Справа № 461/9498/20
Провадження № 1-кс/461/7427/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
прокурор Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12020145050000817 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.
Подане клопотання мотивує тим, що у з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винного до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по карткових рахунках з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності прокурор.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом дізнання Галицького ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№12020145050000817 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2020 року, близько 17:00 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом здачі в довготривалу оренду квартири, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 16000 грн., чим було завдано останньому матеріальної шкоди на загальну суму 16000 грн. ІТС ІПНП № 28542 від 03.11.2020 року.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в період з 31.10.2020 року по 01.11.2020 року, здійснював переказ грошових коштів з метою довготривалої оренди квартири на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчим доведено, що вищеперелічена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а тому, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів (інформації) неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задоволити.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , або іншому дізнавачу - інспектору сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №12020145050000817 від 03.11.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій, без вилучення оригіналів), які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1