Справа № 369/14806/20
Провадження № 1-кс/369/2832/20
24 листопада 2020 року слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення Чайківського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111200000500 від 21.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -
До слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Чайківського ВП Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого 21.10.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42020111200000500, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 відповідно до розпорядчих документів уповноважений директором ТОВ «Житловий комплекс «Баварія» представляти Товариство у всіх установах, підприємствах та організаціях незалежно від організаційної форми та підпорядкування, укладати та підписувати попередні договори, договори про намір, договори про резервування тощо, тобто являється службовою особою юридичної особи приватного права.
Так, 02.07.2018 між ОСОБА_8 (Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав
№ Б/1/16/ННВ, пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору продавець зобов'язується передати у власність Покупцю майнові права на об'єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додатку № 1, що є невід'ємною частиною даного договору, а Покупець зобов'язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.
За приписами п. 5.1. договору, передача майнових прав на об'єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов'язань щодо сплати вартості майнових прав на об'єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.
Згідно Специфікації - Додатку № 1 до Договору купівлі - продажу майнових прав
№ Б/1/16/ННВ, будівельна адреса - Київська область, Києво-Святошинський район,
с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером 3222484000:02:001:5004, будівельний номер - 16, кількість житлових кімнат - 3, поверх - 4, № парадного - 1, загальною проектною площею 63,40 кв.м. Загальна вартість майнових прав на об'єкт нерухомості складає 12 730,40 доларів США 40 центів.
Згідно Акту звірки розрахунків від 24.09.2020 складеного та підписаного директором ТОВ «ЖК «Баварія» ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , сторонами засвідчено, що станом на дату підписання даного Акту, Сторони зафіксували, що сума фінансових зобов'язань Покупця перед Продавцем за Договором купівлі - продажу майнових прав від 02.07.2018 № Б/1/16/ННВ становить 0,00 грн., що є еквівалентом 0,00 доларів США.
Проте, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, достовірно знаючи про укладення вказаного вище договору
№ Б/1/16/ННВ від 02.07.2018 між ТОВ «ЖК «Баварія» та ОСОБА_8 та про повну оплату останнім фінансових зобов'язань за вказаним договором, що засвідчено Актом звірки розрахунків від 24.09.2020, у не встановлений досудовим слідством час та невстановленому досудовим місці узгодили вимагання додаткових грошових коштів, які не передбачено жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов'язками або законодавством, як єдину умову підписання та видачі акту передачі майнових прав на об'єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_8 на придбану квартиру.
Так, 19.11.2020 приблизно о 10:30 год. (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу
ТОВ «ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,
с. Крюківщина, вул. Івана Богуна 1, реалізовуючи свій, ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим слідством осіб злочинний умисел, направлений на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_8 за підписання та видачу акту передачі майнових прав на об'єкт нерухомості, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, отримав від
ОСОБА_8 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі
9 020 (дев'ять тисяч двадцять гривень) гривень.
Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , відповідно до озвученої ОСОБА_6 процедури пішов до ОСОБА_5 , та після надання останній іншої частини неправомірної винагороди в розмірі 2 000 (двох тисяч гривень) отримав відповідний акт прийому-передачі майнових прав на об'єкт нерухомості, після чого ОСОБА_6 було затримано на місці вчинення злочину.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яких 19.11.2020 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
20.11.2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, а саме у вимаганні та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинений за попередньою змовою групою осіб.
В період часу з 13 год. 27 хв. 19.11.2020 по 00 год. 16 хв. 20.11.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення ТОВ «ЖК Данія», де під час проведення вказаної слідчої дії в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при особистому обшуку, виявлено та вилучено наступні речі, документи та грошові кошти:
1.Мобільний телефон марки «SigmaMobile» з IMEI НОМЕР_1 ,
IMEI НОМЕР_2 , в якому наявні сім-карти мобільних операторів України за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126151;
2.Мобільний телефон марки Samsung, серійний номер НОМЕР_5 з IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , в якому наявні сім-карти мобільних операторів України за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126151;
3.Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 40 (сорок) штук із наступними серійними номерами: АЄ5388968, ББ1793202, АЖ2545125, АБ1662111, АИ3346261, ХЖ6856927, АЗ4872743, ХГ1570896, ХЗ8550875, ХВ9309649, АА8606939, ХЄ2786797, АГ4460088, ВД2352778, АИ7381030, АЕ8062067, ХА4980277, ХЄ8759998, АЖ9043202, АН2015323, ФЗ3827005, ФБ8181021, ФЖ0702892, ВХ4838712, МБ3059425, УД3229271, СГ3622338, ЛА7862704, СН8749441, БР4182939, ЗД0517603, ВБ7901522, ВЗ9398225, БН2427118, ЗЗ9349898, ВА5111708, ЛД5169127, АЕ1452765, СЗ9866061, ЛН7868353, (загалом 20000,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за
№ SUD1126149;
4.Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 5 (п'ять) штук із наступними серійними номерами: ГД9173853, ВН9846751, ВД1990741, ГГ2332298, ВЖ1965391, (загалом 1000,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за
№ SUD1126149;
5.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) штука, із наступним серійним номером УФ9524197, (загалом 100,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126149;
6.Грошові кошти купюрами номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 1 (одна) штука, із наступним серійним номером ФЗ8732553, (загалом 50,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126149;
7.Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 5 (п'ять) штук із наступними серійними номерами: ХЄ6692333, АЗ2080337, ХИ0256707, ХД6208649, ФЖ1254334 (загалом 2500,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за
№ SUD1126148;
8.Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1 (одна) штука із наступним серійним номером: ВЗ7741203, (загалом 200,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126148;
Під час обшуку нежитлового приміщення за вище вказаною адресою, виявлено та вилучено:
1. Акт №58 прийому передачі об'єкта нерухомого майна на 1 арк.;
2.Акт №58 від 19.05.2020 прийому передачі об'єкта нерухомого майна за підписом ОСОБА_10 та ТОВ «ЖК Баварія СІТІ»
на 1 арк.;
3.Пам'ятка при отриманні акту за підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;
4.Інформація щодо тарифу на електроенергіюза підписом ОСОБА_10 на
1 арк.;
5.Ознайомлення мешканця будинку ОСОБА_10 кв. 58 на 2 арк.;
6.Лист ОСОБА_10 про відстрочкувиплатиза комунальні послуги від 19.05.2020 на 1 арк.
7.Правила користування системи водовідведення (каналізації) ТОІ «Євросервіс груп» за ОСОБА_11 від 20.05.2020 мешканця квартири АДРЕСА_2 на 1 арк.;
8.Чотири документи щодо ознайомлення мешканця квартири
АДРЕСА_3 між ТОВ «Євросервіс груп» на 4 арк.;
9.Документи щодо власників квартири їх анкетні відомості, сплати грошових коштів у таблицях відображення в таблицях по власникам квартир за адресою:
АДРЕСА_1 , на 23 арк.
10.Два блокноти червоного кольору, в якому записи рукописи з фактичними даними осіб по передачі грошових коштів із зазначеними даними;
11.Блокнот малинового кольору із рукописними записами;
12.Файл із вмістом 13 арк. із таблицями, де зазначені розписки, договори, порядкові номери, суми грошових коштів, підписи осіб;
13. Два аркуші паперу із вмістом таблиці із зазначенням анкетних відомостей осіб, мобільних телефонів, сум оплати за комунальні послуги;
У кабінеті в шухлядах столів та шаф виявлено, та вилучено наступні речі, грошові кошти, документи:
1. Розписка від 20.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_12 , у розмірі
210 975, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_4 ;
2.Розписка від 14.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_13 , у розмірі 410 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_5 ;
3.Розписка від 14.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_14 , у розмірі 413 511, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_6 ;
4.Розписка від 13.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_15 , у розмірі 258 120, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_7 ;
5.Розписка від 04.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_16 , у розмірі 400 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_8 ;
6.Розписка від 03.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_17 , у розмірі 327 450, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_9 ;
7.Розписка від 02.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_18 , у розмірі 578 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_10 ;
8.Розписка від 02.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_19 , у розмірі 136 412, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_11 ;
9.Розписка від 14.11.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , у розмірі 248 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_12 ;
10. Розписка від 14.11.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , у розмірі 248 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_13 ;
11.Розписка від 06.11.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_22 , у розмірі 375 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_14 ;
12.Розписка від 02.10.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , у розмірі 295 907, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_15 ;
13. Розписка від 08.10.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_25 , у розмірі
40 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_16 ;
14.Розписка від 02.10.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_26 , у розмірі 362 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_17 ;
15.Розписка від 24.09.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_27 , у розмірі
319 900, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_18 ;
16.Розписка від 19.09.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_28 , у розмірі
332 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_19 ;
17.Розписка від 16.07.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_29 , у розмірі 141 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_20 ;
18.Розписка від 03.09.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_30 , у розмірі 335 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_21 ;
19.Розписка від 31.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_31 , у розмірі 350 080, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_22 ;
20.Розписка від 30.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_32 , у розмірі
221 325, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_23 ;
21.Розписка від 21.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_33 , у розмірі 314 880, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_24 ;
22.Розписка від 10.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_34 , у розмірі
56 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_25 ;
23.Розписка від 07.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_35 , у розмірі 265 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_26 ;
24.Розписка від 02.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_36 , у розмірі
5 000, 00 евро., за квартиру АДРЕСА_27 ;
25.Розписка від 02.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_37 , у розмірі 190 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_28 ;
26.Розписка від 27.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_38 , у розмірі 360 275, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_29 ;
27.Розписка від 20.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_39 , у розмірі
216 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_30 ;
28.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_40 , у розмірі
309 265, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_31 ;
29.Розписка від 20.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_41 , у розмірі 279 755, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_32 ;
30.Розписка від 14.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_41 , у розмірі 518 781, 00 грн., за комерційне приміщення №003;
31.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_40 , у розмірі
225 420, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_26 ;
32.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_42 , у розмірі 296 532, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_33 ;
33.Розписка від 18.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_43 , у розмірі
185 150, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_19 ;
34.Розписка від 15.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_44 , у розмірі 246 132, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_34 ;
35.Розписка від 10.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_25 , у розмірі
301 790, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_35 ;
36.Розписка від 06.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_45 , у розмірі 237 680, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_36 ;
37.Розписка від 26.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_46 , у розмірі 200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;
38.Розписка від 27.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_47 , у розмірі 209 720, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_38 ;
39.Розписка від 23.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_48 , у розмірі 425 875, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_39 ;
40.Розписка від 13.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_49 та
ОСОБА_50 , у розмірі 502 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_40 ;
41.Розписка від 05.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_51 , у розмірі 175 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_41 ;
42.Розписка від 04.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_52 , у розмірі 269 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_42 ;
43.Розписка від 16.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі
200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_43 ;
44.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_54 , у розмірі
308 320, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_44 ;
45.Розписка від 04.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_19 , у розмірі 220 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_9 ;
46.Розписка від 02.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_55 , у розмірі
235 450, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_45 ;
47.Розписка від 01.09.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_56 , у розмірі 30 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_46 ;
48.Розписка від 11.11.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
65 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
49.Розписка від 30.09.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_21 та
ОСОБА_20 , у розмірі 48 000, 00 грн;
50.Розписка від 25.09.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , у розмірі 85 000, 00 грн;
51.Розписка від 15.10.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
78 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
52.Розписка від 10.09.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
52 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
53.Розписка від 31.08.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
40 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
54.Розписка від 31.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
70 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
55.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
80 050, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
56.Розписка від 11.11.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
65 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
57.Розписка від 08.04.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_58 , у розмірі 150 000, 00 грн;
58.Розписка від 06.08.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_59 , у розмірі 687 960, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_48 ;
59.Розписка від 28.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_19 , у розмірі 400 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_49 ;
60.Розписка від 08.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_60 , у розмірі
700 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_50 ;
61.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_61 , у розмірі
353 045, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_51 ;
62.Розписка від 23.06.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_62 , у розмірі
486 820, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_2 ;
63.Розписка від 21.05.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_63 , у розмірі 403 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_52 ;
64.Розписка від 08.05.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_12 , у розмірі
125 085, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_4 ;
65.Розписка від 06.05.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_64 , у розмірі
600 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_53 ;
66.Розписка від 08.04.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_65 , у розмірі 67 840, 00 грн;
67.Розписка від 18.03.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_66 , у розмірі 417 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_1 ;
68.Розписка від 05.03.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_67 , у розмірі 305 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_54 ;
69.Розписка від 29.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_68 , у розмірі 635 664, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_35 ;
70.Розписка від 21.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_69 , у розмірі 256 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;
71.Розписка від 15.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_70 , у розмірі 402 800, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_56 ;
72.Розписка від 13.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_71 , у розмірі
14 000, 00 долларів., за квартиру АДРЕСА_54 ;
73.Розписка від 12.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_72 , у розмірі 286 344, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_57 ;
74.Розписка від 11.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_73 , у розмірі 330 310, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;
75.Розписка від 10.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_74 , у розмірі 207 570, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_58 ;
76.Розписка від 09.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_75 , у розмірі 526 792, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_59 ;
77.Розписка від 01.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_76 , у розмірі 460 510, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;
78.Розписка від 29.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_77 , у розмірі
436 800, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_60 ;
79.Розписка від 28.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_78 , у розмірі
396 060, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_61 ;
80.Розписка від 25.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_79 , у розмірі
176 375, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_51 ;
81.Розписка від 24.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_72 , у розмірі 267 850, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_57 ;
82.Розписка від 24.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_72 , у розмірі 267 850, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_49 ;
83.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_80 , у розмірі 86 050, 00 грн;
84.Розписка від 22.06.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_81 та ОСОБА_82 , у розмірі 6 300, 00 долларів;
85.Розписка від 28.05.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_83 , у розмірі
9 500, 00 грн.;
86.Розписка від 06.03.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_84 , у розмірі
45 000, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_62 ;
87.Розписка від 26.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_85 , у розмірі 37 755, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_47 ;
88.Розписка від 18.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_83 , у розмірі
379 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_21 ;
89.Розписка від 25.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_86 , у розмірі 300 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;
90.Розписка від 26.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_46 , у розмірі 200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;
91.Розписка від 17.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_87 , у розмірі 344 320, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_63 ;
92.Розписка від 02.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_88 , у розмірі 137 100, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_1 ;
93.Розписка від23.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_89 , у розмірі 29 755, 00 грн.;
94.Розписка від 24.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_90 , у розмірі
353 250, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_13 ;
95.Розписка від 23.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_91 , у розмірі 363 460, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_64 ;
96.Розписка від 23.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_92 , у розмірі 486 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_65 ;
97.Розписка від 20.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_93 , у розмірі
376 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_66 ;
98.Розписка від 16.11.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_94 , у розмірі
26 000, 00 грн.;
99.Розписка від 17.08.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_95 , у розмірі
26 000, 00 долларів;
100.Розписка від 29.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_69 , у розмірі 175 900, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;
101.Розписка від 08.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_96 , у розмірі
960 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
102.Розписка від 23.11.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_97 , у розмірі
160 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_48 ;
103.Розписка від 17.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів БабашоваАнараКамранаогли, у розмірі 612 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_10 ;
104.Розписка від 07.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_98 , у розмірі
339 370, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_42 ;
105.Розписка від 04.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_99 , у розмірі
244 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_67 ;
106.Розписка від 26.01.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_100 , у розмірі 423 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_40 ;
107.Розписка від 12.12.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_101 , у розмірі 280 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_16 ;
108.Розписка від 07.08.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_102 , у розмірі
152 760, 00 грн.;
109.Розписка від 06.09.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_103 , у розмірі 192 440, 00 грн.;
110.Розписка від 09.09.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_104 , у розмірі 515 713, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_68 ;
111.Розписка від 27.09.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_105 , у розмірі 225 000, 00 грн.;
112.Розписка від 22.10.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_106 , у розмірі 227 311, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_58 ;
113.Розписка від 23.10.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_107 , у розмірі
218 400, 00 грн.;
114.Розписка від 31.10.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_108 , у розмірі 221 800, 00 грн.;
115.Розписка від 11.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_109 , у розмірі
429 880, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_69 ;
116.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів БутькоІгораДмтровича, у розмірі
408 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_70 ;
117.Розписка від 07.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_110 , у розмірі 242 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_65 ;
118.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_111 , у розмірі 270 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_27 ;
119.Розписка від 14.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_112 , у розмірі 366 390, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_71 ;
120.Розписка від 20.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_113 , у розмірі 312 225, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_72 ;
121.Розписка від 24.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_114 , у розмірі 337 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_7 ;
122.Розписка від 18.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_81 , у розмірі 556 550, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_73 ;
123.Розписка від 12.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_115 , у розмірі
18 150, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_74 ;
124.Розписка від 12.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_71 , у розмірі
270 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_75 ;
125.Розписка від 23.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_116 , у розмірі 169 838, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_76 ;
126.Розписка від 25.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_117 , у розмірі 303 025, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_30 ;
127.Розписка від 12.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_118 , у розмірі
295 365, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_77 ;
128.Розписка від 14.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_119 , у розмірі 156 350, 00 грн.
Окрім цього, у кабінеті в шухлядах столів та шаф виявлено, та вилучено наступні документи:
1.Договір купівлі-продажу майнових прав від 21.01.2020, ОСОБА_9 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_58 , у розмірі 200 000, 00 грн.;
2.Договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2020, ОСОБА_9 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_95 , у розмірі 270 000, 00 грн.;
3.Договір купівлі-продажу майнових прав від 30.04.2019, ОСОБА_9 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_120 , у розмірі 380 000, 00 грн.
Перелічене вище, поміщено до сейф-пакету - Національна поліція України №SUD3001575.
Грошові кошти, виявлені та вилучені у приміщенні (сейфі та шухлядах), а саме:
1.Купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 5 (п'ять) штук із наступними серійними номерами: АБ8132554; АБ9895584; АБ0409234; АБ0409230; АБ1578023. (загалом 5000 грн);
2.Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЛД0751188, МА1573440, УИ2689050, ФГ7679933, ФЖ7233595, ЗЗ3261648, ЛВ0364598, МБ1047361, ФБ5251779, ГН2595992, СБ5023320, ЛГ0822125, СБ0632370, СЖ4496213, ЛА8677267, ФХ0671441, УЗ6744348, ЗЗ8396829, ВЗ0582023, ЗД3245201, ВИ0496936, ЗЗ7511465, СБ5562496, ЗГ5989180, ФГ2112123, ФГ0129921, АА0426029, ЗБ1774814, УБ6470340, МВ2447709, МГ7716215, ЗГ6055038, МВ1354187, СЖ0541193, ФЗ3054913, БК4975870, ВЖ5540023, МА294664, ЗЗ0310205, ЛБ3288802, ЗЗ5995244, МВ8359133, СБ1899493, ЛГ8784925, ЗФ7235505, ЛД6936635, ЗГ2758875, ЛД3128644, СД6124757, ЗД1868907, ВФ7977361, ФЖ1897308, МА5540821, ФЖ1599362, ФД1749542, УГ6080936, СБ4214172, ФЗ7138276, ФЗ8950218, УГ0396266, Вх1176367, ВГ1891018, СЗ1372968, ГН0336511, ВВ6701060, СЗ2198610, УБ6152390, СЗ3509568, УД7136489, ГТ1856570, ФД9725043, ЗГ5959126, ФД7765063, ЗБ1617763, УИ7399770, УД9273416, УГ6521031, ВА0045536, ГТ3840703, СЗ1899344, УИ4399689, УД1915163, ФБ9226024, ЛВ0358562, СБ4859318, ФЖ8872923, ФГ4465280, ЛГ2419641, ФД9388640, БТ5595514, ЛГ1208199, УЗ2890028, ЗЗ3677016, УГ2870593, СБ0687341, ФЗ8693462, СЗ4722523, ВХ2527817, ВЖ9646368, УИ6535531. (загалом 50 000 грн);
3.Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЦА2598218, АА5408925, ХИ2547711, АД6910805, АЖ2293529, БВ1247214, АА1143266, ББ0182846, АЗ2342082, АБ4241176, АЄ5805822, АИ9202816, ЦА1557609, БВ5132707, ХЄ9111349, ББ8506907, ХВ2292304, ВД8142582, ВД8142583, ХЗ2003472, ЦБ7187800, ЦА4641415, АБ9038181, ХИ5577117, АЄ1424532, АВ2079454, АГ9895185, ХЄ7758831, АИ4766217, АГ3003714, МА7049840, МВ8308711, ЗБ0273465, МА6460265, СД4627886, СД4584980, ЛД5170535, УИ4208000, БА0403162, АВ3027526, ХГ2966006, ХЖ6033584, ЦА8777264, АВ3272444, ЦЬБ6304739, ББ3266793, АА5474786, ЗГ9833640, ВД2608244, СД7133477, СБ8239371, УД5945180, СЗ6682186, ФБ3047293, ЛГ6518558, СД9445906, УД5981591, ВД5771163, МА7360543, ВД9344803, УИ8663632, ЛА5013176, МБ9537254, ВБ8423664, ВГ4773913, ЛГ4100428, ВЖ5620282, АЗ7172288, АЗ7172289, ББ5053068, АБ3104392, БА6342700, ЦА4703236, ХА5990936, ВЗ3343275, ЛЗ0698799, ЛД9440945, УГ4060268, ЛЗ8233128, УД7476583, УБ7431498, ФД7907519, ВД8139932, ЛЗ7925405, УЖ9004004, УД0898464, ЛД0848753, МБ5038451, ФЖ7030059, УД0265527, ВЗ7860001, ВЗ9569174, ФБ2862066, ФГ7167907, ХБ0056742, ХГ0585690, БВ7368706, МА8848951, ХД3829021, ХЕ6844303. (загалом 50 000 грн);
4.Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 12 (дванадцять) штук та 200 (двісті) гривень у кількості 70 (сімдесят) штук із наступними серійними номерами: АЗ4874033, БА8632181, ХЄ4744637, БВ9857340, ВГ0449488, ВВ2674143, ЗД273773, ЛД7187802, ЛА9368575, МВ8933097, БТ4216643, СЖ5237364, СА6206547, КД2105134, УП2455298, КГ3091720, ЕШ5494123, ХИ2500901, ПД1925311, КЙ0747774, УБ6471756, КЕ5133294, ПИ0401590, ХЖ0194739, УЄ7035154, ЄИ3214232, ХЄ0023229, ПЗ4719380, УВ7987140, СГ9411122, ПЕ7453572, КМ6112736, ЦА5202953, УГ1906807, СМ0605891, ХБ4622610, ХЄ1629214, УЄ5031064, СМ8701435, СЛ9524910, ЗА7970113, ТЄ8278670, УК2937994, СК4569589, УК2904965, ЄЗ8154147, СГ1815812, УЕ6149836, УК6366301, ТА9710260, ТЄ4126846, КЄ4804208, ХЗ9721635, СМ4607846, СЗ0695064, УЛ9853625, ЗЄ2704231, ХЄ2165248, ПВ4583437, УЛ7050707, УС0807098, УБ2069152, СА3565189, ЄЦ8173580, ХЖ5303617, ХЖ6775319, ХВ3503794, ЄЗ8068809, УТ3336403, УН3058625, УГ2649377, УИ1791929, ЗВ5394354, КК1438888, ЄЕ7889594, ЗЄ4076670, ПЄ4738203, ТА5605544, СГ7771589, ХВ0951448, УГ8867067, ТЄ4328743. (загалом 20 000 грн);
5.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЄЮ1189402, ТБ8009612, ПГ9886690, УБ5789109, КЄ1239249, УХ6026053, ТБ7808927, ПГ3182610, ЗД5821287, УИ4558163, СГ5110202, ВА3458270, МБ0295094, ВЧ7064375, ХЖ3665139, ЗЄ6977398, СЄ3780684, СЛ8105416, КИ5703161, СН4994806, ЄЗ6617237, ХА4849186, ЄГ6323936, ХГ3465417, ЄИ6707028, КД958205, ПД1328249, УП3503159, ЗЄ0632514, ХВ2579157, ТЕ1161563, ХЕ9898004, ТЕ0880558, УН3108463, СН7577906, УП1300224, УН1273528, ТБ5249777, КА4856829, ХД3927864, СЕ3442375, ТА3060522, СБ8067554, УИ1607455, УР8648881, КГ3119235, ПА9246267, КВ1126855, СВ6328973, МА1375518, СД0606547, ЄЗ5104014, УХ0148806, ХА3111787, КВ2601994, ХА7833708, АЕ3672479, СД6986743, СГ1846962, ТИ7671457, ХЖ0063282, КМ3298741, ЕЕ8420640, ЗГ0599731, ХВ2177163, ХВ4114756, СГ8171469, ХЄ9848162, УИ5384013, ХЕ7476863, ЕГ6719707, УЛ3995693, УП0586008, ПВ5076791, УЖ9862811, ЕЦ2291902, ПЕ3206323, КЛ7701739, СД6715463, ХГ3575238, СК4847236, КЖ2525873, ЕБ7194976, ЦА9393805, УЕ7494862, УТ5715109, ЄИ3824638, УИ0007234, УБ8029451, УФ6384436, СЗ7087980, СИ2116958, СИ8238850, ЄШ4820721, СД4296771, УП9702454, ЕЗ7324897, ЗЕ8493861, СА0953354, КЙ5518404. (загалом 20 тисяч гривень);
6.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: СЗ1496549, ХВ4549203, ХЕ2093951, УГ8301755, СН2305589, ВИ7025112, ЦА7269730, ТЖ2176243, УН1887785, КИ0254930, КЛ0612522, КЛ3783932, ХЖ1857911, СА8307039, ХД2243103, УЗ8467258, ТВ9250485, УХ9955187, КВ6020782, КЗ7780167, ТД5949590, СЄ3063261, ХЖ7943883, ПЕ7622998, УЛ3620195, СЄ9729775, КМ9151332, СЗ6150104, ПЄ9602435, ХЗ8525557, КД5163183, ПЄ1469318, УА3946345, УД0730119, УК3512289, ТВ5922481, СМ7255617, УЙ7286829, СГ7829178, КЙ7366613, УФ5127174, ПА5083787, КЄ4798388, ТД7847295, СЛ1180860, СЗ3473477, ПБ0094721, КЄ2814243, ХД5890138, УЛ9547691, ТД6337255, УВ6908316, АЕ7063188, ТВ4798477, КЗ9078509, СН6049154, УЗ0391963, ПБ1402858, УБ7859600, УЖ9632567, ЄШ8127981, ТБ4755323, КЖ2500648, УХ3461851, УР3742792, ХГ9568611, СЛ0042877, УЗ3202671, ЗЕ3590537, ЕЖ7072755, ХЖ4419438, УХ0026691, УЕ8636423, ХД5495789, ЗЗ8819454, СБ6411719, ТЕ8002038, КЕ2232997, ХД3929161, ХИ3602834, КЛ1096906, СВ9773934, ТА8219710, УГ6134553, ХД0477894, ХЕ7297561, ЕА4986920, СД9325656, ТИ3576744, ВЄ7410581, ТЖ3167412, ТБ7030255, УК9095093, ХЗ1882547, ХЄ5267902, ХГ3330915, УЗ6531302, УС3203454, ХИ1608814, КИ3066423. (загалом 20 тисяч гривень);
7.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УГ9267476, СМ3805036, УП1828627, ТГ2724074, ХА4848462, ПЄ6107720, СВ5546498, ХЖ1292045, СМ2155469, ЦБ3405447, КД2771922, УН4690083, КЛ6190159, СЛ7582479, ТИ0762262, ХД5984595, УФ7529820, УЛ0342758, ХЕ5544883, УТ0077103, МА7840192, КМ7723961, КД5117663, АЄ4764143, СЄ6145337, ЕЄ8496029, ЄИ3098923, ПБ9266060, ЄШ6739452, КГ0214792, ХБ2255359, ТЖ5156381, ПВ4998654, ВЗ5787891, ЕГ0460123, ХЕ0899856, СЗ2122952, ЕВ4915539, ХЖ6464107, УР2084471, СЛ0928908, СЛ2486896, УГ3542481, УЗ9576520, ХЕ0835034, ТБ8998217, УД0236421, ХЄ0459125, КЄ0133152, СГ4118474, СЛ5204903, СМ7602317, СЗ5282986, АЗ8638352, ТЗ6264441, ПД7972769, КИ5779323, УП6708763, УЕ0166685, ТВ5265484, СЖ0314103, СА9419494, СЗ2871694, КЗ7822107, УД1175966, УК2037399, ХЗ6073265, СА2258958, УС4459759, ЄШ1775038, СБ3168667, СМ3817710, СЖ8225970, УМ0324453, ТА2797939, КМ3959032, ТЖ2774876, СБ9807361, КВ1604274, ЕГ1258562, СГ5698466, ТВ1773228, ТГ7973316, ТЖ5617415, СЛ5319675, СИ2138536, ХА5250117, ЗВ6422556, УГ8663498, ТГ0185222, СЛ9343421, СБ4280780, СЕ0432231, ЗЄ5133024, ПЕ3172547, СЄ3361009, ХБ0931313, КЗ6914638, ХИ1031683, УА6296471. (загалом 20 тисяч гривень);
