Справа №127/23693/20
Провадження №1-кс/127/10564/20
03 листопада 2020 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020020000000176 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Обставини злочину: службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 років, вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг. Комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наказу № 1 від 02.01.2020 року проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Концерн), виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Підприємство).
Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається). Зокрема, протягом 2018-2019 років Підприємством проведено 7 тендерних процедур на закупівлю послуг з перевезення на загальну суму: 97,2 тис. грн та 1 аналіз цін. Але, сума фактичних виплат контрагентам склала 45,541 млн грн.
Встановлено, що Підприємством проведено тендери за участі пов'язаних осіб без допущення інших представників до торгів, що містить ознаки недобросовісної конкуренції та змови постачальників для надання преференцій попередньо визначеним фізичним особам - підприємцям, чим порушено наказні вимоги Концерну.
При цьому, майже усі перевізники (всі - фізичні особи-підприємці) обиралися за результатами проведення торгів на суму від 9 до 15.5 тисяч грн., а в подальшому змінювалися істотні умови, визначені тендерною документацією - вартість послуг тощо. Із 7 перевізників - переможців 5 не відповідають вимогам тендеру наявність певної кількості авто, вартість послуг тощо) і договору. У З перевізників надані довідки щодо відповідності переліку транспорту та встановлення GPS-трекерів на авто, схожі за візуальною ознакою між собою та зареєстровані «заднім» числом за однаковим номером.
Після укладення договорів з Підприємством переможці тендерів орендували необхідні транспортні засоби у інших осіб, які в попередні періоди вже надавали ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуги перевезень. Разом з тим, встановлено завищення кількості рейсів за день, що впливає на суми розрахунків та протяжності маршрутів близько на 40%, а також зазначення недостовірних відомостей в актах виконаних робіт. Загальна сума збитків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від співпраці з ФОП - перевізниками складає 15 568 424 грн.
31.08.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою експертного підтвердження довідки про результати контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2020, в частині дотримання умов договорів укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 в сумі 2 236 520,00 грн., ФОП ОСОБА_5 в сумі 2 182 615,00 грн., ФОП ОСОБА_6 в сумі 2 274 427,00 грн., ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 в сумі 1 747 821,00 грн., ФОП ОСОБА_9 в сумі 1 804 743,00 грн., ФОП ОСОБА_10 в сумі 3 739 619,00 грн., ФОП ОСОБА_11 в сумі 2 506 459,00 грн. В холі виконання експертизи експертом ОСОБА_12 було подане клопотання№ 49 від 04.09.2020 про надання додаткових матеріалів, а саме: книги доходів та витрат за 2019 рік; оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо відображення розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік; договори, зі змінами та доповненнями, маршрути та графіки руху транспортних послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт за 2019 рік; свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів, договори оренди транспортних засобів, із підтвердженням їх виконання, журнал реєстрації подорожніх листів, подорожні листи, накази про закріплення водіїв за транспортними засобами, табеля обліку робочого часу водіїв, журнал виїзду та заїзду транспортних засобів за 2019 рік.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ФОП ОСОБА_4 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: книги доходів та витрат за 2019 рік; оборотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них щодо відображення розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 04.03.2019 № 16-29/19 за 2019 рік; договори, зі змінами та доповненнями від 04.03.2019 № 16-29/19, маршрути та графіки руху транспортних послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт за 2019 рік; свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів, договори оренди транспортних засобів, із підтвердженням їх виконання, журнал реєстрації подорожніх листів, подорожні листи, накази про закріплення водіїв за транспортними засобами, табеля обліку робочого часу водіїв, журнал виїзду та заїзду транспортних засобів за 2019 рік, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тобто можливість вилучити їх завірені копії (провести виїмку) для проведення судових експертиз. У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя