28.08.2020 Справа №607/14196/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020210000000317 від 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, використовуючи уразливий стан осіб із явними фізичними вадами, які обмежують її здатність чинити опір незаконним діям та тяжкими особистими обставинами, займаються вербуванням та переміщенням осіб з метою втягнення їх у заняття жебрацтвом на території м. Тернопіль.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення здійснювали грошові перекази на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 26 серпня 2020 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування, за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 26 серпня 2020 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даній картці в період з 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 26 серпня 2020 року, в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію по номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я , по батькові , серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРОУП та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 26 серпня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб , котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 26 серпня 2020 року;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1