8.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: КЛ2261276, ВЦ5285666, ТА4630048, УР8081603, ЕВ4605034, ЦА5447394, УД5062058, ПД4864018, ТВ7108806, КД8056543, УЙ8003667, ТЖ2257911, ЗЄ1722144, ХБ3635394, ТЗ1309836, ТД8216205, ТА5585384, УГ3648550, УФ0509051, УЄ3061628, УВ4730562, УГ3391052, ПД2031665, УТ7885284, КА3409199, УГ9358235, СК0384986, ЦА9190514, ХИ1778785, ХБ4241357, СЛ7631712, ХВ1637514, СН7761684, УБ6298926, СМ9355485, СД4759773, ХБ1307670, УБ9711858, ЗА1442981, ЕЖ6407187, УХ8788876, ХЗ6675477, УР7355325, УФ5997199, УС6369719, СГ4261840, АВ6792054, КМ5853067, ТГ6294710, СЄ2780147, УИ3349977, УК4121832, ХД5431869, КЕ3084234, КЗ5576951, ТВ1397833, УМ0115937, СГ0874541, УГ9662861, ЦБ31720904, УК5244228, ЦА 9589044, УН8857210, ХЗ3687408, УИ1852252, ТЄ2614524, СГ6009360, ТВ6076913, СЗ5257237, ХЖ3688315, ХЗ0268479, ХИ1429838, УЗ2154141, УЄ7708867, УЕ2394820, УФ4884284, КМ0766273, КЄ0804288, УД1654192, СЕ2127604, ХА1708314, МБ8627521, ТГ3731816, УТ6815247, ХБ7784964, СЖ2749940, ТВ0529935, ВЧ3019674, ЄА8273415, УИ0749621, ХЕ9337695, СД5263943, ЕФ0257445, СМ7020321, ЦБ8390047, УХ2717717, УГ2821207, ЦА9917092, ХИ4902127, УЛ8787194 (загалом 20 тисяч гривень);
9.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УЄ7055431, ЕД5290672, СИ3278191, ХЕ5652634, ТЗ5449623, ХА6015034, ТД7114775, ПГ0281102, СГ8915640, СБ3837734, ХЕ5712029, ХА6105427, ПЄ8097028, ХЕ8174578, ЕЮ9757398, УЕ5484776УБ2035121, ХЄ1073839, УР3649253, СЗ5549895, ВЄ1890772, ПБ4733952, УР7070107, ЄА3825695, СЛ7533558, УК3760369, ХЕ9304620, ТБ4397040, СЖ1571597, СЛ5349270, УС5583138, УЙ8991976, СЕ0673902, ХВ0385742, ТЖ2633344, ХИ0975560, УИ9669545, УВ7938115, УС4218192, УА8849319, ЕА8030921, ЕЄ3320819, УЗ0842797, УГ6421849, ХЄ0059764, ХИ4053511, ХИ1122957, УП3272402, КИ1382407, ЗВ8433880, УН8816299, СГ6674156, КЕ1977145, УТ7064074, ХБ3842764, КЛ1061328, ПГ4237887, СМ4821107, СИ1126159, ЗБ9789070, ХЄ7734116, УЖ4774818, ЄЦ0535559, ТЗ8734277, ХИ9845204, ПИ0659199, ПГ6412395, КВ3639970, КЕ6515595, ХЄ7805193, СЛ2528727, ХД4899496, СА6630629, УВ3891635, ТГ5952083, УФ5302364, ПГ5811250, ЗЄ3266412, ЗЄ6405191, КД3671657, ПЄ8186687, УФ9720349, СН8500970, ТЗ5309752, КН0452713, ЦА4648918, ЗА8219242, КБ5790963, ТГ6071729, УМ4657052, ТБ6376661, УЖ4026811, ЦА5557859, ТГ2386290, УЙ2186273, СМ8596045, ЕЕ4678728, ЕВ1602681, ХЖ2027395, КВ2863569. (загалом 20 тисяч гривень);
10.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УБ7449673, УБ4562932, ЕХ8479748, ХГ1492482, УЛ5244120, УП2304351, МБ2266182, ГВ8898453, УЄ1112875, ХЖ7518257, УВ6124809, ТА3783626, ЦБ9910053, СГ9322775, СЗ4390820, ХЄ6778930, УКЕ9790735, СЛ0621679, СГ3929632, ВЄ8986681, УИ3823355, ПЗ5460630, СК0407907, ЕХ0761984, СН4599502, ВЧ7700263, УР2891472, УЖ9857757, ЄЩ6341564, ПБ1562351, ЦБ0934710, ВГ6616128, ЄА7365362, ХЄ6937923, СИ6512044, УИ2929197, ТВ2810427, ПЄ4701579, ХИ6885067, УХ6683133, ХВ0256692, ТА1319960, ПЗ9420671, УВ0437433, ХЄ6839212, ВЗ1294418, ПД3700711, СК6782327, ПД2215373, СЛ4495461, КД8104888, ХЕ5955461, ВЖ6308122, ГГ6560560, СГ1262461, ГВ4642146, СЕ2993404, ХЗ3713866, ХЖ1443032, КЄ3639887, ХЄ7985146, ТЕ0323212, СК8946643, КЄ9512223, ХА8341580, УЗ8049353, УЛ3384325, ЕГ1014704, ТБ3471455, ПЄ2232603, ТЕ1969529, ХБ0677861, КД9815683, УБ6303411, ЗЕ5775223, ЦБ7623272, ТВ4083884, СН6666932, ВЄ7397046, ТЗ5145011, УЛ5973794, СЖ8495432, УЄ6498733, ХЗ8669106, УК0777351, УА1713729, ЕЕ2139625, КИ0971640, УС2500022, СИ9839858, ГА7342027, ВЧ5994458, УБ1659906, ХВ7897949, УЖ1365769, СМ9552194, УК4544160, УЛ2834789, АЗ6640198. (загалом 20 000 гривень);
11.Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 53 (п'ятдесят три) штуки із наступними серійними номерами: ФБ4469636, ВЗ1411815, ФГ3869463, ВА7215904, ХЖ3168063, АА9196226, АА9196227, ХГ0674289, АЗ1849852, ЦА3021236, ХГ4354629, ХГ4354628, ХГ4354631, ХГ4363530, ХГ4354633, ХГ4354632, АВ2920945, АЗ5911759, ХЖ1035198, АЗ5074551, БВ9874609, ЦБ9203009, ЗГ4189395, ФГ6054659, СБ2392195, УЖ9467090, УБ8173815, УЖ2471706, МВ3808043, ВА7672681, МВ7206440, СЖ0380731, ГК5248153, УИ8891193, УЖ3494353, ФГ5616133, УЗ7643509, ФГ3865955, СЖ0655857, УИ8864440, ФБ3972746, УД8410130, ЛЗ2770309, БВ9527401, УИ3721899, ФБ1920435, УЗ6104767, УГ8174829, ХА4342087, ФГ3224403, АЖ9755758, ХД7034709, ХЄ4647472. (загалом 26 500 гривень);
12.Купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 44 (сорок чотири) штуки із наступними серійними номерами: УН3259886, СД6299980, КЗ0480040, УЄ1878311, УЦ3100264, УН3873598, ЗИ7954912, КЕ4484262, УЦ5640183, МК7658727, УД2898739, УФ8123263, УЦ2129251, УФ4792654, ЕЦ5584882, МИ8574104, СЕ7679375, УР9214749, УШ0685241, УТ9881182, УУ8621678, УУ3643561, АВ1466195, МД6244136, МГ2862220, ТБ9270464, АЕ6070892, МК9600066, АЕ0635891, АЄ9141192, МЄ3686439, УФ2627124, УП5414611, АВ6886927, УЗ3287515, УЦ1981822, УЧ6700660, МЄ4779308, МН2844634, СА0794277, СА3089201, ЗХ4263726, УВ5780303, КП0503082. (загалом 4400 грн);
13.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 41 (сорок одна) штука із наступними серійними номерами: ЕЖ1357206, ХЖ6662133, ТЖ3599541, ЄЮ0446005, ЄА9557214, УЛ2720731, УП1778050, УС6002995, УЙ008189, УФ1876797, УК5535514, СД7682737, ХЗ3787798, УР4413362, УХ3335683, УБ9940671, ХЕ2071818, ВД8003807, ВД9134592, ВД1424466, ВД7100107, КК1448633, УП4846095, СД2339247, ТЖ4038246, УЛ1668452, СИ6700194, СЛ7801927, УЕ6447047, КА6879992, ХА3677137, СА7103214, АЄ3621209, ЗГ3567178, УА9709192, ЄЦ1755324, ТА4195052, КЗ7554952, СМ6841882, ТА3132604, ТА4081479, (загалом 8200 гривень) та 1 купюра номіналом 500 гривень: АВ2516225 (загалом 8700 гривень)
14.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 64 (шістдесят чотири) штуки із наступними серійними номерами: ТГ0215387, УВ7354433, ХЗ0825235, ЗА6481330, УЕ3183684, ХЕ9623721, ХЕ6922535, ХИ2945794, ТИ8493629, УТ2216592, УБ2011553, ЄФ3494847, ТД7192463, КВ8343755, УД6595836, УЄ4278937, ЦА3543197, УЗ5134610, ЗЗ6735224, УК7028852, СК7582105, ТА4025226, УП7250468, УП8555428, УП5001691, ТБ3401881, СК9446235, УИ0949164, ЦА0243290, ХЖ6422942, СБ2603893, ХЖ0507056, УК4383574, УТ0871387, ХА3520218, ХА3520222, ХА3520217, ХА3520214, ХА3520215, ТЄ1563785, ХА7722620, СИ2373851, СИ4743456, УП2582716, УП2582717, УП2582718, ТА0066403, УП2582720, ПЗ9498737, ТЕ0427012, ХА7722606, СИ4743457, СЛ9395499, ЗЕ1220427, ТЗ2718751, ТА1060850, ХА3195073, ХА3195072, СД0190376, ХА4519696, ТЕ0355952, СА9478196, ГБ9235749, АВ7934978 (загалом 12800 гривень)
Перелічені вище купюри, щодо вилучення грошових коштів в пунктах 1-14, (загалом сума вилучених грошових коштів складає 297 400, 00 гривень) були поміщені до сейф-пакету - Національна поліція України №SUD3001569.
