Справа № 953/16525/20
н/п 1-кс/953/7930/20
"29" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника особи, у володінні
знаходяться речі та документи ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020220000000440 від 09.09.2020 за ч. 1 ст.364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
13 жовтня 2020р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в редакції, чинній станом на 10.04.2020, 28.07.2020 та на теперішній час; протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10-04-2020 від 10.04.2020; протоколу засідання правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.07.2020 №36 (в тому числі на підставі якого виданий наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №298); наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №298 «Про прийняття рішення про відчуження корпоративних прав»; наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №380, яким затверджений Порядок прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , Порядку прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2008 №622, яким наданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в постійне користування земельні ділянки загальною площею 1721,4730 га, розташовані за межами населеного пункту на території Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; документів, наданих (завантажених) учасником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») аукціону у вигляді пропозиції та протоколів, складених за результатом розгляду такої пропозиції та при прийнятті рішення про обрання переможця електронного аукціону; протоколу електронних аукціонних торгів (аукціонів) з продажу позиції №1/22-07 від 22.07.2020; рішення, прийнятого 24.07.2020 на засіданні членами правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; довіреності, посвідченої 23.07.2020, виданої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрованої в реєстрі за №1952, на представництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ; договору, укладеного з суб'єктом оціночної діяльності, яким здійснена оцінку корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2020 та складений звіт про оцінку від 12.06.2020, разом з усіма додатковими угодами та додатками до договору, а також документами, наданими суб'єктом оціночної діяльності в підтвердження компетентності; документів, складених під час проведення оцінки корпоративних прав, а також наданих суб'єкту оціночної діяльності для оцінки корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; звіту про оцінку від 12.06.2020, відповідно до якого ринкова вартість корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2020 становить 3 694 187,00 грн.; договору купівлі-продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладеного 28.07.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі представника ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого в реєстрі за №2462 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 ; документів, укладених на виконання договору купівлі-продажу корпоративних прав (актів приймання-передачі, платіжних доручень, виписок банку); документів в яких відображена інформація про які саме істотні обставини (відповідно до п. 2 договору купівлі-продажу корпоративних прав від 28.07.2020) Продавець повідомив Покупця, які мають відношення до Підприємства та які могли вплинути на волю Покупця щодо укладення цього договору; державних актів на право власності чи постійного користування на земельні ділянки,що знаходяться на праві постійного користування чи у власності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; що перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020220000000440 від 09.09.2020 за ч. 1 ст. 364-1 КК України з обставин спричинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовими повноваженнями, всупереч інтересам компанії, під час укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.07.2020, - шкоди охоронюваним законом державним інтересам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді безпідставної зміни кінцевого беніфіціарного власника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та втрати майнових активів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність; невірне зазначення слідчим у запиті року внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, що унеможливило ідентифікацію кримінального провадження; можливість самостійного отримання слідчим документів з відкритих джерел; відсутність рядку документів у володільця інформації; неврегульованість діючим законодавством порядку подання тимчасових доступів; приналежність витребуваної інформації до, якої не може бути наданий тимчасовий доступ за нотаріальної таємниці.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020220000000440 від 09.09.2020 за ч. 1 ст. 364-1 КК України з обставин спричинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовими повноваженнями, всупереч інтересам компанії, під час укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.07.2020, - шкоди охоронюваним законом державним інтересам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді безпідставної зміни кінцевого беніфіціарного власника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та втрати майнових активів.
