Справа № 761/38114/20
Провадження № 1-кс/761/23172/2020
Іменем України
26 листопада 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12020100000000749 від 03.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020100000000749 від 03.08.2020 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (учасник АТ АКБ «АРКАДА», який прямо (0, 0263 %) та опосередковано (77,7408 %) володіє відсотками статутного капіталу даного банку), працюючи на посаді голови правління АТ АКБ «АРКАДА», маючи умисел на привласнення грошових коштів ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті незаконне збагачення, відповідно до розробленого злочинного плану, вчинив умисний особливо тяжкий злочин за наступних обставин.
Так, на початку червня 2018 року директор ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , подала заявку до АТ АКБ «АРКАДА» щодо відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 50 000 000 грн.
Далі, 21.06.2018 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, прийняв участь у засіданні кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА», на якому не повідомив членів кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» про те, що фактично ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» не має на меті використовувати кредитні кошти, а суб'єкти господарювання використовується для привласнення грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_4 суб'єкти господарювання, що пов'язані з АТ АКБ «АРКАДА».
При цьому, ОСОБА_4 , відповідно до протоколу № 21/06-Ю від 21.06.2018, голосував за відкриття відкличної відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», як і необізнані в його злочинному умислі інші члени кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА».
Цього ж дня, 21.06.2018 ОСОБА_4 прийняв участь у засіданні правління АТ АКБ «АРКАДА» на якому він виступав в якості голови. При цьому, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, не повідомив членів правління АТ АКБ «АРКАДА» про те, що фактично ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» не має на меті використовувати кредитні кошти, а суб'єкти господарювання використовуються для привласнення грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_4 суб'єкти господарювання, які пов'язані з АТ АКБ «АРКАДА».
При цьому, ОСОБА_4 відповідно до протоколу засідання правління АТ АКБ «АРКАДА» № 21/06-КІК від 21.06.2018, голосував за затвердження рішення кредитно інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» № 21/06-Ю від 21.06.2018 про відкриття відкличної відновлювальної кредитної лінії, як і необізнані в його злочинному умислі інші члени кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА».
Таким чином, ОСОБА_4 сукупністю своїх протиправних дій забезпечив затвердження рішення кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» від 21.06.2018, протокол № 21/06-Ю, тим самим отримав право на підписання та укладення кредитного договору з ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ».
У подальшому, 25.06.2018 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, в межах наданих йому Статутом АТ АКБ «АРКАДА» (нова редакція) та Положенням про Правління АТ АКБ «АРКАДА» повноважень, від імені АТ «АКБ «АРКАДА» (надалі - БАНК) в своїй особі, як Голова правління та за участі заступника Голови Правління - ОСОБА_9 (який діяв на підставі довіреності від 22.06.2018 року №73) підписав з ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_8 (ПОЗИЧАЛЬНИК) кредитний договір № 479, згідно умов якого БАНК надає ПОЗИЧАЛЬНИКУ кредитні кошти у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)
Цього ж дня, 25.06.2019 між ТОВ «ФК «Юг Капітал» в особі директора ОСОБА_8 (Кредитор) та ТОВ «ФІНРОБІНС» в особі директора ОСОБА_10 (Позичальник), згідно злочинного плану ОСОБА_4 , розробленого за попередньою змовою групою осіб, було укладено договір про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О, предметом якого є те, що кредитор зобов'язується надати позичальнику фінансовий кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі 50 000 000,00 грн. строком на 1 рік з 25.06.2018 по 24.06.2019 із сплатою 14% на поповнення обігових коштів.
Надалі, 25.06.2018 о 12:37:13 грошові кошти у сумі 20 млн. грн. з призначенням платежу: «Кредитні кошти згідно договору № 479 від 25.06.2018» з рахунку № НОМЕР_1 , платник АТ АКБ «АРКАДА» зараховані на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ "ФК"ЮГ КАПІТАЛ", відкритий у банку АТ АКБ «Аркада» (Платіжне доручення № 1 від 25.06.2018). О 12:37:27 цього ж дня, тобто 25.06.2018, вказана сума у розмірі 20 млн. грн. перерахована на рахунок № НОМЕР_3 в Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), отримувач ТОВ «ФІНРОБІНС», призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту №001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018" (Платіжне доручення № 1 від 25.06.2018).
Після чого, 05.07.2018 о 14:07:47 грошові кошти у сумі 10 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно Договору №479 від 25.06.2018, без ПДВ." зараховані на рахунок ТОВ "ФК "ЮГ КАПІТАЛ" № НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 05.07.2018). О 14:09:39 цього ж дня грошові кошти були перераховані далі на рахунок ТОВ "ФІНРОБІНС" № НОМЕР_3 , відкритий в Печерській Філія АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018" (Платіжне доручення № 4 від 05.07.2018).
