Справа № 11-cc/824/2558/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/8557/17-к
07 жовтня 2020 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, відкритих у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, в тому числі і на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 , із забороною видаткових операцій по всім рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_7 подав в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «Імексбанк» (МФО 328384), і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого у вищезазначеній частині.
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без виклику власника майна ОСОБА_8 , а про оскаржувану ухвалу слідчого судді останній стало відомо лише 03 серпня 2020 року.
Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник зазначає, що в клопотанні старшого слідчого відсутні належні обґрунтування доводів необхідності накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_8 і знаходяться її рахунку, відкритому в АТ «Імексбанк», а в доданих до нього матеріалах не міститься достатніх доказів, які дають підстави вважати, що арештоване майно є засобом вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, апелянт вказує, що ОСОБА_8 не має процесуального статусу підозрюваної або обвинуваченої у кримінальному провадженні, а також останню не визнано особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння (цивільного відповідача). При цьому автор апеляції наголошує, що дії ОСОБА_8 , які були пов'язані з відкриттям банківського рахунку та внесенням на нього коштів, були визнані законними під час розгляду справи № 802/1693/15-а за її позовом до Уповноваженої особи ФГВФО і, навпаки, було визнано неправомірними дії Уповноваженої особи ФГВФО щодо віднесення операцій з відкриття рахунку та внесення на нього коштів до нікчемних.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником власника майна ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160000000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2015 року Національним банком України було винесено постанову № 16/БТ «Про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії проблемних», а вже 26 січня 2016 року постановою Правління Національного банку України № 50 цей банк було віднесено до категорії неплатоспроможних і того ж числа Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «Імексбанк» з 27 січня 2015 року.
В подальшому при здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року службовими особами АТ «Імексбанк», всупереч обмеженням, встановленим НБУ, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200000 гривень, на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси із подальшим внесенням її в касу не проводилися, перерахування коштів здійснювались виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов'язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями.
Всього у період з 01 грудня 2014 року по 27 січня 2015 року службовими особами AT «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55000000,00 гривень, що підтверджується Актом від 06 квітня 2015 року № 06/04 та результатами внутрішньої перевірки AT «Імексбанк», викладеними у листі від 03 березня 2016 року № 1201.
Так, відповідно до висновку економічної експертизи від 14 грудня 2016 року, проведеної Київським міським НДЕКЦ № 49-се, документально підтверджується висновок щодо оформлення вибутково-прибуткових касових документів у період з 15 січня 2015 року по 27 січня 2015 року відповідно до результатів перевірки, зазначеної у листі від 03 березня 2016 року № 1201.
