Справа № 308/11111/20
1-кс/308/4658/20
04 листопада 2020 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -
До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищевказане клопотання про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.
Слідчою групою СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.160 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42020070000000475, у якому на час початку досудового розслідування встановлено, що до Закарпатської обласної прокуратури надійшли матеріали ВБКОЗ УСБ України в Закарпатській області про те, що окремими особами на території області здійснюється підкуп виборців на місцевих виборах депутатів 2020 року.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 23.10.2020 о 19.40 годині в ході здійснення контролю за вчиненням злочину задокументовано злочинні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб, що полягали у наданні виборцю(виборцям) неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним(ними) свого виборчого права, а саме голосування за кандидата на голову Пилипецької об'єднаної територіальної громади, теперішнього голову Пилипецької сільської ради ОСОБА_5 .
Також встановлено, що у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Мішельє» за адресою смт.Міжгір'я вул.О.Ігнатишина, 25а, громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_3 , передали ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю Міжгірського району, грошові кошти для підкупу 17 осіб виборців, по 1000 гривень на кожного, всього в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.
Також, працівниками поліції відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, у невідкладному порядку, 23.10.2020 року у період з 20.15 год. по 21.45 год. проведено обшук приміщення бесідки на території готельно-ресторанного комплексу «Мішельє», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де на той час знаходилися ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які вчинили дії з організації підкупу виборців.
У ході обшуку вказаного приміщення на території готельно-ресторанного комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , де у осіб, які на той час там знаходилися і пред'явили для огляду наявні при них речі, документи та майно, було виявлено та вилучено наступне:
у ОСОБА_6 виявлено та вилучено:
1.мобільний телефон «Blackview» SUBMERSIBEL ІP 68 із сім-карткою Київстар № НОМЕР_1 ,
2.календар із зображенням кандидата у депутати ОСОБА_11 до Міжгірської селищної ради.
3.аркуш паперу із рукописними записами 6 ПІБ різних осіб,
4.грошові кошти в сумі 8450 (вісім тисяч чотириста п'ятдесят) грн, а саме:
- 16 купюр номіналом по 500 грн. серії та номера УБ 7437021, ХВ 2634526, БГ 0702806, ХД 3304125, ВГ 3192022, МБ 7658300, УД 5412340, ФЖ 1328334, СЖ 8139001, ХИ 7377565, ГТ 4430232, МА 0880234, ХЄ 7332707, УЖ 2361259, ХА 8159130, ЛЗ 4868485
-2 купюри номіналом по 200 грн. УД 0410084, СМ 0452211;
-1 купюра номіналом 50 грн. СТ 803071
у ОСОБА_9 виявлено та вилучено:
5.грошові кошти на загальну суму 17000 (сімнадцять тисяч гривень), а саме 34 купюри номіналом по 500 грн.: БВ 9061801, ВД 0474136, АА 2107127, БВ 7563292, АИ 5961649, МВ 8149587, ГТ 4067524, ХИ 4826203, ХЗ 2244842, ЛД 7577990, ФД 3462792, БГ 0983103, СЗ 876819, МА 9203984, ФЖ 4544994, УГ 9778769, УБ 0422526, ВЕ 2266795, ФБ 1679096, ФБ 4521613, ЛБ 9584289, УД 1417482, БГ 4462445, АА 7867644, УД 8839332, ВД 7794103, СД 5997594, ЗИ 3533571, ХЗ 6028357, АЕ 1705354, ФБ 8787864, УЗ 1521349, БВ 6710621, ВИ 1393958.
у ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:
6.грошові кошти в сумі 3500 (три тисячі п'ятсот) гривень - 7 купюр по 500 гривень ХБ 3258702, ВХ 5042594, УИ 0252566, СГ 0886417, ЗД 8327808, ЛВ 4419103, ФЖ 7823242;
7.грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США , а саме РВ39261811В, MF19328998G ;
8.три агітаційні картки за кандидата у депутати ОСОБА_12 до Міжгірської селищної ради,
9.флешкарта 16 Гб марки TOSHIBA
10.2 сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,
11.мобільний телефон «Мі» із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_2 ,
12.мобільний телефон «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_4 ,
у ОСОБА_8 виявлено та вилучено:
13.мобільний телефон «Samsung» без номера, марки SM-A505FN\DS IMEI НОМЕР_5 та IMEI НОМЕР_6 ;
14.грошові кошти на загальну суму 3600 (три тисячі шістсот) гривень:
- 7 купюр по 500 гривень БА 9244780, ХА 9176211, АА 3151563, ВЕ 3523250, ВИ 2350824, АИ 7820393, АЖ 3483176;
- 1 купюра номіналом 100 грн. КД 0958871;
15.грошові кошти в сумі 700 (сімсот) доларів США, всі купюри номіналом по 100 доларів США: РВ52687309В, РВ52687310В, РВ16739872В, MЕ42507125В, МL94894290C, МК 66872362А, МF 75563274Е
16.грошові кошти в сумі 100 (сто) Євро - 2 купюри номіналом по 50 Євро ЕВ3198847266 та WB1023973317,
17. мобільний телефон «Samsung GTF108» ІМЕІ НОМЕР_7 .
У подальшому громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 затримано у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину.