Також, 17.07.2018 о 11:33:44 грошові кошти у сумі 20 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно Договору №479 від 25.06.2018, без ПДВ. Розпорядження ДК від 17.07.2018" зараховані на рахунок ТОВ "ФК "ЮГ КАПІТАЛ" № НОМЕР_2 у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 17.07.2018). О 14:09:39 в цей же день грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ "ФІНРОБІНС" № НОМЕР_3 , відкритий в Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту №001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018" (Платіжне доручення № 5 від 17.07.2018р.).
Після цього, зазначені грошові кошти, які були надані ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» на підставі кредитного договору № 479 від 25.06.2018 були перераховані за векселі ТОВ «Фінробінс» на ТОВ "Будметконструкцiї", які підконтрольні АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_4 , який в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, шляхом перерахування за векселі на рахунки ТОВ "Прима Торгпостач" та ТОВ "ІНВЕСТ СИСТЕМЗ", тим самим досягнувши свого спільного з іншими невстановленими службовими особами злочинного наміру.
Усі пред'явлені для платежу векселі є простроченими, оскільки згідно зі ст. 34 "Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі", вексель терміном за пред'явленням підлягає оплаті при його пред'явленні. Він повинен бути пред'явлений для платежу протягом одного року з дати його складання. При цьому складається Акт пред'явлення векселя до платежу в довільній формі.
Отже, ОСОБА_4 підозрюється у заподіянні майнової шкоду в особливо великому розмірі АТ «АКБ «АРКАДА» як Управителю ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» та Управителю ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», на загальну суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.
03.09.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.09.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Шевченківського суду міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
07.10.2020 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду до підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
27.10.2020 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12020100000000749 від 03.08.2020 року продовжено до 03.12.2020, з причин складності кримінального провадження.
Підозра у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами.
Тримісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 03.12.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно провести, ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для остаточного доведення вини ОСОБА_4 у інкримінованому йому злочині, а також повідомлення про підозру за вчинення головної ролі та посередницьких дій у вчиненні вищевикладеного злочину іншими особами, які будуть мати істотне значення при розгляді кримінального провадження в суді.
Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисник просив повернути клопотання прокурору, для доопрацювання.
Підозрюваний підтримав думку захисника.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
З клопотання вбачається, що тримісячний строк досудового розслідування закінчується 03.12.2020, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного терміну не вбачається за можливе, у зв'язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема:
-допитати співробітників АТ АКБ «АРКАДА», які приймали безпосередню участь при видачі та пролонгації кредиту № 749 від 25.06.2020 року ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ»;
-отримати висновок судових почеркознавчих експертиз, щодо проставлення підписів у документах посадовими особами ТОВ «БУДМЕТКОНСТРУКЦІЇ» та ПП «АБУ»;
-встановити та допитати службових осіб ТОВ «Київський ріелтор», які оцінювали майно ПП «АБУ», яке виступало заставою під час укладання кредитного договору №749 від 25.06.2020 між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ»;
-встановити та допитати службових осіб ПАТ «Страхова компанія «ВЕЛС», які страхували майно ПП «АБУ», яке виступало заставою під час укладання кредитного договору №749 від 25.06.2020 між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ»;
-здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у АТ АКБ «АРКАДА», з метою вилучення кредитної справи по «Каменець-Подільська перша аптека» та проаналізувати їх;
-здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у АТ АКБ «АРКАДА», а саме перевірки діяльності Банку з 2018 по 2020 роки Фондом гарантування вкладників фізичних осіб, оскільки остання інформація має обмежений доступ, у зв'язку з тим, що містить банківську таємницю, проаналізувати отриману інформацію;
-провести судово-економічну експертизу по кредитам, отриманим у АТ АКБ «АРКАДА» службовими особами «Каменець-Подільська перша аптека», з метою встановлення походження грошових коштів виданих у кредит, цільового використання отриманих коштів у кредит та можливого спричинення збитків, внаслідок непогашення кредиту;
-встановити наявність заставного майна по кредитам, отриманим у АТ АКБ «АРКАДА» службовими особами «Каменець-Подільська перша аптека»;
- встановити коло осіб, які приймали участь при складанні документів для укладання кредитного договору між АТ АКБ «АРКАДА» та «Каменець-Подільська перша аптека», в тому числі і договору застави під кредит;
-у разі виникнення розбіжностей у свідченнях, отриманих в ході досудового розслідування, провести одночасні допити з метою їх усунення;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.
Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.
Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов'язана з дослідженням великого обсягу інформації та з тривалістю проведення судових експертиз, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що тримісячний строк досудового розслідування закінчується 03.12.2020, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12020100000000749 від 03.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000749 від 03.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 03 березня 2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1