печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44760/20-к
16 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №20125210253, порушену за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановленаособа 07.02.2020 приблизно о 20:00 годині, знаходячись в невстановленому місці, за допомогою мережі Інтернет, в ході листування з абонентського номера НОМЕР_1 в месенджері «Viber» з ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 270 білоруських рублів, які потерпілий 07.02.2020 о 21:33 годин перевів з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Білорусь)» на ім'я останнього, на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Органом досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 використовувалася з метою здійснення злочинної діяльності і може з даною метою використовуватися даний час.
Враховуючи зазначене, з метою всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №201252210253, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «т.п., інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , що мають відомості про: про володільця банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням номера рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; про електронні гаманці, до якого прив'язана зазначена вище банківська карта; про IP - адресу, із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив'язана зазначена вище банківська карта; про IP - адреси, з вказівкою точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив'язана зазначена вище банківська карта за період часу з 01.02.2020 по 16.10.2020; про системи віддаленого доступу (Інтернет - банкінг, Мобільний банкінг )підключених до зазначеного рахунку; про IP - адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування зазначеного рахунку з 01.02.2020 по 16.10.2020; про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 (IP - адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 01.02.2020 по 16.10.2020.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44760/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1