Вказані вище речі, документи та грошові кошти, виявлені та вилучені під час обшуку, у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Чайківського ВП Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого 21.10.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42020111200000500, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 13 год. 27 хв. 19.11.2020 по 00 год. 16 хв. 20.11.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення ТОВ «ЖК Данія», де під час проведення вказаної слідчої дії в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при особистому обшуку, виявлено та вилучено наступні речі, документи та грошові кошти.
Постановою про визнання та прилучення до матеріалів кримінального провадження речового доказу від 20.11.2020 р., винесеною старшим слідчим ОСОБА_121 , у межах кримінального провадження № 42020111200000500 від 21.10.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України, визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні речі та документи,грошові кошти, виявлені та вилучені під час проведення обшуку 19.11.2020 року, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,с.Крюківщина, вул. Івана Богуна,1, офісне приміщення ТОВ «ЖК Данія», що перелічені вище по змісту даної постанови.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов'язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильно їх дотримуватися.
Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Правовою підставою для накладення арешту є запобігання можливості його відчуження або іншими особами з метою унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у справі.
Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним органом досудового розслідування той факт, що період часу з 13 год. 27 хв. 19.11.2020 по 00 год. 16 хв. 20.11.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення ТОВ «ЖК Данія», де під час проведення вказаної слідчої дії в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при особистому обшуку, виявлено та вилучено наступні речі, документи та грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням вказаних обставин, з метою уникнення негативних наслідків та з метою забезпечення речових доказів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку.
Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.
Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Частиною першою ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтями 98, 170-173, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Чайківського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111200000500 від 21.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на накласти арешт на речі, документи, грошові кошти виявленні та вилучені підчас проведення обшуку в період часу з 13 год.
27 хв. 19.11.2020 по 00 год. 16 хв. 20.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення
ТОВ «ЖК Данія», а саме:
1.Мобільний телефон марки «SigmaMobile» з IMEI НОМЕР_1 ,
IMEI НОМЕР_2 , в якому наявні сім-карти мобільних операторів України за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126151;
2.Мобільний телефон марки Samsung, серійний номер НОМЕР_5 з IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , в якому наявні сім-карти мобільних операторів України за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126151;
3.Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 40 (сорок) штук із наступними серійними номерами: АЄ5388968, ББ1793202, АЖ2545125, АБ1662111, АИ3346261, ХЖ6856927, АЗ4872743, ХГ1570896, ХЗ8550875, ХВ9309649, АА8606939, ХЄ2786797, АГ4460088, ВД2352778, АИ7381030, АЕ8062067, ХА4980277, ХЄ8759998, АЖ9043202, АН2015323, ФЗ3827005, ФБ8181021, ФЖ0702892, ВХ4838712, МБ3059425, УД3229271, СГ3622338, ЛА7862704, СН8749441, БР4182939, ЗД0517603, ВБ7901522, ВЗ9398225, БН2427118, ЗЗ9349898, ВА5111708, ЛД5169127, АЕ1452765, СЗ9866061, ЛН7868353, (загалом 20000,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за
№ SUD1126149;
4.Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 5 (п'ять) штук із наступними серійними номерами: ГД9173853, ВН9846751, ВД1990741, ГГ2332298, ВЖ1965391, (загалом 1000,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за
№ SUD1126149;
5.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) штука, із наступним серійним номером УФ9524197, (загалом 100,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126149;
6.Грошові кошти купюрами номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 1 (одна) штука, із наступним серійним номером ФЗ8732553, (загалом 50,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126149;
7.Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 5 (п'ять) штук із наступними серійними номерами: ХЄ6692333, АЗ2080337, ХИ0256707, ХД6208649, ФЖ1254334 (загалом 2500,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за
№ SUD1126148;
8.Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1 (одна) штука із наступним серійним номером: ВЗ7741203, (загалом 200,00 грн), упаковано до сеф-пакету НПУ за № SUD1126148;
Під час обшуку нежитлового приміщення за вище вказаною адресою, виявлено та вилучено:
15. Акт №58 прийому передачі об'єкта нерухомого майна на 1 арк.;
16.Акт №58 від 19.05.2020 прийому передачі об'єкта нерухомого майна за підписом ОСОБА_10 та ТОВ «ЖК Баварія СІТІ»
на 1 арк.;
17.Пам'ятка при отриманні акту за підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;
18.Інформація щодо тарифу на електроенергіюза підписом ОСОБА_10
на 1 арк.;
19.Ознайомлення мешканця будинку ОСОБА_10 кв. 58 на 2 арк.;
20.Лист ОСОБА_10 про відстрочкувиплатиза комунальні послуги від 19.05.2020 на 1 арк.
21.Правила користування системи водовідведення (каналізації) ТОІ «Євросервіс груп» за ОСОБА_11 від 20.05.2020 мешканця квартири АДРЕСА_2 на 1 арк.;
22.Чотири документи щодо ознайомлення мешканця квартири
АДРЕСА_3 між ТОВ «Євросервіс груп» на 4 арк.;
23.Документи щодо власників квартири їх анкетні відомості, сплати грошових коштів у таблицях відображення в таблицях по власникам квартир за адресою:
АДРЕСА_1 , на 23 арк.
24.Два блокноти червоного кольору, в якому записи рукописи з фактичними даними осіб по передачі грошових коштів із зазначеними даними;
25.Блокнот малинового кольору із рукописними записами;
26.Файл із вмістом 13 арк. із таблицями, де зазначені розписки, договори, порядкові номери, суми грошових коштів, підписи осіб;
27. Два аркуші паперу із вмістом таблиці із зазначенням анкетних відомостей осіб, мобільних телефонів, сум оплати за комунальні послуги;
У кабінеті в шухлядах столів та шаф виявлено, та вилучено наступні речі, грошові кошти, документи:
1. Розписка від 20.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_12 , у розмірі
210 975, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_4 ;
2.Розписка від 14.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_13 , у розмірі 410 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_5 ;
3.Розписка від 14.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_14 , у розмірі 413 511, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_6 ;
4.Розписка від 13.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_15 , у розмірі 258 120, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_7 ;
5.Розписка від 04.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_16 , у розмірі 400 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_8 ;
6.Розписка від 03.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_17 , у розмірі 327 450, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_9 ;
7.Розписка від 02.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_18 , у розмірі 578 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_10 ;
8.Розписка від 02.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_19 , у розмірі 136 412, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_11 ;
9.Розписка від 14.11.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , у розмірі 248 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_12 ;
10. Розписка від 14.11.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , у розмірі 248 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_13 ;
11.Розписка від 06.11.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_22 , у розмірі 375 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_14 ;
12.Розписка від 02.10.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , у розмірі 295 907, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_15 ;
13. Розписка від 08.10.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_25 , у розмірі
40 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_16 ;
14.Розписка від 02.10.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_26 , у розмірі 362 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_17 ;
15.Розписка від 24.09.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_27 , у розмірі
319 900, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_18 ;
16.Розписка від 19.09.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_28 , у розмірі
332 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_19 ;
17.Розписка від 16.07.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_29 , у розмірі 141 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_20 ;
18.Розписка від 03.09.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_30 , у розмірі 335 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_21 ;
19.Розписка від 31.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_31 , у розмірі 350 080, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_22 ;
20.Розписка від 30.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_32 , у розмірі
221 325, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_23 ;
21.Розписка від 21.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_33 , у розмірі 314 880, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_24 ;
22.Розписка від 10.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_34 , у розмірі
56 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_25 ;
23.Розписка від 07.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_35 , у розмірі 265 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_26 ;
24.Розписка від 02.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_36 , у розмірі
5 000, 00 евро., за квартиру АДРЕСА_27 ;
25.Розписка від 02.08.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_37 , у розмірі 190 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_28 ;
26.Розписка від 27.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_38 , у розмірі 360 275, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_29 ;
27.Розписка від 20.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_39 , у розмірі
216 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_30 ;
28.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_40 , у розмірі
309 265, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_31 ;
29.Розписка від 20.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_41 , у розмірі 279 755, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_32 ;
30.Розписка від 14.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_41 , у розмірі 518 781, 00 грн., за комерційне приміщення №003;
31.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_40 , у розмірі
225 420, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_26 ;
32.Розписка від 08.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_42 , у розмірі 296 532, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_33 ;
33.Розписка від 18.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_43 , у розмірі
185 150, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_19 ;
34.Розписка від 15.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_44 , у розмірі 246 132, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_34 ;
35.Розписка від 10.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_25 , у розмірі
301 790, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_35 ;
36.Розписка від 06.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_45 , у розмірі 237 680, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_36 ;
37.Розписка від 26.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_46 , у розмірі 200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;
38.Розписка від 27.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_47 , у розмірі 209 720, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_38 ;
39.Розписка від 23.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_48 , у розмірі 425 875, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_39 ;
40.Розписка від 13.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_49 та
ОСОБА_50 , у розмірі 502 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_40 ;
41.Розписка від 05.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_51 , у розмірі 175 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_41 ;
42.Розписка від 04.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_52 , у розмірі 269 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_42 ;
43.Розписка від 16.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_53 , у розмірі
