Cправа №505/3248/20
Провадження №1-кс/505/635/2020
Іменем України
02.12.2020 року м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №-12018160350000043 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -
В провадженні слідчого відділу Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №-12018160350000043, розпочате 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 15.02.2018 року о 15:20 годині до чергової частини Окнянського ВП надійшла заява, начальника управління " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що колишній контролер-касир територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № НОМЕР_1 (розташованого в Окнянському районі, с.Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за час виконання своїх службових обов'язків викрала з банківських рахунків клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти, загальною сумою 130 321, 79 грн.
11.12.2017 керівництву філії - Одеське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшла інформація щодо надходження 11.12.2017 заяви від клієнта територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № НОМЕР_1 (розташованого: Окнянський р-н, с. Новосамарка) ОСОБА_7 про незаконні дії контролера-касира ОСОБА_6 , а саме: отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 без відома клієнта в сумі: 8 690,32 грн.
У філії-Одеське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведено службове розслідування та тематична ревізія.
Під час проведення ревізій проводилась перевірка первинних документів, даних АБС та зустрічна звірка з клієнтами по ощадних книжках та депозитних договорах.
За результатами перевірки встановлено факти проведення контролером-касиром відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район,
с.Новосамарка) ОСОБА_6 206 сумнівних операцій по 98 рахунках клієнтів на суму: 326 380,12 грн., по 64 клієнтах - відсутні первинні касові документи (заяви на видачу готівки), відсутні підписи клієнтів на заявах про видачу готівки та інше.
По перевірених сумнівних операціях по рахунках клієнтів встановлено розбіжність між даними АБС та ощадними книжками клієнтів.
В результаті звірки з клієнтами по сумнівним операціям, було встановлено, що контролером-касиром ОСОБА_6 безпідставно (без відома клієнтів) було знято готівкові кошти з 23 рахунків у 22 клієнтів (18 поточних рахунків №2620 та 5 депозитних рахунків №2630) на загальну суму: 130 321,79 грн.
Станом на 09.01.2018 від зазначених 22 клієнтів (по 23 рахунках) до ТВБВ № НОМЕР_3 надійшли заяви на отримання коштів з їх рахунків на суму: 130 321,79 грн.
Зустрічну перевірку з 37 клієнтами не проведено по 80 сумнівних операціях по 70 рахунках па загальну суму: 176 689,96 грн., клієнти не прийшли до Банку для проведення звірки.
До відділу бек-офісу Філії не були передані документи з ТВБВ № НОМЕР_1 по 20 рахунках № НОМЕР_4 на загальну суму: 64 850,00 грн.
Відсутні первинні касові документи щодо закриття рахунків фізичних осіб та ощадні книжки до них, в порушення вимог 5.62. Порядку №17-2, всього по 33 рахунках на суму: 69 288,31 грн.
Згідно пояснення колишнього контролера-касира ОСОБА_6 , картотека з картками особових рахунків вкладників була нею особисто знищена.
Внаслідок неправомірних дій контролера-касира ОСОБА_6 банку та його клієнтам нанесено збиток ра суму: 130 321,79 грн.
Також, при з'ясуванні суми збитку необхідно врахувати вірогідність її збільшення через можливе звернення клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 по операціях, які були визначені, як сумнівні під час проведення ревізії на суму: 326 380,12 грн. та по яких станом на 11.01.2018р. не проведено звірку у зв'язку з тим, що клієнти не звернулись до Банку.
