12.11.2020 Справа №607/19225/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -
Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010003043 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст.190, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України, із клопотанням про арешт майна.
Зокрема, просить накласти арешт на автомобільний напівпричеп марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.
Так, 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_6 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.
Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 , та ОСОБА_4 , зареєстрований АДРЕСА_7 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з'єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму близько 637 387,72 гривні, спричинивши ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.
Також, 23.09.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 , та ОСОБА_4 , зареєстрований АДРЕСА_7 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 гривні, спричинивши ФОП ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час здійснення досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою АДРЕСА_7 , який тривалий час був учасником злочинної організації, яка діяла на території України під керівництвом ОСОБА_5 та займається незаконним заволодінням чужого майна у великих та особливо великих розмірах. Зокрема, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину - осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так, останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_5 , пов'язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності.
Під час досудового розслідування 05.11.2020 слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/17328/20 від 12.10.2020, проведено обшук автомобільного напівпричепа марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого вищевказаний автомобільний напівпричеп залишений на відповідальне зберігання ТОВ «Наш Дім».
Крім того, 06.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Посилаючись на наведене, з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин кримінального провадження чи слідчих дій, проведення експертиз у кримінальному провадженні №12019210010003043 від 18 жовтня 2019 року, прокурор просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий ОСОБА_16 не з'явився, однак подав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Власник транспортного засобу марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.
В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210010003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 жовтня 2020року надано дозвіл на проведення обшуку напівпричепа марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .
Як вбачається із протоколу обшуку від 05 листопада 2020року, в ході проведення обшуку виявлено автомобільний напівпричеп марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 , який знаходиться на території ТОВ «Наш Дім» м.Запоріжжя.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 від 06 листопада 2020року автомобільний напівпричеп марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Як встановлено ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 жовтня 2020року, згідно реєстраційної картки транспортного засобу, напівпричіп марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до вимог ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу вимог ч.ч.1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що вилучений транспортний засіб, зазначений в клопотанні, є речовим доказом, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення необхідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак, необхідності збереження речового доказу у кримінальному провадженні, клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на автомобільний напівпричеп марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Залишити автомобільний напівпричеп марки «Trailor» AL331SR AP9325XO 1998 р.в., червоного кольору, НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 на відповідальне зберігання ТОВ «Наш дім» м.Запоріжжя, вул.О.Говорухи,61.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором у даному кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Копію ухвали надіслати прокурору, ОСОБА_4 .
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1