Крім того, 07 лютого 2017 року до ГСУ НП України надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Імексбанк» ОСОБА_11 від 01 лютого 2017 року за № 217 про звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме рахунків 361 фізичної особи, відкритих у AT «Імексбанк», на яких безпідставно сформовані суми грошових коштів на загальну суму 55000000,00 гривень, які є засобом вчинення злочину, оскільки дають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.
14 лютого 2017 року (клопотання датоване 10 лютого 2017 року) старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, а саме:
№ з/пКлієнтРНОКППРахунок
1.ОСОБА_12 НОМЕР_3 26301078985191.0
2.ОСОБА_13 НОМЕР_4
3.ОСОБА_14 НОМЕР_5
4.ОСОБА_15 НОМЕР_6
5.КРАВЕЦЬ ДИМИТРИИ ВОЛОДИМИРОВИЧНОМЕР_7 26207078984401.0
6.ОСОБА_16 НОМЕР_8
7.МЕЛЬНИК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_9 26204078943401.0
8.ОСОБА_17 НОМЕР_10
9.ОСОБА_18 НОМЕР_11
10.ОСОБА_19 НОМЕР_12
11.АЛБАСВА ВІРА СЕРГІЇВНАНОМЕР_13 НОМЕР_14
12.ОСОБА_20 НОМЕР_15
13.ОСОБА_21 НОМЕР_16 26209059743261.0
14.ОСОБА_22 НОМЕР_17
15.ОСОБА_23 НОМЕР_18
16.ОСОБА_24 НОМЕР_19 НОМЕР_20
17.ОСОБА_25 НОМЕР_21
18.ОСОБА_26 НОМЕР_22
19.ОСОБА_27 НОМЕР_23 26300078774121.0
20.ОСОБА_28 НОМЕР_24
21.ВАЩЕНКО ТАМАРА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_25
22.ОСОБА_29 НОМЕР_26
23.ВЕСЕЛОВСБКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАНОМЕР_27 НОМЕР_28
24.ОСОБА_30 НОМЕР_29
25.ОСОБА_31 НОМЕР_30
26.ОСОБА_32 НОМЕР_31
27.ОСОБА_33 НОМЕР_32 26301063117145.0
28.ОСОБА_34 НОМЕР_33
29.ГЕРУС ТАМАРА СЕМЕНІВНАНОМЕР_34 НОМЕР_35
30.ОСОБА_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37
31.ОСОБА_35 НОМЕР_36 НОМЕР_38
32.ОСОБА_36 НОМЕР_39
33.ОСОБА_36 НОМЕР_40 НОМЕР_41
34.ОСОБА_37 НОМЕР_42 НОМЕР_43
35.ГРИЦИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_42 НОМЕР_44
36.ОСОБА_38 НОМЕР_45
37.ОСОБА_39 НОМЕР_46
38.ОСОБА_40 НОМЕР_47
39.ДУДІЧ АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА276941408026203658222002
40.ОСОБА_41 НОМЕР_48
41.ОСОБА_42 НОМЕР_49
42.ОСОБА_42 НОМЕР_50
43.ДЯЧУКІННА ОЛЕКСАНДРІВНА3189902382 26300657590003
44.ОСОБА_43 НОМЕР_51 НОМЕР_52
45.ОСОБА_44 НОМЕР_53 НОМЕР_54
46.ОСОБА_45 НОМЕР_55
47.ОСОБА_46 НОМЕР_56
48.ОСОБА_47 НОМЕР_57
49.ЗАПИШНИЙ ІВАН ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_58
50.ОСОБА_48 132561289626200937919998
51.ЗЕХОВА ГАЛИНА ТИМОФІЇВНА142763174226206937924998
52.КАЗЬМІНА ІРИНА ВІКТОРІВНА296752162326309860258995
53.ОСОБА_49 НОМЕР_59
54.ОСОБА_50 НОМЕР_60
55.ОСОБА_51 НОМЕР_61
56.ОСОБА_51 НОМЕР_62
57.ОСОБА_52 НОМЕР_63 НОМЕР_64
58.ОСОБА_53 НОМЕР_63 НОМЕР_65
59.ОСОБА_54 НОМЕР_66
60.ОСОБА_55 НОМЕР_67
61.ОСОБА_55 НОМЕР_68
62.КЛИМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНА282200082326201113972996
63.КЛИМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНАНОМЕР_69
64.ОСОБА_56 НОМЕР_70
65.ОСОБА_57 НОМЕР_71 НОМЕР_72
66.ОСОБА_58 НОМЕР_73 НОМЕР_74
67.ОСОБА_59 НОМЕР_75 НОМЕР_76
68.ОСОБА_60 НОМЕР_77 НОМЕР_78
69.ОСОБА_61 НОМЕР_79
70.ОСОБА_62 НОМЕР_80 26208078954151.0
71.КРИВОНОС ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА227111814226307942273997
72.ОСОБА_63 НОМЕР_81
73.ОСОБА_64 НОМЕР_82
74.ОСОБА_65 НОМЕР_83 НОМЕР_84
75.ОСОБА_66 НОМЕР_85 НОМЕР_86
76.ОСОБА_67 НОМЕР_87 НОМЕР_88
