Справа № 953/17897/20
н/п 1-кс/953/8479/20
"16" листопада 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42020220000000199 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
03.11.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо митного оформлення зовнішньоекономічних операцій за період з 01.01.2020 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням дати, відправника/експортера, продавця, вантажовідправника, одержувача/імпортера особи, відповідальної за фінансове врегулювання, декларанта/представника назви митниці, країни відправлення, коду країни походження, номеру та дати митної декларації, валюти та загальної суми за розрахунками, курсу валюти, точних даних про товар (включно інформацію на зворотному боці декларації про комерційну та фірмову назву товару, фірму (країну) виробника, його повне найменування, характеристику товару, тощо), фактурної та митної вартості товару, коду товару, ваги брутто, ваги нетто, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020220000000199 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 26.03.2020 по теперішній час посадові особи КНП "" ІНФОРМАЦІЯ_3 " Харківської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю лицевих масок захисту дихальних шляхів, придбаних відповідно до отриманих в ході досудового розслідування даних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Як вказує слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало маски медичні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно рахунку № 4947 від 24.03.2020 у кількості 1 000 000 шт. на загальну суму 13 990 200 грн. та перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на вказаних рахунках.
Згідно повідомлення МОЗ України № 24-04/8668/2-20 від 30.03.2020 про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров'я, виробником медичних масок з гумовими петлями є ІНФОРМАЦІЯ_6 , Ltd.
Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що маски медичні з гумовими петлями, які є предметом договору поставки № СФ-001/2020, укладеним між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були ввезені з-за кордону.
З метою отримання документів, що підтверджують факт імпорт масок на територію України, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено відповідний запит про витребування документів, проте у наданні документів слідчому було відмовлено.
На теперішній час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Як вказує слідчий, вищевказані документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 16.11.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, викликалася належним чином. У зв'язку з неможливістю проведення судового засідання в режимі відеоконференції з Окружним адміністративним судом м. Києва, оскільки по прибуттю до вказаної установи, їй було повідомлено, що суд з технічних причин не проводить судові засідання в режимі відеоконференції, в телефонному режимі просила вирішити питання про надання тимчасового доступу до речей і документів на розсуд суду.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020220000000199 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо митного оформлення зовнішньоекономічних операцій за період з 01.01.2020 по 16.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням дати, відправника/експортера, продавця, вантажовідправника, одержувача/імпортера особи, відповідальної за фінансове врегулювання, декларанта/представника назви митниці, країни відправлення, коду країни походження, номеру та дати митної декларації, валюти та загальної суми за розрахунками, курсу валюти, точних даних про товар (включно інформацію на зворотному боці декларації про комерційну та фірмову назву товару, фірму (країну) виробника, його повне найменування, характеристику товару, тощо), фактурної та митної вартості товару, коду товару, ваги брутто, ваги нетто, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.12.2020 року.
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1