Грошові кошти в сумі 17 000 гривень, є грошовими коштами, які ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 для підкупу виборців згідно списку виборців, є безпосередньо доказами факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, як встановлено досудовим розслідуванням, всі фігуранти спілкувалися між собою за допомогою програм месенджерів ВАТСАП та ВАЙБЕР і саме в їх телефонах зберігаються відомості про те, хто саме був замовником вчинення тяжкого злочину, а також підтвердження фактів змови між всіма підозрюваними особами.
З огляду на те, що у самих підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 грошові кошти номіналом таким самим, як і використані для підкупу, а долари США в одній серії, є всі підстави вважати, що всі зазначені кошти були направлені на підкуп виборців, або ж були оплачені підозрюваним третіми невстановленими особами за їх злочинну діяльність.
Вищеперераховані речі та майно, підпадають під критерії визначені ст. 98 КПК України, а саме: були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні підстави для звернення з клопотанням про застосування в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України, а саме арешту майна.
У судове засідання слідча не з'явилась, подала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання про арешт майна без її участі у зв'язку із зайнятістю по іншим кримінальним провадженнях.
Власники майна у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином.
У зв'язку з неявкою учасників кримінального провадження на розгляд клопотання, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування при проведенні обшуку, що мав місце 23.10.2020 на території готельно-ресторанного комплексу «Мішельє», що знаходиться за адресою: смт. Міжгір'я, вул. О.Ігнатишина, 25а, де на той час знаходилися ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 було виявлено та вилучено ряд речей, які у подальшому постановою від 25.10.2020 визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42020070000000475 від 23.10.2020. На вищезазначені речові докази орган досудового розслідування просить накласти арешт.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за вимогами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Згідно із ч. 1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи вищенаведене, зокрема тяжкість кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.160 КК України, ступінь його суспільної небезпеки та характер вчиненого діяння, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 175, 309, 395, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.10.2020 у ході обшуку на території готельно-ресторанного комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-мобільний телефон «Blackview» SUBMERSIBEL ІP 68 із сім-карткою Київстар № НОМЕР_1 ,
-календар із зображенням кандидата у депутати ОСОБА_11 до Міжгірської селищної ради;
-аркуш паперу із рукописними записами 6 ПІБ різних осіб;
-грошові кошти в сумі 8450 (вісім тисяч чотириста п'ятдесят) грн, а саме: 16 купюр номіналом по 500 грн. серії та номера УБ 7437021, ХВ 2634526, БГ 0702806, ХД 3304125, ВГ 3192022, МБ 7658300, УД 5412340, ФЖ 1328334, СЖ 8139001, ХИ 7377565, ГТ 4430232, МА 0880234, ХЄ 7332707, УЖ 2361259, ХА 8159130, ЛЗ 4868485, 2 купюри номіналом по 200 грн. УД 0410084, СМ 0452211; 1 купюра номіналом 50 грн. СТ 803071,
які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 ;
-грошові кошти на загальну суму 17000 (сімнадцять тисяч гривень), а саме 34 купюри номіналом по 500 грн.: БВ 9061801, ВД 0474136, АА 2107127, БВ 7563292, АИ 5961649, МВ 8149587, ГТ 4067524, ХИ 4826203, ХЗ 2244842, ЛД 7577990, ФД 3462792, БГ 0983103, СЗ 876819, МА 9203984, ФЖ 4544994, УГ 9778769, УБ 0422526, ВЕ 2266795, ФБ 1679096, ФБ 4521613, ЛБ 9584289, УД 1417482, БГ 4462445, АА 7867644, УД 8839332, ВД 7794103, СД 5997594, ЗИ 3533571, ХЗ 6028357, АЕ 1705354, ФБ 8787864, УЗ 1521349, БВ 6710621, ВИ 1393958.
які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_5 ;
-грошові кошти в сумі 3500 (три тисячі п'ятсот) гривень - 7 купюр по 500 гривень ХБ 3258702, ВХ 5042594, УИ 0252566, СГ 0886417, ЗД 8327808, ЛВ 4419103, ФЖ 7823242;
-грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, а саме РВ39261811В, MF19328998G;
-три агітаційні картки за кандидата у депутати ОСОБА_12 до Міжгірської селищної ради,
-флешкарта 16 Гб марки TOSHIBA;
-2 сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон «Мі» із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_4 ,
які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 ;
-мобільний телефон «Samsung» без номера, марки SM-A505FN\DS IMEI НОМЕР_5 та IMEI НОМЕР_6 ;
- грошові кошти на загальну суму 3600 (три тисячі шістсот) гривень: 7 купюр по 500 гривень БА 9244780, ХА 9176211, АА 3151563, ВЕ 3523250, ВИ 2350824, АИ 7820393, АЖ 3483176; 1 купюра номіналом 100 грн. КД 0958871;
-грошові кошти в сумі 700 (сімсот) доларів США, всі купюри номіналом по 100 доларів США: РВ52687309В, РВ52687310В, РВ16739872В, MЕ42507125В, МL94894290C, МК66872362А, МF75563274Е;
-грошові кошти в сумі 100 (сто) Євро: 2 купюри номіналом по 50 Євро ЕВ3198847266 та WB1023973317;
-мобільний телефон «Samsung GTF108» ІМЕІ НОМЕР_7 .
які належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1