справа № 439/1734/19
провадження № 1-кс/439/310/20
про тимчасовий доступ до документів
17 грудня 2020 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні № 42018141280000042 від 4 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
16 грудня 2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договорів укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням дозволу на їх вилучення.
Із змісту цього клопотання вбачається, що невідома особа, будучи працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкривши у вказаному банку рахунок на ім'я ОСОБА_5 , на який нараховувалася пенсія, без згоди останньої безпідставно знімала із вказаного рахунку грошові кошти, таким чином спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
4 липня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, відповідні відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 42018141280000042.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 2006 по 2013 роки, будучи працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її відома відкрила у вказаному банку рахунок на її ім'я для перерахування призначеної їй пенсії та без її згоди, безпідставно знімала із вказаного рахунку грошові кошти на покупку різноманітних товарів, оплату комунальних послуг тощо.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 слідчому повідомила, що вона з 2004 року перебувала на посаді касира у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівників банку зобов'язували залучати своїх родичів ставати їхніми клієнтами, а тому вона запропонувала своїм батькам у вказаному вище банку відкрити карткові рахунки для отримання пенсії, на що її батьки погодились. В подальшому батьки у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовили собі пенсійні картки в порядку передбаченому положеннями банку, а саме вони особисто підписали із вказаним банком договори. Після смерті батька вона повністю почала опікуватися своєю матір'ю ОСОБА_5 та з її згоди зберігала у себе її пенсійну картку. Грошові кошти своєї матері вона тратила на покупку продуктів харчування для матері та на оплату комунальних послуг.
В ході досудового розслідування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано звернення із проханням провести службову перевірку відносно законності дій працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді, отриманої від керівника УБ по Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 02.08.2018 року № Е.16.0.0.0/4-20064 вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 працювала касиром-операціоністом на Золочівському відділенні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13 грудня 2002 року по 25 червня 2013 року. Згідно своїх функціональних обов'язків ОСОБА_6 не мала жодного відношення до процедури видачі будь-яких карт клієнтам. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В програмних комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні фото ОСОБА_5 з картою.
30 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надано дозвіл слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана ухвала скерована на виконання у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
12 березня 2020 у Бродівське ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від головного спеціаліста із взаємодії з правоохоронними органами ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що можливість надати доступ до зазначених в ухвалі документів відсутня оскільки на дату оголошення 02 березня 2020 ухвала є недійсною.
В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на вище наведені обставини, існують достатні підстави вважати, для проведення повного, об'єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні та проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати (з можливістю вилучення) оригінали договорів, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договорів укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням дозволу на їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_9