Слідчий вказує на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні заволодіння грошовими коштами контролером-касиром ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій положення про ТВБВ IV типу №10015/0483 від 14.01.2016 №7, наказу РУ №494 від 18.03.2016, наказу РУ №2559 від 30.10.2017, постанови від 24.10.2017 №932 «Про закриття окремих територіально відокремлених безбалансових відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», наказу на призначення на посаду контролера-касира відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с.Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказу на присвоєння логіну та паролю контролеру-касиру відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с.Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору про повну матеріальну відповідальність контролера-касира відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с. Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадової інструкції контролера-касира відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянськийрайон, с.Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказу про звільнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з посади контролера-касира відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с.Новосамарка), роздруківки руху грошових коштів по сумнівним операціям, за допомогою яких контролер-касир ОСОБА_6 безпідставно (без відома клієнтів) зняла готівкові кошти з 23 рахунків у 22 клієнтів (18 поточних рахунків № НОМЕР_2 та 5 депозитних рахунків №2630) на загальну суму 130 321,79 грн., повних установчих даних (П.І.П.; число, місяць, рік народження; місце прописки; контактний номер телефону) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по сумнівним операціям, за допомогою яких контролер-касир ОСОБА_6 безпідставно (без відома клієнтів) зняла готівкові кошти з 23 рахунків у 22 клієнтів (18 поточних рахунків № НОМЕР_2 та 5 депозитних рахунків №2630) на загальну суму 130 321,79 грн.
Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи зберігаються в паперовому вигляді у приміщенні філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №12018160350000043.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у приміщенні філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-12018160350000043 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , групі слідчих СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області у складі: слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , право на тимчасовий доступ з вилученням (виїмки) завірених належним чином копій наступної документації:
-Положення про ТВБВ IV типу №10015/0483 від 14.01.2016 №7;
-Наказ РУ №494 від 18.03.2016;
-Наказ РУ №2559 від 30.10.2017;
-Постанова від 24.10.2017 №932 «Про закриття окремих територіально відокремлених безбалансових відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»;
-Наказ на призначення на посаду контролера-касира відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с.Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Наказ на присвоєння логіну та паролю контролеру-касиру відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с.Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Договір про повну матеріальну відповідальність контролера-касира відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с.Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Посадова інструкція контролера-касира відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с.Новосамарка) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Наказ про звільнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з посади контролера-касира відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 (Окнянський район, с.Новосамарка);
-Роздруківку руху грошових коштів по сумнівним операціям, за допомогою яких контролер-касир ОСОБА_6 безпідставно (без відома клієнтів) зняла готівкові кошти з 23 рахунків у 22 клієнтів (18 поточних рахунків № НОМЕР_2 та 5 депозитних рахунків №2630) на загальну суму 130 321,79 грн.;
-Повні установчі дані (П.І.П.; число, місяць, рік народження; місце прописки; контактний номер телефону) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по сумнівним операціям, за допомогою яких контролер-касир ОСОБА_6 безпідставно (без відома клієнтів) зняла готівкові кошти з 23 рахунків у 22 клієнтів (18 поточних рахунків № НОМЕР_2 та 5 депозитних рахунків №2630) на загальну суму 130 321,79 грн., а саме ОСОБА_15 (номер рахунку НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (без номеру рахунку), ОСОБА_17 (номер рахунку НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (номер рахунку2630706639741), ОСОБА_19 (номер рахунку НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (номер рахунку НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (номер