200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_43 ;
44.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_54 , у розмірі
308 320, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_44 ;
45.Розписка від 04.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_19 , у розмірі 220 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_9 ;
46.Розписка від 02.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_55 , у розмірі
235 450, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_45 ;
47.Розписка від 01.09.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_56 , у розмірі 30 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_46 ;
48.Розписка від 11.11.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
65 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
49.Розписка від 30.09.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_21 та
ОСОБА_20 , у розмірі 48 000, 00 грн;
50.Розписка від 25.09.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , у розмірі 85 000, 00 грн;
51.Розписка від 15.10.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
78 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
52.Розписка від 10.09.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
52 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
53.Розписка від 31.08.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
40 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
54.Розписка від 31.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
70 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
55.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
80 050, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
56.Розписка від 11.11.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_57 , у розмірі
65 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
57.Розписка від 08.04.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_58 , у розмірі 150 000, 00 грн;
58.Розписка від 06.08.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_59 , у розмірі 687 960, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_48 ;
59.Розписка від 28.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_19 , у розмірі 400 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_49 ;
60.Розписка від 08.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_60 , у розмірі
700 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_50 ;
61.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_61 , у розмірі
353 045, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_51 ;
62.Розписка від 23.06.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_62 , у розмірі
486 820, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_2 ;
63.Розписка від 21.05.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_63 , у розмірі 403 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_52 ;
64.Розписка від 08.05.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_12 , у розмірі
125 085, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_4 ;
65.Розписка від 06.05.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_64 , у розмірі
600 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_53 ;
66.Розписка від 08.04.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_65 , у розмірі 67 840, 00 грн;
67.Розписка від 18.03.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_66 , у розмірі 417 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_1 ;
68.Розписка від 05.03.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_67 , у розмірі 305 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_54 ;
69.Розписка від 29.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_68 , у розмірі 635 664, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_35 ;
70.Розписка від 21.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_69 , у розмірі 256 200, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;
71.Розписка від 15.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_70 , у розмірі 402 800, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_56 ;
72.Розписка від 13.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_71 , у розмірі
14 000, 00 долларів., за квартиру АДРЕСА_54 ;
73.Розписка від 12.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_72 , у розмірі 286 344, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_57 ;
74.Розписка від 11.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_73 , у розмірі 330 310, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;
75.Розписка від 10.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_74 , у розмірі 207 570, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_58 ;
76.Розписка від 09.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_75 , у розмірі 526 792, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_59 ;
77.Розписка від 01.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_76 , у розмірі 460 510, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;
78.Розписка від 29.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_77 , у розмірі
436 800, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_60 ;
79.Розписка від 28.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_78 , у розмірі
396 060, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_61 ;
80.Розписка від 25.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_79 , у розмірі
176 375, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_51 ;
81.Розписка від 24.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_72 , у розмірі 267 850, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_57 ;
82.Розписка від 24.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_72 , у розмірі 267 850, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_49 ;
83.Розписка від 03.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_80 , у розмірі 86 050, 00 грн;
84.Розписка від 22.06.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_81 та ОСОБА_82 , у розмірі 6 300, 00 долларів;
85.Розписка від 28.05.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_83 , у розмірі
9 500, 00 грн.;
86.Розписка від 06.03.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_84 , у розмірі
45 000, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_62 ;
87.Розписка від 26.02.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_85 , у розмірі 37 755, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_47 ;
88.Розписка від 18.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_83 , у розмірі
379 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_21 ;
89.Розписка від 25.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_86 , у розмірі 300 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;
90.Розписка від 26.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_46 , у розмірі 200 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_37 ;
91.Розписка від 17.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_87 , у розмірі 344 320, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_63 ;
92.Розписка від 02.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_88 , у розмірі 137 100, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_1 ;
93.Розписка від23.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_89 , у розмірі 29 755, 00 грн.;
94.Розписка від 24.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_90 , у розмірі
353 250, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_13 ;
95.Розписка від 23.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_91 , у розмірі 363 460, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_64 ;
96.Розписка від 23.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_92 , у розмірі 486 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_65 ;
97.Розписка від 20.12.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_93 , у розмірі
376 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_66 ;
98.Розписка від 16.11.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_94 , у розмірі
26 000, 00 грн.;
99.Розписка від 17.08.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_95 , у розмірі
26 000, 00 долларів;
100.Розписка від 29.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_69 , у розмірі 175 900, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_55 ;
101.Розписка від 08.07.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_96 , у розмірі
960 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_47 ;
102.Розписка від 23.11.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_97 , у розмірі
160 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_48 ;
103.Розписка від 17.01.2020 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів БабашоваАнараКамранаогли, у розмірі 612 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_10 ;
104.Розписка від 07.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_98 , у розмірі
339 370, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_42 ;
105.Розписка від 04.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_99 , у розмірі
244 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_67 ;
106.Розписка від 26.01.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_100 , у розмірі 423 600, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_40 ;
107.Розписка від 12.12.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_101 , у розмірі 280 350, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_16 ;
108.Розписка від 07.08.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_102 , у розмірі
152 760, 00 грн.;
109.Розписка від 06.09.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_103 , у розмірі 192 440, 00 грн.;
110.Розписка від 09.09.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_104 , у розмірі 515 713, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_68 ;
111.Розписка від 27.09.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_105 , у розмірі 225 000, 00 грн.;
112.Розписка від 22.10.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_106 , у розмірі 227 311, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_58 ;
113.Розписка від 23.10.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_107 , у розмірі
218 400, 00 грн.;
114.Розписка від 31.10.2018 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_108 , у розмірі 221 800, 00 грн.;
115.Розписка від 11.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_109 , у розмірі
429 880, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_69 ;
116.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів БутькоІгораДмтровича, у розмірі
408 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_70 ;
117.Розписка від 07.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_110 , у розмірі 242 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_65 ;
118.Розписка від 12.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_111 , у розмірі 270 000, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_27 ;
119.Розписка від 14.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_112 , у розмірі 366 390, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_71 ;
120.Розписка від 20.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_113 , у розмірі 312 225, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_72 ;
121.Розписка від 24.02.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_114 , у розмірі 337 500, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_7 ;
122.Розписка від 18.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_81 , у розмірі 556 550, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_73 ;
123.Розписка від 12.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_115 , у розмірі
18 150, 00 долларів, за квартиру АДРЕСА_74 ;
124.Розписка від 12.04.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_71 , у розмірі
270 400, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_75 ;
125.Розписка від 23.03.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_116 , у розмірі 169 838, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_76 ;
126.Розписка від 25.05.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_117 , у розмірі 303 025, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_30 ;
127.Розписка від 12.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_118 , у розмірі
295 365, 00 грн., за квартиру АДРЕСА_77 ;
128.Розписка від 14.06.2019 ОСОБА_9 , директора
ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_119 , у розмірі 156 350, 00 грн.
Окрім цього, у кабінеті в шухлядах столів та шаф виявлено, та вилучено наступні документи:
129.Договір купівлі-продажу майнових прав від 21.01.2020, ОСОБА_9 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_58 , у розмірі 200 000, 00 грн.;
130.Договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2020, ОСОБА_9 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_95 , у розмірі 270 000, 00 грн.;
131.Договір купівлі-продажу майнових прав від 30.04.2019, ОСОБА_9 , директора ТОВ «ЖК Баварія», факту отримання ним коштів ОСОБА_120 , у розмірі 380 000, 00 грн.
Перелічене вище, поміщено до сейф-пакету - Національна поліція України №SUD3001575.
