4 ; документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) (не як фізичною особою-підприємцем) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації про ІР-адреси обладнання з прив'язкою до дати та часу, яке використовувалось ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) (не як фізичною особою-підприємцем) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) (не як фізичної особи-підприємця), у тому числі картковому рахунку № НОМЕР_4 : за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат , тощо), що брало участь у проведенні операції (номер, адреса місцезнаходження); фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), у тому числі картковому рахунку № НОМЕР_4 : за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; фотографій та документів (договори, заяви, тощо), які створенні під час видачі банківських платіжних карток ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення обставини, які підтверджують, що гроші, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від такого майна, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140000000021 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, відносить до категорії особливо тяжких.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи службовим становищем, в ході освоєння коштів, виділених на реалізацію міжнародного проекту № PBLU.01.02.00-06-0211/17-00 «РовеЛОВЕ - Розточчя разом попри кордони», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу та спів фінансування обласного бюджету, розтратили грошові кошти в сумі 1 100 000 гривень.
Встановлено, що в рамках вказаного проекту на міжнародному веломаршруті між Україною та Республікою Польща на українській території передбачено будівництво 14 станцій-альтанок для відпочинку та ремонту велосипедів. Відповідальним за будівництво вказаних інфраструктурних об'єктів (замовником робіт) є Асоціація органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка виступає реципієнтом проекту.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, щоз метою легалізації грошових коштів, яким заволоділи учасники злочинної схеми, здійснювалися трансакції в період час з 03.01.2019 по 26.12.2019 з переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_7 відкритий у вказані банківські установі. У подальшому грошові кошти знімалися з вказаного рахунку за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_4 через банкомати, а також перераховувалася кошти на інші свої картки вказаного банку.
Слідчим суддею встановлено, що інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів, встановлення розміру матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які до цього причетні, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з наданням права їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий судді дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ доінформації та копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.1документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунків (не як фізичною особою-підприємцем), в тому числі карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
1.2документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) (не як фізичною особою-підприємцем) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;
1.3інформації про ІР-адреси обладнання з прив'язкою до дати та часу, яке використовувалось ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) (не як фізичною особою-підприємцем) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;
1.4інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) (не як фізичної особи-підприємця), у тому числі картковому рахунку № НОМЕР_4 : за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат , тощо), що брало участь у проведенні операції (номер, адреса місцезнаходження);
1.5фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), у тому числі картковому рахунку № НОМЕР_4 : за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді,
1.6фотографій та документів (договори, заяви, тощо), які створенні під час видачі банківських платіжних карток ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 17.12.2021 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1