Провадження № 1-кс/760/7891/20
Справа № 760/25218/20
03 грудня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12019100090001341 від 09.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки покурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100090001341 від 09.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 18.08.2017 по 25.12.2017 невстановлені особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи по АДРЕСА_2 , внесли завідомо неправдимі відомості до актів виконанних робіт, за результатами договору № 92/8 від 18.08.2017 укладеного між КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо здійснення "Капітального ремонту західної частини парку на вул. Вінницькій в Соломянському районі", на підставі яких можливо заволоділи коштами місцевого бюджету. (ЄО № 9431 від 09.02.2019).
Під час здійснення моніторингу у Всесвітній мережі Інтернет у веб-сайті Публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено оголошення про проведення відкритих торгів замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо капітального ремонту і реставрації Вінницького парку розташованого на території Солом'янського району, у місті Києві, а саме:
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 код CPV за ДК 021:2015 - (45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт західної частини парку на АДРЕСА_3 », за результатами якого переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вивченням документації встановлено що за результатами торгів 18.08.2017 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 92/8 на здійснення капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт західної частини парку на АДРЕСА_3 », загальною вартістю 1,85млн. гривень. Згідно п 10.1 «Цей договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами та діє до 31.12.2018». Згідно п. 4.3 «Підрядник на підставі виконаних робіт складає акти виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідкою КБ-3 та з усіма підтверджуючими документами, що визначені у п. 4.2. передає їх Замовнику. Замовник протягом 10-ти робочих днів перевіряє документи і підписує акти виконаних робіт, а разі не підписання обґрунтовує причину відмови».
Виходом до вказаного парку встановлено, що станом на 08.02.2019 роботи, щодо ремонту західної частини парку практично не виконанні, при цьому згідно Єдиного веб-портуалу використання публічних коштів «Spending» КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 354 647.86 гривень згідно накладних № 92/8-1 від 06.12.2017 на суму 462 036.04 гривень, № 92/8/3 від 25.12.2017 в сумі 439 926.70 гривень та № 92/9-2 від 22.12.2017 в сумі 452 685.12 гривень, що свідчить про можливе їх підроблення та заволодіння коштами місцевого бюджету.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?проектну документацію (з остаточними коригуваннями) на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 ;
?кошторисну документацію (остаточне коригування) на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 » в паперовому вигляді на електронному носії;
?експертний звіт (звіти) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відповідності складання проектно-кошторисної документації на виконання будівельних та проектно-вишукувальних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 »;
?проект організації будівництва на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 »
?акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій при виконанні будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 ;
?акти огляду прихованих робіт в повному обсязі при виконанні будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 ;
?акти випробувань відповідальних конструкцій; звітну документацію (форми КБ-2в та КБ-3) в повному обсязі на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та електронному носії (обмінний файл .іms (.іmd));
?загальні журнали на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 ;
?журнал авторського нагляду на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 »;
?стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів і матеріалів на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 ;
?відомості списання матеріалів на виконання будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 »;
?форми М-29 «Звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами» по кожному із виконавців будівельних робіт окремо на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 ;
?документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів по кожному із виконавців будівельних робіт окремо на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 ;
?довідку про закінчення будівельних робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 ;
?декларації (повідомлення) кожної черги введення в експлуатацію об'єкта дослідження - парку «по вулиці Вінницькій» у Солом'янському районі м. Києва»
?декларації про початок будівництва на об'єкті парку «по вулиці Вінницькій» (Солом'янський район м. Києва);
?відомості із чітким визначенням меж виконаних робіт та об'ємів на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 » підрядних організацій КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?документи, що підтверджують прийом та вивіз будівельного сміття (в тому числі асфальтового покриття);
?накладні на матеріали, що використовувались на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 кожним підрядником (КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
?документи, що підтверджують технічний стан об'єкта перед реконструкцією;
?завірені копії статутів, наказів про призначення, переміщення і звільнення та функціональні обов'язки керівників, головного бухгалтера та осіб ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » відповідальних за виконання робіт по замовленню КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 за договором від 18.08.2017 року №92/8, а також функціональними обов'язками, наказами про призначен6ня, переміщення та звільнення працівників за період з 2017 рік по теперішній час;
?надати повні анкетні дані (П.І.Б., дату народження та місце проживання) та контактні номера телефонів працівників, які працювали згідно договору від 18.08.2017 року №92/8
документи щодо інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті «Капітального ремонту західної частини парку по АДРЕСА_2 » станом на момент проведення експертного дослідження із обов'язковим зазначенням гранулометричного складу та фракції ґрунтів під елементами мощення (ФЕМ) та іншими територіями даного парку (наприклад газонами парку), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , 02094
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1