03.09.2020 Справа №607/14522/20
Провадження 1-кс/607/6233/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42020210000000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст. 336 та ч.1 ст. 209 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області І. Єдинак.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали з приводу привласнення та розтрати коштів державного бюджету, виділених на виконання будівельних та ремонтних робіт, які виконували ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
07 лютого 2020 року прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №42020210000000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
07 лютого 2020 року прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №42020210000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливої легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
07 лютого 2020 року прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №42020210000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.
07 лютого 2020 року кримінальні провадження №42020210000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, №42020210000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та №42020210000000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, об'єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 42020210000000028.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2019 років ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В проектно- кошторисній документації, яка готувалася для вказаних замовників, затверджено максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_4 » виконувати за цінами вищими, ніж середньо ринкові.
Крім цього, службові особи ПП « ОСОБА_4 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо оплати праці, у зв'язку з чим завищили видатки.
Згідно поданого Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого на них податку (форми 1ДФ) встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на спрощеній системі оподаткування виплачувало доходи із ознакою «153-основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку», наступним фізичним особам:
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою : АДРЕСА_1 , зокрема, документів форми 1 ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів наступним громадянам, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення посадових осіб , які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їх пред'явлення при проведенні слідчих дій, та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою : АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення посадових осіб , які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їх пред'явлення при проведенні слідчих дій, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме відомостей форми 1 ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів наступним громадянам, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за період 3 01.01.2017 по даний час, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1