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Заперечення представника особи, у володінні знаходяться речі та документи, вищевикладеного висновку не спростовують за їх безпідставності.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в редакції, чинній станом на 10.04.2020, 28.07.2020 та на теперішній час; протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10-04-2020 від 10.04.2020; протоколу засідання правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.07.2020 №36 (в тому числі на підставі якого виданий наказ
ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №298); наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №298 «Про прийняття рішення про відчуження корпоративних прав»; наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №380, яким затверджений Порядок прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , Порядку прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2008 №622, яким наданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в постійне користування земельні ділянки загальною площею 1721,4730 га, розташовані за межами населеного пункту на території Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; документів, наданих (завантажених) учасником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») аукціону у вигляді пропозиції та протоколів, складених за результатом розгляду такої пропозиції та при прийнятті рішення про обрання переможця електронного аукціону; протоколу електронних аукціонних торгів (аукціонів) з продажу позиції №1/22-07 від 22.07.2020; рішення, прийнятого 24.07.2020 на засіданні членами правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; довіреності, посвідченої 23.07.2020, виданої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрованої в реєстрі за №1952, на представництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ; договору, укладеного з суб'єктом оціночної діяльності, яким здійснена оцінку корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2020 та складений звіт про оцінку від 12.06.2020, разом з усіма додатковими угодами та додатками до договору, а також документами, наданими суб'єктом оціночної діяльності в підтвердження компетентності; документів, складених під час проведення оцінки корпоративних прав, а також наданих суб'єкту оціночної діяльності для оцінки корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; звіту про оцінку від 12.06.2020, відповідно до якого ринкова вартість корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2020 становить 3 694 187,00 грн.; договору купівлі-продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладеного 28.07.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі представника ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого в реєстрі за №2462 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 ; документів, укладених на виконання договору купівлі-продажу корпоративних прав (актів приймання-передачі, платіжних доручень, виписок банку); документів в яких відображена інформація про які саме істотні обставини (відповідно до п. 2 договору купівлі-продажу корпоративних прав від 28.07.2020) Продавець повідомив Покупця, які мають відношення до Підприємства та які могли вплинути на волю Покупця щодо укладення цього договору; державних актів на право власності чи постійного користування на земельні ділянки,що знаходяться на праві постійного користування чи у власності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в редакції, чинній станом на 10.04.2020, 28.07.2020 та на теперішній час; протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10-04-2020 від 10.04.2020; протоколу засідання правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.07.2020 №36 (в тому числі на підставі якого виданий наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №298); наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №298 «Про прийняття рішення про відчуження корпоративних прав»; наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.07.2020 №380, яким затверджений Порядок прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , Порядку прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2008 №622, яким наданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в постійне користування земельні ділянки загальною площею 1721,4730 га, розташовані за межами населеного пункту на території Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; документів, наданих (завантажених) учасником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») аукціону у вигляді пропозиції та протоколів, складених за результатом розгляду такої пропозиції та при прийнятті рішення про обрання переможця електронного аукціону; протоколу електронних аукціонних торгів (аукціонів) з продажу позиції №1/22-07 від 22.07.2020; рішення, прийнятого 24.07.2020 на засіданні членами правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; довіреності, посвідченої 23.07.2020, виданої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрованої в реєстрі за №1952, на представництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ; договору, укладеного з суб'єктом оціночної діяльності, яким здійснена оцінку корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2020 та складений звіт про оцінку від 12.06.2020, разом з усіма додатковими угодами та додатками до договору, а також документами, наданими суб'єктом оціночної діяльності в підтвердження компетентності; документів, складених під час проведення оцінки корпоративних прав, а також наданих суб'єкту оціночної діяльності для оцінки корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; звіту про оцінку від 12.06.2020, відповідно до якого ринкова вартість корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2020 становить 3 694 187,00 грн.; договору купівлі-продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладеного 28.07.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі представника ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого в реєстрі за №2462 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 ; документів, укладених на виконання договору купівлі-продажу корпоративних прав (актів приймання-передачі, платіжних доручень, виписок банку); документів в яких відображена інформація про які саме істотні обставини (відповідно до п. 2 договору купівлі-продажу корпоративних прав від 28.07.2020) Продавець повідомив Покупця, які мають відношення до Підприємства та які могли вплинути на волю Покупця щодо укладення цього договору, державних актів на право власності чи постійного користування на земельні ділянки,що знаходяться на праві постійного користування чи у власності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ,У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз'яснити керівництву ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1