Cправа № 127/23696/20
Провадження № 1-кс/127/10566/20
Іменем України
03 листопада 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000176 від 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 рр., вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.
Комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наказу №1 від 02.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Концерн), виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Підприємство).
Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13.01.2020 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається).
Зокрема, протягом 2018-2019 рр., Підприємством проведено 7 тендерних процедур на закупівлю послуг з перевезення на загальну суму: 97,2 тис. грн. та 1 аналіз цін. Але, сума фактичних виплат контрагентам склала 45,541 млн. грн.
Встановлено, що Підприємством проведено тендери за участі пов'язаних осіб без допущення інших представників до торгів, що містить ознаки недобросовісної конкуренції та змови постачальників для надання преференцій попередньо визначеним фізичним особам - підприємцям, чим порушено наказні вимоги Концерну.
При цьому, майже усі перевізники (всі - фізичні особи-підприємці) обиралися за результатами проведення торгів на суму від 9 до 15.5 тис. грн., а в подальшому змінювалися істотні умови, визначені тендерною документацією - вартість послуг тощо. Із 7 перевізників - переможців 5 не відповідають вимогам тендеру (наявність певної кількості авто, вартість послуг тощо) і договору. У З перевізників надані довідки щодо відповідності переліку транспорту та встановлення GPS - трекерів на авто, схожі за візуальною ознакою між собою та зареєстровані «заднім» числом за однаковим номером.
Після укладення договорів з Підприємством переможці тендерів орендували необхідні транспортні засоби у інших осіб, які в попередні періоди вже надавали ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуги перевезень.
Разом з тим, встановлено завищення кількості рейсів за день, що впливає на суми розрахунків та протяжності маршрутів близько на 40%, а також зазначення недостовірних відомостей в актах виконаних робіт. Загальна сума збитків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від співпраці з ФОП - перевізниками складає 15 568 424 грн.
31.08.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою експертного підтвердження довідки про результати контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2020, в частині дотримання умов договорів укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 в сумі 2 236 520,00 грн., ФОП ОСОБА_8 в сумі 2 182 615,00 грн., ФОП ОСОБА_5 в сумі 2 274 427,00 грн., ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в сумі 1 747 821,00 грн., ФОП ОСОБА_11 в сумі 1 804 743,00 грн., ФОП ОСОБА_12 в сумі 3 739 619,00 грн., ФОП ОСОБА_13 в сумі 2 506 459,00 грн. В ході виконання експертизи експертом ОСОБА_14 було подане клопотання № 49 від 04.09.2020 про надання додаткових матеріалів, а саме:
- книг доходів та витрат за 2019 р.;
- оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо відображення розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору перевезення;
- договори, зі змінами та доповненнями, маршрути та графіки руху транспортних послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт за 2019 р.;
- свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів, договори оренди транспортних засобів, із підтвердженням їх виконання, журнал реєстрації подорожніх листів, подорожні листи, накази про закріплення водіїв за транспортними засобами, табеля обліку робочого часу водіїв, журнал виїзду та заїзду транспортних засобів за 2019 р.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 03.11.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
ФОП ОСОБА_5 , в судове засідання не з'явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання ФОП ОСОБА_5 повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000176 від 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 рр., вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.
Комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наказу №1 від 02.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Концерн), виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Підприємство).
Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13.01.2020 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається).
Зокрема, протягом 2018-2019 рр., Підприємством проведено 7 тендерних процедур на закупівлю послуг з перевезення на загальну суму: 97,2 тис. грн. та 1 аналіз цін. Але, сума фактичних виплат контрагентам склала 45,541 млн. грн.
Встановлено, що Підприємством проведено тендери за участі пов'язаних осіб без допущення інших представників до торгів, що містить ознаки недобросовісної конкуренції та змови постачальників для надання преференцій попередньо визначеним фізичним особам - підприємцям, чим порушено наказні вимоги Концерну.
При цьому, майже усі перевізники (всі - фізичні особи-підприємці) обиралися за результатами проведення торгів на суму від 9 до 15.5 тис. грн., а в подальшому змінювалися істотні умови, визначені тендерною документацією - вартість послуг тощо. Із 7 перевізників - переможців 5 не відповідають вимогам тендеру (наявність певної кількості авто, вартість послуг тощо) і договору. У З перевізників надані довідки щодо відповідності переліку транспорту та встановлення GPS - трекерів на авто, схожі за візуальною ознакою між собою та зареєстровані «заднім» числом за однаковим номером.
Після укладення договорів з Підприємством переможці тендерів орендували необхідні транспортні засоби у інших осіб, які в попередні періоди вже надавали ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуги перевезень.
Разом з тим, встановлено завищення кількості рейсів за день, що впливає на суми розрахунків та протяжності маршрутів близько на 40%, а також зазначення недостовірних відомостей в актах виконаних робіт. Загальна сума збитків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від співпраці з ФОП - перевізниками складає 15 568 424 грн.
31.08.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою експертного підтвердження довідки про результати контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2020, в частині дотримання умов договорів укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 в сумі 2 236 520,00 грн., ФОП ОСОБА_8 в сумі 2 182 615,00 грн., ФОП ОСОБА_5 в сумі 2 274 427,00 грн., ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в сумі 1 747 821,00 грн., ФОП ОСОБА_11 в сумі 1 804 743,00 грн., ФОП ОСОБА_12 в сумі 3 739 619,00 грн., ФОП ОСОБА_13 в сумі 2 506 459,00 грн. В ході виконання експертизи експертом ОСОБА_14 було подане клопотання № 49 від 04.09.2020 про надання додаткових матеріалів, а саме:
- книг доходів та витрат за 2019 р.;
- оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо відображення розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору перевезення;
- договори, зі змінами та доповненнями, маршрути та графіки руху транспортних послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт за 2019 р.;
- свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів, договори оренди транспортних засобів, із підтвердженням їх виконання, журнал реєстрації подорожніх листів, подорожні листи, накази про закріплення водіїв за транспортними засобами, табеля обліку робочого часу водіїв, журнал виїзду та заїзду транспортних засобів за 2019 р.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12020020000000176 від 29.04.2020 та клопотанням експерта №50 від 04.09.2020.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код РДПОУ НОМЕР_1 ), при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , та/або членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- книги доходів та витрат за 2019 р.;
- оборотно-сальдових відомостей по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунків в банку», 36 «Розрахунків з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунків з постачальниками та підрядниками» та первинних документів до них щодо відображення розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 26.06.2019 № 16-141/19 за 2019 р.;
- договорів, зі змінами та доповненнями від 26.06.2019 16-141/19, маршрутів та графіків руху транспортних послуг, актів приймання-передачі виконаних робіт за 2019 р.;
- свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів, договорів оренди транспортних засобів, із підтвердженням їх виконання, журналів реєстрації подорожніх листів, подорожніх листів, наказів про закріплення водіїв за транспортними засобами, табелів обліку робочого часу водіїв, журналів виїзду та заїзду транспортних засобів за 2019 рік.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя