Справа № 405/6827/20
провадження № 1-кс/405/3165/20
04.11.2020 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 32020120010000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені 28.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні вказується, що документи, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №32020120010000011 від 18.02.2020 та можуть бути доказами під час судового розгляду. В разі повернення вищевказаних документів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених документів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник власника майна заперечив щодо накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, прокурора, пояснення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 32020120010000011, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв'язку з тим, що службові особи ТОВ "ТД КНК" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова 39, а саме директор ОСОБА_8 , бухгалтер ОСОБА_9 та менеджери ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з працівниками ТОВ "КНК" (код 30708038) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК" здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та кінцевим споживачам, в тому числі через АЗС ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .
28.10.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.10.2020 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 29.10.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, в матеріалах клопотання наявний протокол допиту свідка (являється оперуповноваженим ГУ ДФС в Кіровоградській області), який вказує, що через мережі АЗС здійснюється продаж кінцевому споживачу дизельне паливо та бензин, яке виготовлено на виробничих потужностях ТОВ «КНК», зокрема ОСОБА_28 , який являється засновником ТОВ «Елеон ВПК».
Додані до клопотання матеріали не містять жодних доказів, окрім протоколу допиту свідка, які б вказували, що ОСОБА_28 здійснює придбання нафтопродуктів - дизельного палива, бензину, яке виготовлено на виробничих потужностях ТОВ «КНК».
Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації» перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).
Отже, за вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим, прокурором, як в клопотанні, доданих до нього матеріалах, так і в судовому засіданні не надано достатніх належних, та допустимих доказів, які б свідчили, що ОСОБА_28 взагалі купує нафтопродукти у ТОВ «КНК», а отже підстави для накладення арешту на вилучене майно, відсутні, тому це майно підлягає негайному поверненню власнику.
Окремо слідчий суддя вважає за необхідне наголосити про відсутність підстав для оголошення перерви в судовому засідання, про що клопотав слідчий, оскільки ст. 172 КПК України встановлено стислі строки для розгляду клопотання про арешт майна, а наданий в судовому засіданні лист керівнику ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» є лише ксерокопією, яка належним чином на завірена, тому цей доказ не може вважатись допустимим.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив :
в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, - відмовити.
Зобов'язати слідчого ОСОБА_7 або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, невідкладно повернути власнику майно, яке 28.10.2020 вилучено під час проведення обшуку за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Київська, буд. 115/А, а саме:
1.аркуші формату А4 з чорновими записами на 2 арк;
2.жорсткий диск (серійний номер WCAVSM188541, MPL:WP5000AADS-0059BO;
3.три скляні пляшки об'ємом 1 літр з бензином А95;
4.три скляні пляшки об'ємом 1 літр з бензином А92;
5.три скляні пляшки об'ємом 1 літр з дизельним пальним;
6.резервуар №1, в якому знаходиться бензин А95 у кількості 6806,11 літрів;
7.резервуар №2, в якому знаходиться бензин А92 у кількості бензин 12130,09 літрів;
8.резервуар №3, в якому знаходиться дизельне пальне у кількості 18648,58 літрів;
9.книгу обліку розрахункових операцій №3000038142/20 на 73 арк;
10.змінний звіт за 27.10.2020 з чеками на 1 арк;
11.змінний звіт за 26.10.2020 з чеками на 1 арк;
12.зошит з чорновими записами на 26 арк;
13.копії документів на 31 арк;
14.х-звіт №3569 за 28.10.2020 фіскальний номер 3000038142, в якому зазначений залишок в резервуарах №1, №2, №3.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_29