77.ОСОБА_67 НОМЕР_87 НОМЕР_89
78.ЛАВОРИК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА345990576026208942218998
79.ЛАВОРИК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА345990576026307942218996
80.ОСОБА_68 НОМЕР_90 НОМЕР_91
81.ОСОБА_69 НОМЕР_92 НОМЕР_93
82.ОСОБА_69 НОМЕР_92 НОМЕР_94
83.ОСОБА_70 НОМЕР_95 НОМЕР_96
84.ОСОБА_70 НОМЕР_97
85.ОСОБА_71 НОМЕР_98
86.ОСОБА_71 НОМЕР_99
87.ОСОБА_72 НОМЕР_100
88.МАМІНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНАНОМЕР_101
89.ОСОБА_73 НОМЕР_102
90.ОСОБА_74 НОМЕР_103
91.ОСОБА_75 НОМЕР_104
92.НОВІКОВАІННА МИКОЛАЇВНА280151444726202626457004
93.ОСОБА_76 НОМЕР_105 26208064645311.0
94.ОСОБА_77 НОМЕР_106
95.ОСОБА_78 НОМЕР_107
96.ОСОБА_79 НОМЕР_108
97.ПРУДИУС ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ193221161126205929838004
98.ОСОБА_80 НОМЕР_109
99.ОСОБА_81 НОМЕР_110 НОМЕР_111
100.ОСОБА_82 НОМЕР_112
101.ОСОБА_83 НОМЕР_113
102.ОСОБА_84 НОМЕР_114
103.ОСОБА_85 НОМЕР_115
104.ОСОБА_86 НОМЕР_116 НОМЕР_117
105.ОСОБА_87 НОМЕР_118 НОМЕР_119
106.ОСОБА_88 НОМЕР_120
107.ОСОБА_89 НОМЕР_121 26302079018141.0
108.ОСОБА_90 НОМЕР_122 НОМЕР_123
109.ОСОБА_90 НОМЕР_124
110.ОСОБА_91 НОМЕР_125 НОМЕР_126
111.СКРИПНИК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА240070904026203912034022
112.СКРИПНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА313990306526301652581005
113.ОСОБА_92 302630423526304435928008
114.СТРОКАЧ ОСОБА_93 НОМЕР_127 26300078993311.0
115.ТРИГУБ ОСОБА_94 НОМЕР_128 26302078951191.0
116.ТУРБІНА ЛАРИСА БОРИСІВНА183250204326207180097820
117.ТУРИНА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА284260872626205934759996
118.ОСОБА_95 НОМЕР_129
119.ЦВІГОВСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНАНОМЕР_130
120.ОСОБА_96 НОМЕР_131
121.ЧЕЧЕНІН ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ177141965526207064928192.0
122.ШКРАБИК ЙОСИП ВОЛОДИМИРОВИЧ182080323326202180097814
123.ШКРАБИК ЙОСИП ВОЛОДИМИРОВИЧ182080323326308180097815
124.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНА318601008926204897337995
125.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНА318601008926303897337993
126.ЯВОРСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАНОМЕР_132 26303658045004
127.ОСОБА_97 НОМЕР_133 26202068622701.0
128.ОСОБА_98 НОМЕР_134 26302068674701.0
129.ОСОБА_99 НОМЕР_135 НОМЕР_136
130.ОСОБА_100 НОМЕР_137
131.ОСОБА_101 НОМЕР_138
132.АВАНІСЬЯН ОСОБА_102 НОМЕР_139
133.ОСОБА_103 НОМЕР_140
134.ОСОБА_104 НОМЕР_141
135.ОСОБА_105 НОМЕР_142
136.ОСОБА_106 НОМЕР_143
137.АНТАР РИММА000000000026206078963111.0
138.АПОСТОЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ236162077826303658239003
139.АСОЯН ДАВИД ВІЛІКОВИЧ208471889026301935352984
140.ОСОБА_107 НОМЕР_144
141.БАЛЛІН ПІТТЕР305772621326203077428111.0
142.БАРДЕЦЫСА НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА264011804926300942128997
143.ОСОБА_108 341030811726306657935004
144.БЕККЕР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНАНОМЕР_145 НОМЕР_146
145.ОСОБА_109
НОМЕР_147 .БЕРЕЗОВСЬКА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА299590080726306934890981
147.БЕРНІКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА303080032226306934890992
148.БЄЛОУСОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
НОМЕР_148 .БІЛОУС ІРИНА ТИХОНІВНА208371268126301293878928
150.БІЛЯСВ ОСОБА_110 НОМЕР_149
151.ОСОБА_111 НОМЕР_150 НОМЕР_151