Грошові кошти, виявлені та вилучені у приміщенні (сейфі та шухлядах), а саме:
1.Купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 5 (п'ять) штук із наступними серійними номерами: АБ8132554; АБ9895584; АБ0409234; АБ0409230; АБ1578023. (загалом 5000 грн);
2.Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЛД0751188, МА1573440, УИ2689050, ФГ7679933, ФЖ7233595, ЗЗ3261648, ЛВ0364598, МБ1047361, ФБ5251779, ГН2595992, СБ5023320, ЛГ0822125, СБ0632370, СЖ4496213, ЛА8677267, ФХ0671441, УЗ6744348, ЗЗ8396829, ВЗ0582023, ЗД3245201, ВИ0496936, ЗЗ7511465, СБ5562496, ЗГ5989180, ФГ2112123, ФГ0129921, АА0426029, ЗБ1774814, УБ6470340, МВ2447709, МГ7716215, ЗГ6055038, МВ1354187, СЖ0541193, ФЗ3054913, БК4975870, ВЖ5540023, МА294664, ЗЗ0310205, ЛБ3288802, ЗЗ5995244, МВ8359133, СБ1899493, ЛГ8784925, ЗФ7235505, ЛД6936635, ЗГ2758875, ЛД3128644, СД6124757, ЗД1868907, ВФ7977361, ФЖ1897308, МА5540821, ФЖ1599362, ФД1749542, УГ6080936, СБ4214172, ФЗ7138276, ФЗ8950218, УГ0396266, Вх1176367, ВГ1891018, СЗ1372968, ГН0336511, ВВ6701060, СЗ2198610, УБ6152390, СЗ3509568, УД7136489, ГТ1856570, ФД9725043, ЗГ5959126, ФД7765063, ЗБ1617763, УИ7399770, УД9273416, УГ6521031, ВА0045536, ГТ3840703, СЗ1899344, УИ4399689, УД1915163, ФБ9226024, ЛВ0358562, СБ4859318, ФЖ8872923, ФГ4465280, ЛГ2419641, ФД9388640, БТ5595514, ЛГ1208199, УЗ2890028, ЗЗ3677016, УГ2870593, СБ0687341, ФЗ8693462, СЗ4722523, ВХ2527817, ВЖ9646368, УИ6535531. (загалом 50 000 грн);
3.Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЦА2598218, АА5408925, ХИ2547711, АД6910805, АЖ2293529, БВ1247214, АА1143266, ББ0182846, АЗ2342082, АБ4241176, АЄ5805822, АИ9202816, ЦА1557609, БВ5132707, ХЄ9111349, ББ8506907, ХВ2292304, ВД8142582, ВД8142583, ХЗ2003472, ЦБ7187800, ЦА4641415, АБ9038181, ХИ5577117, АЄ1424532, АВ2079454, АГ9895185, ХЄ7758831, АИ4766217, АГ3003714, МА7049840, МВ8308711, ЗБ0273465, МА6460265, СД4627886, СД4584980, ЛД5170535, УИ4208000, БА0403162, АВ3027526, ХГ2966006, ХЖ6033584, ЦА8777264, АВ3272444, ЦЬБ6304739, ББ3266793, АА5474786, ЗГ9833640, ВД2608244, СД7133477, СБ8239371, УД5945180, СЗ6682186, ФБ3047293, ЛГ6518558, СД9445906, УД5981591, ВД5771163, МА7360543, ВД9344803, УИ8663632, ЛА5013176, МБ9537254, ВБ8423664, ВГ4773913, ЛГ4100428, ВЖ5620282, АЗ7172288, АЗ7172289, ББ5053068, АБ3104392, БА6342700, ЦА4703236, ХА5990936, ВЗ3343275, ЛЗ0698799, ЛД9440945, УГ4060268, ЛЗ8233128, УД7476583, УБ7431498, ФД7907519, ВД8139932, ЛЗ7925405, УЖ9004004, УД0898464, ЛД0848753, МБ5038451, ФЖ7030059, УД0265527, ВЗ7860001, ВЗ9569174, ФБ2862066, ФГ7167907, ХБ0056742, ХГ0585690, БВ7368706, МА8848951, ХД3829021, ХЕ6844303. (загалом 50 000 грн);
4.Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 12 (дванадцять) штук та 200 (двісті) гривень у кількості 70 (сімдесят) штук із наступними серійними номерами: АЗ4874033, БА8632181, ХЄ4744637, БВ9857340, ВГ0449488, ВВ2674143, ЗД273773, ЛД7187802, ЛА9368575, МВ8933097, БТ4216643, СЖ5237364, СА6206547, КД2105134, УП2455298, КГ3091720, ЕШ5494123, ХИ2500901, ПД1925311, КЙ0747774, УБ6471756, КЕ5133294, ПИ0401590, ХЖ0194739, УЄ7035154, ЄИ3214232, ХЄ0023229, ПЗ4719380, УВ7987140, СГ9411122, ПЕ7453572, КМ6112736, ЦА5202953, УГ1906807, СМ0605891, ХБ4622610, ХЄ1629214, УЄ5031064, СМ8701435, СЛ9524910, ЗА7970113, ТЄ8278670, УК2937994, СК4569589, УК2904965, ЄЗ8154147, СГ1815812, УЕ6149836, УК6366301, ТА9710260, ТЄ4126846, КЄ4804208, ХЗ9721635, СМ4607846, СЗ0695064, УЛ9853625, ЗЄ2704231, ХЄ2165248, ПВ4583437, УЛ7050707, УС0807098, УБ2069152, СА3565189, ЄЦ8173580, ХЖ5303617, ХЖ6775319, ХВ3503794, ЄЗ8068809, УТ3336403, УН3058625, УГ2649377, УИ1791929, ЗВ5394354, КК1438888, ЄЕ7889594, ЗЄ4076670, ПЄ4738203, ТА5605544, СГ7771589, ХВ0951448, УГ8867067, ТЄ4328743. (загалом 20 000 грн);
5.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: ЄЮ1189402, ТБ8009612, ПГ9886690, УБ5789109, КЄ1239249, УХ6026053, ТБ7808927, ПГ3182610, ЗД5821287, УИ4558163, СГ5110202, ВА3458270, МБ0295094, ВЧ7064375, ХЖ3665139, ЗЄ6977398, СЄ3780684, СЛ8105416, КИ5703161, СН4994806, ЄЗ6617237, ХА4849186, ЄГ6323936, ХГ3465417, ЄИ6707028, КД958205, ПД1328249, УП3503159, ЗЄ0632514, ХВ2579157, ТЕ1161563, ХЕ9898004, ТЕ0880558, УН3108463, СН7577906, УП1300224, УН1273528, ТБ5249777, КА4856829, ХД3927864, СЕ3442375, ТА3060522, СБ8067554, УИ1607455, УР8648881, КГ3119235, ПА9246267, КВ1126855, СВ6328973, МА1375518, СД0606547, ЄЗ5104014, УХ0148806, ХА3111787, КВ2601994, ХА7833708, АЕ3672479, СД6986743, СГ1846962, ТИ7671457, ХЖ0063282, КМ3298741, ЕЕ8420640, ЗГ0599731, ХВ2177163, ХВ4114756, СГ8171469, ХЄ9848162, УИ5384013, ХЕ7476863, ЕГ6719707, УЛ3995693, УП0586008, ПВ5076791, УЖ9862811, ЕЦ2291902, ПЕ3206323, КЛ7701739, СД6715463, ХГ3575238, СК4847236, КЖ2525873, ЕБ7194976, ЦА9393805, УЕ7494862, УТ5715109, ЄИ3824638, УИ0007234, УБ8029451, УФ6384436, СЗ7087980, СИ2116958, СИ8238850, ЄШ4820721, СД4296771, УП9702454, ЕЗ7324897, ЗЕ8493861, СА0953354, КЙ5518404. (загалом 20 тисяч гривень);
6.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: СЗ1496549, ХВ4549203, ХЕ2093951, УГ8301755, СН2305589, ВИ7025112, ЦА7269730, ТЖ2176243, УН1887785, КИ0254930, КЛ0612522, КЛ3783932, ХЖ1857911, СА8307039, ХД2243103, УЗ8467258, ТВ9250485, УХ9955187, КВ6020782, КЗ7780167, ТД5949590, СЄ3063261, ХЖ7943883, ПЕ7622998, УЛ3620195, СЄ9729775, КМ9151332, СЗ6150104, ПЄ9602435, ХЗ8525557, КД5163183, ПЄ1469318, УА3946345, УД0730119, УК3512289, ТВ5922481, СМ7255617, УЙ7286829, СГ7829178, КЙ7366613, УФ5127174, ПА5083787, КЄ4798388, ТД7847295, СЛ1180860, СЗ3473477, ПБ0094721, КЄ2814243, ХД5890138, УЛ9547691, ТД6337255, УВ6908316, АЕ7063188, ТВ4798477, КЗ9078509, СН6049154, УЗ0391963, ПБ1402858, УБ7859600, УЖ9632567, ЄШ8127981, ТБ4755323, КЖ2500648, УХ3461851, УР3742792, ХГ9568611, СЛ0042877, УЗ3202671, ЗЕ3590537, ЕЖ7072755, ХЖ4419438, УХ0026691, УЕ8636423, ХД5495789, ЗЗ8819454, СБ6411719, ТЕ8002038, КЕ2232997, ХД3929161, ХИ3602834, КЛ1096906, СВ9773934, ТА8219710, УГ6134553, ХД0477894, ХЕ7297561, ЕА4986920, СД9325656, ТИ3576744, ВЄ7410581, ТЖ3167412, ТБ7030255, УК9095093, ХЗ1882547, ХЄ5267902, ХГ3330915, УЗ6531302, УС3203454, ХИ1608814, КИ3066423. (загалом 20 тисяч гривень);
7.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УГ9267476, СМ3805036, УП1828627, ТГ2724074, ХА4848462, ПЄ6107720, СВ5546498, ХЖ1292045, СМ2155469, ЦБ3405447, КД2771922, УН4690083, КЛ6190159, СЛ7582479, ТИ0762262, ХД5984595, УФ7529820, УЛ0342758, ХЕ5544883, УТ0077103, МА7840192, КМ7723961, КД5117663, АЄ4764143, СЄ6145337, ЕЄ8496029, ЄИ3098923, ПБ9266060, ЄШ6739452, КГ0214792, ХБ2255359, ТЖ5156381, ПВ4998654, ВЗ5787891, ЕГ0460123, ХЕ0899856, СЗ2122952, ЕВ4915539, ХЖ6464107, УР2084471, СЛ0928908, СЛ2486896, УГ3542481, УЗ9576520, ХЕ0835034, ТБ8998217, УД0236421, ХЄ0459125, КЄ0133152, СГ4118474, СЛ5204903, СМ7602317, СЗ5282986, АЗ8638352, ТЗ6264441, ПД7972769, КИ5779323, УП6708763, УЕ0166685, ТВ5265484, СЖ0314103, СА9419494, СЗ2871694, КЗ7822107, УД1175966, УК2037399, ХЗ6073265, СА2258958, УС4459759, ЄШ1775038, СБ3168667, СМ3817710, СЖ8225970, УМ0324453, ТА2797939, КМ3959032, ТЖ2774876, СБ9807361, КВ1604274, ЕГ1258562, СГ5698466, ТВ1773228, ТГ7973316, ТЖ5617415, СЛ5319675, СИ2138536, ХА5250117, ЗВ6422556, УГ8663498, ТГ0185222, СЛ9343421, СБ4280780, СЕ0432231, ЗЄ5133024, ПЕ3172547, СЄ3361009, ХБ0931313, КЗ6914638, ХИ1031683, УА6296471. (загалом 20 тисяч гривень);