рахунку НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (номер рахунку НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (номер рахунку НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (номер рахунку НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (номер рахунку НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (номер рахунку НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (номер рахунку НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (номер рахунку НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (номер рахунку НОМЕР_18 ), ОСОБА_30 (номер рахунку НОМЕР_19 ), ОСОБА_31 (номер рахунку НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_21 ), ОСОБА_18 (номер рахунку НОМЕР_22 ), ОСОБА_32 (номер рахунку НОМЕР_23 ),
ОСОБА_33 (номер рахунку НОМЕР_24 ), ОСОБА_34 (номер рахунку НОМЕР_25 ), ОСОБА_35 (номер рахунку НОМЕР_26 );
-Виписку по видатковій операції, яка відбулась 17.07.2017 та 20.01. по депозитному рахунку № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_15 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 17.07.2017 та 20.01. по депозитному рахунку № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_15 ;
-Виписку по видатковій операції, яка відбулась 25.05.2017 та 27.11.2017 по депозитному рахунку ОСОБА_16 (без номеру рахунку);
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 25.05.2017 та 27.11.2017 по депозитному рахунку ОСОБА_16 (без номеру рахунку);
-Виписку по видатковій операції, яка відбулась 06.04.2017 та 04.12.2017 по депозитному рахунку № НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_17 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 06.04.2017 та 04.12.2017 по депозитному рахунку № НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_17 ;
-Виписку по видатковій операції, яка відбулась по депозитному рахунку № НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_18 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась по депозитному рахунку № НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_18 ;
-Виписку по видатковій операції, яка відбулась 10.08.2017 та 04.12.2017 по депозитному рахунку № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_19 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 10.08.2017 та 04.12.2017 по депозитному рахунку № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_19 ;
-Виписки по видатковим операціям, які відбулись 11.01.2016, 14.03.2016, 13.07.2016, 15.08.2016, 04.10.2017, 18.10.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_20 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 11.01.2016, 14.03.2016, 13.07.2016, 15.08.2016, 04.10.2017, 18.10.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_20 ;
-Виписку по видатковій операції, яка відбулась 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_21 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_21 ;
-Виписки по видатковим операціям, які відбулись 25.03.2015, 10.04.2015, 20.04.2015, 04.06.2015, 25.11.2016, 01.12.2016, 13.12.2016, 03.03.2017, 27.04.2017, 24.10.2017, 26.10.2017, 27.11.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_22 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 25.03.2015, 10.04.2015, 20.04.2015, 04.06.2015, 25.11.2016, 01.12.2016, 13.12.2016, 03.03.2017, 27.04.2017, 24.10.2017, 26.10.2017, 27.11.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_22 ;
-Виписки по видатковим операціям, які відбулись 09.03.2016, 18.04.2016, 17.06.2016, 20.07.2016, 19.09.2016, 18.10.2016, 19.10.2016, 18.11.2016, 23.01.2017, 20.02.2017, 20.03.2017, 19.04.2017, 18.05.2017, 19.05.2017, 19.06.2017, 19.07.2017, 27.07.2017, 18.08.2017, 21.08.2017, 28.08.2017, 18.09.2017, 18.10.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_23 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 09.03.2016, 18.04.2016, 17.06.2016, 20.07.2016, 19.09.2016, 18.10.2016, 19.10.2016, 18.11.2016, 23.01.2017, 20.02.2017, 20.03.2017, 19.04.2017, 18.05.2017, 19.05.2017, 19.06.2017, 19.07.2017, 27.07.2017, 18.08.2017, 21.08.2017, 28.08.2017, 18.09.2017, 18.10.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_23 ;
-Виписки по видатковим операціям, які відбулись 19.05.2016, 19.07.2016, 19.10.2016, 25.10.2016, 01.12.2016, 13.12.2016, 23.01.2017, 31.01.2017, 03.03.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_24 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 19.05.2016, 19.07.2016, 19.10.2016, 25.10.2016, 01.12.2016, 13.12.2016, 23.01.2017, 31.01.2017, 03.03.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_24 ;
-Виписки по видатковим операціям, які відбулись 29.04.2016, 02.08.2016, 11.08.2016, 20.07.2017, 02.10.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_25 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 29.04.2016, 02.08.2016, 11.08.2016, 20.07.2017, 02.10.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_25 ;
