Справа № 404/2059/20
Номер провадження 1-кс/404/1946/20
14 грудня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42020121010000013, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Кіровоградської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ).
До початку судового розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.
Представники володільця речей та документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились.
За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом використання завідомо підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою набуття права власності на земельну ділянку (а.к.5-6).
На підтвердження заявлених вимог, слідчий обґрунтував, що 10.10.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №963 від 24.10.2018 та заяви ОСОБА_6 зареєстрував за останнім право власності на земельну ділянку із кадастровим номером 3522586600:02:000:3716.
Одночасно з цим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення від 24.10.2018 № 963 сільською радою не приймалося, земельна ділянка з кадастровим номером 3522586600:02:000:3716 у власність ОСОБА_6 не передавалася. В ході допиту сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_4 та секретар підтвердили, що вказана земельна ділянка нікому не передавалась.
В подальшому, 29.04.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , на підставі протоколу загальних зборів ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25.03.2020, акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.03.2020 та заяви ОСОБА_6 , ФГ « ОСОБА_8 » зареєстрував за останнім право власності на земельну ділянку із кадастровим номером 3522586600:02:000:3716.
Так, земельна ділянка загальною площею 2,00 га з кадастровим номером 3522586600:02:000:3716 перейшла до статутного капіталу фермерського господарства « ОСОБА_8 ».
Допитані ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 повідомили, що у власність земельну ділянку не отримували, документи не оформлювали, з цього приводу ні до кого не звертались в тому числі до вищезгаданих державних реєстраторів, ФГ « ОСОБА_8 » їм невідоме.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
За таких умов, з метою з'ясувати: рух коштів по банківським рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці. З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кропивницького РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42020121010000013, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького РВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до:
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких, здійснювалось управління рахунками ФГ « ОСОБА_8 »
- довіреності осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, вчиняти інші дії від імені ФГ « ОСОБА_8 »;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки ФГ « ОСОБА_8 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
- платіжних доручення ФГ « ОСОБА_8 », в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
- заяв на видачу готівки ФГ « ОСОБА_8 ».
- інформації відносно ФГ « ОСОБА_8 », яка була зібрана банківською установою при наданні послуг, в т.ч. фото та відео з камер спостережень та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
документи та відомості стосовно, відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 та операції по них, наявних депозитів, та банківських сейфів, які перебувають у володінні Кіровоградської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ).
Строк дії цієї ухвали встановити по 14 лютого 2021 року включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1