490/3339/19 11.11.2020
нп 1-кс/490/4090/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3339/19
11 листопада 2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
03 листопада 2020 року слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення оригіналів документів) до реєстраційної справи №1154447380000, а також документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження №12019150020001411 від 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння вищевказаного правопорушення, так як вказані у клопотанні слідчого документи мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення дійсних обставин події, які іншим способом довести неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала через канцелярію суду заяву від 06.11.2020 року про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019150020001411 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
15.04.2019 року до Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_6 , щодо вжиття заходів до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та інших осіб, які зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволоділи її майном, а саме нежилим об'єктом нерухомого майна, а саме приміщенням, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та грошовими коштами.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу, серія та номер: 227, від 20 березня 2019 року, що було укладено між продавцем - ОСОБА_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_1 , що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_5 , група приміщень № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та покупцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою та зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_4 .
Встановлено, що ОСОБА_7 продав та передав ОСОБА_6 нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ.Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість відчужуваного майна становила 4 387 350 гривень 00 коп..
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1154447380000. Державним реєстратором була приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , свідоцтво №7820, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Також встановлено, що 25 березня 2019 року було укладено договір позики грошей між позикодавцем - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_5 та позичальником - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою та зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_4 . Відповідно до даного договору ОСОБА_9 передає ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 гривень 00 коп..
В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 11.04.2019 року, нерухоме майно, а саме нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ.Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , номер реєстраційного об'єкту 1154447380000 з 27.03.2019 року на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1301, виданий 27.03.2019 року, що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 знаходиться на праві власності у громадянина ОСОБА_11 .
Крім того, відповідно до вище вказаного Витягу 10.04.2019 року, нерухоме майно, а саме нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ.Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , номер реєстраційного об'єкту 1154447380000, було визначено як предмет договору іпотеки (позики) між іпотекодавцем ОСОБА_11 та іпотекодержателем ОСОБА_12 . Розмір основного зобов'язання 273 000 доларів США. Вказані дії було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142.
Обставини відчуження вказаного нерухомого майна, які можуть бути підтверджені наявними матеріалах відповідних нотаріальних справ документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосуються предмету доказування, а саме оригінали документів, на підставі яких вчинено нотаріальну дію (нотаріальну справу) щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ.Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , номер реєстраційного об'єкту №1154447380000, а також завірених належним чином копії сторінок реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського Нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142.
Крім того, відповідно до пункту 9 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор, яким є зокрема нотаріус, формує і веде реєстраційні справи у паперовій формі. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, розташованого за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , а саме №1154447380000, відповідно до ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відповідає номеру реєстраційної справи.
Згідно ч.ч.5, 6 ст.14 Закону України «Про нотаріат», п.14.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 року №3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 року за №1318/18613, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Відповідно до ч.1 ст.8 Закону України «Про нотаріат», сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо, становить нотаріальну таємницю.
Згідно п.п.16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені та вилучені реєстраційної справи № 1154447380000, а саме сукупності документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі, а також документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів) до реєстраційної справи №1154447380000, а саме сукупності документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі, а також документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору позики (іпотеки) серія номер б/н, виданий 10.04.2019 року об'єктів нерухомого майна, а саме на нежилі приміщення з №1 по №17 (групи приміщень №17) (в літ.Б), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , також документів на підставі яких було оформлено договір позики між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на підставі яких посвідчувався вказаний договір. Також, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій, за 2019 рік від 10.04.2019 року; журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, в частині реєстрації договору позики, та документів, поданих для реєстрації вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5142, за місцем здійснення нотаріальної діяльності, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11.12.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1