-Виписки по видатковим операціям, які відбулись 16.06.2015, 25.11.2015, 02.08.2016, 12.08.2016, 11.09.2016, 23.09.2016, 11.10.2016, 17.10.2016, 27.10.2016, 23.12.2016, 10.04.2017, 16.05.2017, 17.08.2017, 29.08.2017, 21.09.2017, 02.11.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_26 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 16.06.2015, 25.11.2015, 02.08.2016, 12.08.2016, 11.09.2016, 23.09.2016, 11.10.2016, 17.10.2016, 27.10.2016, 23.12.2016, 10.04.2017, 16.05.2017, 17.08.2017, 29.08.2017, 21.09.2017, 02.11.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_26 ;
-Виписку по видатковій операції, яка відбулась 08.08 по рахунку № НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_27 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 08.08 по рахунку № НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_27 ;
-Виписки по видатковим операціям, які відбулись 08.06.2016, 21.06.2016, 18.10.2016, 07.11.2016, 24.11.2016, 16.12.2016, 30.12.2016, 23.01.2017, 08.02.2017, 24.02.2017, 29.03.2017, 24.05.2017, 30.05.2017, 22.06.2017, 11.07.2017, 01.08.2017, 18.08.2017, 03.10.2017, 04.10.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_28 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 08.06.2016, 21.06.2016, 18.10.2016, 07.11.2016, 24.11.2016, 16.12.2016, 30.12.2016, 23.01.2017, 08.02.2017, 24.02.2017, 29.03.2017, 24.05.2017, 30.05.2017, 22.06.2017, 11.07.2017, 01.08.2017, 18.08.2017, 03.10.2017, 04.10.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_28 ;
-Виписку по видатковій операції, яка відбулась 24.05.2017 по рахунку № НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_29 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 24.05.2017 по рахунку № НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_29 ;
-Виписку по видаткові операції, які відбулись 03.05.2017, 05.05.2017, 02.10.2017 по рахунку № НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_30 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 03.05.2017, 05.05.2017, 02.10.2017 по рахунку № НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_30 ;
-Виписку по видаткові операції, які відбулись 17.03.2017, 20.03.2017, 18.05.2017, 22.05.2017, 19.06.2017, 21.06.2017, 18.07.2017, 20.07.2017, 18.08.2017, 21.08.2017, 18.10.2017, 20.10.2017, 20.11.2017 по рахунку № НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_31 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 17.03.2017, 20.03.2017, 18.05.2017, 22.05.2017, 19.06.2017, 21.06.2017, 18.07.2017, 20.07.2017, 18.08.2017, 21.08.2017, 18.10.2017, 20.10.2017, 20.11.2017 по рахунку № НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_31 ;
-Виписку по видаткову операцію, яка відбулась 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_7 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_7 ;
-Виписку по видаткові операції, які відбулись 06.07.2016, 08.12.2016, 13.12.2016, 30.12.2016, 05.01.2017, 07.02.2017, 08.02.2017, 08.02.2017, 01.03.2017, 07.03.2017, 05.05.2017, 09.05.2017, 05.06.2017, 12.06.2017, 05.07.2017, 06.07.2017, 06.08.2017, 07.08.2017, 05.10.2017, 06.10.2017, 09.10.2017, 06.11.2017, 07.11.2017, 23.11.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_18 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 06.07.2016, 08.12.2016, 13.12.2016, 30.12.2016, 05.01.2017, 07.02.2017, 08.02.2017, 08.02.2017, 01.03.2017, 07.03.2017, 05.05.2017, 09.05.2017, 05.06.2017, 12.06.2017, 05.07.2017, 06.07.2017, 06.08.2017, 07.08.2017, 05.10.2017, 06.10.2017, 09.10.2017, 06.11.2017, 07.11.2017, 23.11.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_18 ;
-Виписку по видаткові операції, які відбулись 21.06.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_32 ;
-Квитанції по операціям на видачу коштів, які відбулись 21.06.2017, 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_32 ;
-Виписку по видаткову операцію, яка відбулась 02.10.2017 по рахунку № НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_33 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 02.10.2017 по рахунку № НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_33 ;
-Виписку по видаткову операцію, яка відбулась 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_34 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 04.12.2017 по рахунку № НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_34 ;
-Виписку по видаткову операцію, яка відбулась 23.11.2017 по рахунку № НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_35 ;
-Квитанцію по операції на видачу коштів, яка відбулась 23.11.2017 по рахунку № НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_36 ,
які зберігаються в паперовому вигляді у приміщенні філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1