8.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: КЛ2261276, ВЦ5285666, ТА4630048, УР8081603, ЕВ4605034, ЦА5447394, УД5062058, ПД4864018, ТВ7108806, КД8056543, УЙ8003667, ТЖ2257911, ЗЄ1722144, ХБ3635394, ТЗ1309836, ТД8216205, ТА5585384, УГ3648550, УФ0509051, УЄ3061628, УВ4730562, УГ3391052, ПД2031665, УТ7885284, КА3409199, УГ9358235, СК0384986, ЦА9190514, ХИ1778785, ХБ4241357, СЛ7631712, ХВ1637514, СН7761684, УБ6298926, СМ9355485, СД4759773, ХБ1307670, УБ9711858, ЗА1442981, ЕЖ6407187, УХ8788876, ХЗ6675477, УР7355325, УФ5997199, УС6369719, СГ4261840, АВ6792054, КМ5853067, ТГ6294710, СЄ2780147, УИ3349977, УК4121832, ХД5431869, КЕ3084234, КЗ5576951, ТВ1397833, УМ0115937, СГ0874541, УГ9662861, ЦБ31720904, УК5244228, ЦА 9589044, УН8857210, ХЗ3687408, УИ1852252, ТЄ2614524, СГ6009360, ТВ6076913, СЗ5257237, ХЖ3688315, ХЗ0268479, ХИ1429838, УЗ2154141, УЄ7708867, УЕ2394820, УФ4884284, КМ0766273, КЄ0804288, УД1654192, СЕ2127604, ХА1708314, МБ8627521, ТГ3731816, УТ6815247, ХБ7784964, СЖ2749940, ТВ0529935, ВЧ3019674, ЄА8273415, УИ0749621, ХЕ9337695, СД5263943, ЕФ0257445, СМ7020321, ЦБ8390047, УХ2717717, УГ2821207, ЦА9917092, ХИ4902127, УЛ8787194 (загалом 20 тисяч гривень);
9.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УЄ7055431, ЕД5290672, СИ3278191, ХЕ5652634, ТЗ5449623, ХА6015034, ТД7114775, ПГ0281102, СГ8915640, СБ3837734, ХЕ5712029, ХА6105427, ПЄ8097028, ХЕ8174578, ЕЮ9757398, УЕ5484776УБ2035121, ХЄ1073839, УР3649253, СЗ5549895, ВЄ1890772, ПБ4733952, УР7070107, ЄА3825695, СЛ7533558, УК3760369, ХЕ9304620, ТБ4397040, СЖ1571597, СЛ5349270, УС5583138, УЙ8991976, СЕ0673902, ХВ0385742, ТЖ2633344, ХИ0975560, УИ9669545, УВ7938115, УС4218192, УА8849319, ЕА8030921, ЕЄ3320819, УЗ0842797, УГ6421849, ХЄ0059764, ХИ4053511, ХИ1122957, УП3272402, КИ1382407, ЗВ8433880, УН8816299, СГ6674156, КЕ1977145, УТ7064074, ХБ3842764, КЛ1061328, ПГ4237887, СМ4821107, СИ1126159, ЗБ9789070, ХЄ7734116, УЖ4774818, ЄЦ0535559, ТЗ8734277, ХИ9845204, ПИ0659199, ПГ6412395, КВ3639970, КЕ6515595, ХЄ7805193, СЛ2528727, ХД4899496, СА6630629, УВ3891635, ТГ5952083, УФ5302364, ПГ5811250, ЗЄ3266412, ЗЄ6405191, КД3671657, ПЄ8186687, УФ9720349, СН8500970, ТЗ5309752, КН0452713, ЦА4648918, ЗА8219242, КБ5790963, ТГ6071729, УМ4657052, ТБ6376661, УЖ4026811, ЦА5557859, ТГ2386290, УЙ2186273, СМ8596045, ЕЕ4678728, ЕВ1602681, ХЖ2027395, КВ2863569. (загалом 20 тисяч гривень);
10.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) штук із наступними серійними номерами: УБ7449673, УБ4562932, ЕХ8479748, ХГ1492482, УЛ5244120, УП2304351, МБ2266182, ГВ8898453, УЄ1112875, ХЖ7518257, УВ6124809, ТА3783626, ЦБ9910053, СГ9322775, СЗ4390820, ХЄ6778930, УКЕ9790735, СЛ0621679, СГ3929632, ВЄ8986681, УИ3823355, ПЗ5460630, СК0407907, ЕХ0761984, СН4599502, ВЧ7700263, УР2891472, УЖ9857757, ЄЩ6341564, ПБ1562351, ЦБ0934710, ВГ6616128, ЄА7365362, ХЄ6937923, СИ6512044, УИ2929197, ТВ2810427, ПЄ4701579, ХИ6885067, УХ6683133, ХВ0256692, ТА1319960, ПЗ9420671, УВ0437433, ХЄ6839212, ВЗ1294418, ПД3700711, СК6782327, ПД2215373, СЛ4495461, КД8104888, ХЕ5955461, ВЖ6308122, ГГ6560560, СГ1262461, ГВ4642146, СЕ2993404, ХЗ3713866, ХЖ1443032, КЄ3639887, ХЄ7985146, ТЕ0323212, СК8946643, КЄ9512223, ХА8341580, УЗ8049353, УЛ3384325, ЕГ1014704, ТБ3471455, ПЄ2232603, ТЕ1969529, ХБ0677861, КД9815683, УБ6303411, ЗЕ5775223, ЦБ7623272, ТВ4083884, СН6666932, ВЄ7397046, ТЗ5145011, УЛ5973794, СЖ8495432, УЄ6498733, ХЗ8669106, УК0777351, УА1713729, ЕЕ2139625, КИ0971640, УС2500022, СИ9839858, ГА7342027, ВЧ5994458, УБ1659906, ХВ7897949, УЖ1365769, СМ9552194, УК4544160, УЛ2834789, АЗ6640198. (загалом 20 000 гривень);
11.Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 53 (п'ятдесят три) штуки із наступними серійними номерами: ФБ4469636, ВЗ1411815, ФГ3869463, ВА7215904, ХЖ3168063, АА9196226, АА9196227, ХГ0674289, АЗ1849852, ЦА3021236, ХГ4354629, ХГ4354628, ХГ4354631, ХГ4363530, ХГ4354633, ХГ4354632, АВ2920945, АЗ5911759, ХЖ1035198, АЗ5074551, БВ9874609, ЦБ9203009, ЗГ4189395, ФГ6054659, СБ2392195, УЖ9467090, УБ8173815, УЖ2471706, МВ3808043, ВА7672681, МВ7206440, СЖ0380731, ГК5248153, УИ8891193, УЖ3494353, ФГ5616133, УЗ7643509, ФГ3865955, СЖ0655857, УИ8864440, ФБ3972746, УД8410130, ЛЗ2770309, БВ9527401, УИ3721899, ФБ1920435, УЗ6104767, УГ8174829, ХА4342087, ФГ3224403, АЖ9755758, ХД7034709, ХЄ4647472. (загалом 26 500 гривень);
12.Купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 44 (сорок чотири) штуки із наступними серійними номерами: УН3259886, СД6299980, КЗ0480040, УЄ1878311, УЦ3100264, УН3873598, ЗИ7954912, КЕ4484262, УЦ5640183, МК7658727, УД2898739, УФ8123263, УЦ2129251, УФ4792654, ЕЦ5584882, МИ8574104, СЕ7679375, УР9214749, УШ0685241, УТ9881182, УУ8621678, УУ3643561, АВ1466195, МД6244136, МГ2862220, ТБ9270464, АЕ6070892, МК9600066, АЕ0635891, АЄ9141192, МЄ3686439, УФ2627124, УП5414611, АВ6886927, УЗ3287515, УЦ1981822, УЧ6700660, МЄ4779308, МН2844634, СА0794277, СА3089201, ЗХ4263726, УВ5780303, КП0503082. (загалом 4400 грн);
13.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 41 (сорок одна) штука із наступними серійними номерами: ЕЖ1357206, ХЖ6662133, ТЖ3599541, ЄЮ0446005, ЄА9557214, УЛ2720731, УП1778050, УС6002995, УЙ008189, УФ1876797, УК5535514, СД7682737, ХЗ3787798, УР4413362, УХ3335683, УБ9940671, ХЕ2071818, ВД8003807, ВД9134592, ВД1424466, ВД7100107, КК1448633, УП4846095, СД2339247, ТЖ4038246, УЛ1668452, СИ6700194, СЛ7801927, УЕ6447047, КА6879992, ХА3677137, СА7103214, АЄ3621209, ЗГ3567178, УА9709192, ЄЦ1755324, ТА4195052, КЗ7554952, СМ6841882, ТА3132604, ТА4081479, (загалом 8200 гривень) та 1 купюра номіналом 500 гривень: АВ2516225 (загалом 8700 гривень);
14.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 64 (шістдесят чотири) штуки із наступними серійними номерами: ТГ0215387, УВ7354433, ХЗ0825235, ЗА6481330, УЕ3183684, ХЕ9623721, ХЕ6922535, ХИ2945794, ТИ8493629, УТ2216592, УБ2011553, ЄФ3494847, ТД7192463, КВ8343755, УД6595836, УЄ4278937, ЦА3543197, УЗ5134610, ЗЗ6735224, УК7028852, СК7582105, ТА4025226, УП7250468, УП8555428, УП5001691, ТБ3401881, СК9446235, УИ0949164, ЦА0243290, ХЖ6422942, СБ2603893, ХЖ0507056, УК4383574, УТ0871387, ХА3520218, ХА3520222, ХА3520217, ХА3520214, ХА3520215, ТЄ1563785, ХА7722620, СИ2373851, СИ4743456, УП2582716, УП2582717, УП2582718, ТА0066403, УП2582720, ПЗ9498737, ТЕ0427012, ХА7722606, СИ4743457, СЛ9395499, ЗЕ1220427, ТЗ2718751, ТА1060850, ХА3195073, ХА3195072, СД0190376, ХА4519696, ТЕ0355952, СА9478196, ГБ9235749, АВ7934978 (загалом 12800 гривень), перелічені вище купюри, щодо вилучення грошових коштів в пунктах 1-14, (загалом сума вилучених грошових коштів складає 297 400, 00 гривень) були поміщені до сейф-пакету - Національна поліція України №SUD3001569, де вказане вище має статус тимчасово вилученого майна, а також має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1