печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44789/20-к
16 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №19121032794 порушену 23.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, відносно громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець міста Харкова України, маючи умисел на заволодіння майном, під виглядом організації і виконання контракту №25-02/2015 від 20.02.2015, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 і товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) в особі директора ОСОБА_7 про поставки на адресу товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шроту соняшникового, також додаткової угоди №1 до зазначеного контракту від 01.04.2015, шляхом обману засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , в період з 09.04.2015 по 09.07.2015, перебуваючи в невстановленому місці, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 отримав від останнього в якості позики для товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, здійснив під виглядом оплати поставки шроту соняшникового, яка до теперішнього часу не здійснена, переказ на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), отримавши назад кошти в сумі 5 800 доларів США за допомогою системи «WesternUnion», тим самим заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 5800 доларів США, що за курсом національного банку Республіки Білорусь 1,5446 рублів за 1 долар США склало 8 958,68 рублів, що еквівалентно 497,7 базової величини і є великим розміром.
Органом досудового розслідування зі змісту вищевказаного контракту встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), має наступні банківські реквізити: Код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 . Т/с НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 . SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Correspondentbank: RaiffeisenBankInternational AG. SWIFT: НОМЕР_5 .
Враховуючи зазначене, з метою всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки у їх володінні знаходяться документи, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких будуть вказані відомості про осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками, які є бенефіціарними власниками грошових коштів, що знаходяться на рахунках, правовстановлюючих документів (копії доручень, установчих документів організацій), які мають істотне значення для розслідування кримінальної справи.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №201252210253, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «т.п., інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 ,слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , що мають відомості про: документи, що містять відомості про рух грошових коштів за всіма наявними розрахунковим рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), що має наступні банківські реквізити: КОД ЕДРПОУ: НОМЕР_1 . Т/с НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 30.01.2015 по 01.01.2017, із зазначенням призначення платежу та реквізитів суб'єктів господарювання; оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), в тому числі документів, що стосуються управління розрахунковими рахунками підприємства правовстановлюючих зазначеного документів (довіреностей, наказів про призначення на посади, картки підписів).
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44789/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1