03.09.2020 Справа №607/14515/20
Провадження 1-кс/607/6229/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42020210000000407 від 28 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, 28 липня 2020 року СУ ГУНП в Тернопільській області зібрано матеріали по факту вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами зі сторони посадових осіб Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які вступили у злочинну змову з представниками підрядної організації ПП ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт на об'єкті «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування» протягом 2018 року внесли недостовірні відомості в акти виконання робіт форми №КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в частині завищення обсягів та вартості робіт, чим завдали збитки державному бюджету у великих розмірах.
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких виконувались роботи на об'єкті «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування», які зберігаються у приміщенні Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ), а саме договорів, укладених між Національним природнім парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », угод, додаткових договорів, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, ресурсних відомостей , загально виробничих витрат, платіжних доручень, на підставі яких проводилися перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника підрядній організації, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконаних робіт відносно вказаного об'єкта, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, накладених реєстрів відомостей про понесені витрати , довідок про вартість матеріалів, порівняльних відомостей наказів та посадових обов'язків на призначення керівника, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, підроблення документів зі сторони посадових осіб Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували, а також необхідності їхнього пред'явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, які зберігаються у приміщенні Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, підроблення документів зі сторони посадових осіб Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували, а також необхідності їхнього пред'явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких виконувались роботи на об'єкті «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування» за 2018 рік з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-Договору на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкті «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування»;
-Платіжних доручень, які підтверджують факт оплати проектній організації за виготовлення проектно-кошторисної документації;
-Актів наданих послуг за виготовлення проектно-кошторисної документації;
-Актів приймання-передачі проектно-кошторисної документації;
-Проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування»;
-Договору на проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування»;
-Платіжних доручень, які підтверджують факт оплати експертній установі за проведення експертизи проектно-кошторисної документації;
-Експертного висновку по об'єкту «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування»;
-Акту наданих послуг по проведенні експертизи проектно-кошторисної документації;
-Договору №1/2018 від 20.09.2018 року укладеного між Національним природнім парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Додаткових угод до договору №1/2018 від 20.09.2018 року укладеного між Національним природнім парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Договірної ціни до договору №1/2018 від 20.09.2018 року укладеного між Національним природнім парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Календарного графіку виконання робіт на об'єкті «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування»;
-Договори, угоди, додаткові договори;
-Специфікації, дефектні акти;
-Акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості;
-Платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи з Сторони Замовника підрядній організації;
-Розрахунково-платіжних відомостей;
-Відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
-Журналів виконаних робіт відносно вказаного об'єкта;
-Актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об'єкта;
-Розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
-Договір на здійснення технічного нагляду по об'єкту «Реконструкція приміщення для розміщення спеціальної адміністрації Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Корегування»;
-Платіжних доручень про оплату послуг інженера технічного нагляду;
-Актів наданих послуг з технічного нагляду;
-Меморіального ордеру №6 до розрахунків з підрядними організаціями за вересень-грудень 2019 року;
-Документів, які засвідчують призначення на посаду В.о. директора Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (наказ, договір, контракт), функціональні обов'язки (посадова інструкція), які знаходяться у Національному природному парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ).
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1