152.ОСОБА_112 НОМЕР_152
153.БОДНЕВ ОСОБА_113 НОМЕР_153 НОМЕР_154
154.БОДНЕВ КИРИЛО ОСОБА_114 НОМЕР_155 НОМЕР_156
155.ОСОБА_115 НОМЕР_157
156.ОСОБА_116 НОМЕР_158 НОМЕР_159
157.ОСОБА_117 НОМЕР_160 НОМЕР_161
158.ОСОБА_118 НОМЕР_162 НОМЕР_163
159.БУРЧО ІРИНА ЙОСИПІВНА287730806926304080135990
160.ОСОБА_119 НОМЕР_164
161.ОСОБА_120 НОМЕР_165
162.ОСОБА_121 НОМЕР_166
163.ВІТВІЦБКА ЛІЛІЯ ГРИГОРІВНА260651718826300160007005
164.ВІТВІЦЬКИЙ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ351660627626303657854003
165.ВІТВІЦБКИИ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧНОМЕР_167
166.ОСОБА_122 НОМЕР_168
167.ОСОБА_123 НОМЕР_169
168.ВОЙТОВСБКА ГАЛИНА ЗАХАРІВНА139200175026305043070905
169.ВРУБЛЕВСБКИИ ОЛЕКСАНДР КАЗІМИРОВИЧ244732799326302257509986
170.ОСОБА_124 НОМЕР_170 НОМЕР_171
171.ОСОБА_125 НОМЕР_172 НОМЕР_173
172.ОСОБА_126 НОМЕР_174
173.ГЛИЗНИЦЯ ДАР'Я ВАДИМІВНА
НОМЕР_175 .ГЛІНКА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА296641846626202505774013
175.ГЛУШАКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
НОМЕР_176 .ГОЛОБОРОДЬКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ148390129126304258493970
177.ОСОБА_127 НОМЕР_177
178.ОСОБА_128 НОМЕР_178
179.ОСОБА_129 НОМЕР_179 26302931190978
180.ОСОБА_130 НОМЕР_180
181.ОСОБА_131
НОМЕР_181 .ДРОЗД ЕДУАРД ЛЕОНІДОВИЧ318711761726307869024984
183.ОСОБА_132
НОМЕР_182 .ОСОБА_133
НОМЕР_183 .ОСОБА_134 НОМЕР_184 НОМЕР_185
186.ОСОБА_135 НОМЕР_186
187.ЖОЛОВАГА ОСОБА_136 НОМЕР_187
188.ЖУК ОСОБА_137 НОМЕР_188 НОМЕР_189
189.ОСОБА_138 НОМЕР_190
190.ОСОБА_139 НОМЕР_191
191.ЗАВ'ЯЛОВА ЛІНА ЙОСИПІВНАНОМЕР_192
192.ОСОБА_140 НОМЕР_193 НОМЕР_194
193.ОСОБА_141 НОМЕР_195 НОМЕР_196
194.ЗАХАРОВА ВІРА АНДРІЇВНАНОМЕР_197 НОМЕР_198
195.ОСОБА_142 125700105926300627903006
196.ОСОБА_143 НОМЕР_199 НОМЕР_200
197.ОСОБА_144 НОМЕР_201
198.ОСОБА_145 НОМЕР_202
199.ОСОБА_146 НОМЕР_203
200.ОСОБА_147 НОМЕР_204
201.ОСОБА_148 НОМЕР_205
202.КАРАСТАН ЗІНАЇДА СРВАНДІВНА
НОМЕР_206 .КАРАСТАН ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧНОМЕР_207
204.ОСОБА_149 НОМЕР_208
205.ОСОБА_150 НОМЕР_209
206.ОСОБА_151 НОМЕР_210
207.ОСОБА_152 НОМЕР_211
208.ОСОБА_153 НОМЕР_212
209.ОСОБА_154 НОМЕР_213
210.ОСОБА_155 НОМЕР_214
211.ОСОБА_156 НОМЕР_215 НОМЕР_216
212.ОСОБА_157 НОМЕР_217
213.ОСОБА_158
НОМЕР_218 .КОРНЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА219792004726304257508985
215.ОСОБА_159 НОМЕР_219
216.ОСОБА_160 НОМЕР_220 НОМЕР_221
217.КРАСНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА288432038526302258491963
218.ОСОБА_161 НОМЕР_222
219.ОСОБА_162 НОМЕР_223
220.ОСОБА_163 НОМЕР_224 НОМЕР_225
221.ОСОБА_164 НОМЕР_226
222.ОСОБА_165 НОМЕР_227
223.КУРГАНСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_228
224.ОСОБА_166 НОМЕР_229
225.ОСОБА_167 НОМЕР_230
226.ОСОБА_168 НОМЕР_231 НОМЕР_232
227.ЛИСИЦІНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА232451670826201935352998
228.ЛУКЬЯНОВА ЛІЛЯ МИКОЛАЇВНА178111576526302274027957 Т
229.МАЗУР ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧНОМЕР_233 26308254806987
230.ОСОБА_169 НОМЕР_234
231.ОСОБА_170 297280127226309934890977
232.МАЛЬОВАНА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА170220190526302657521003
233.ОСОБА_171 НОМЕР_235 НОМЕР_236
234.МЕРІ ПІНА ХАДІ -000000000026205078964111.0
235.ОСОБА_172 НОМЕР_237 НОМЕР_238
236.ОСОБА_173
НОМЕР_239 .НЕТБАИЛО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_240
238.ОСОБА_174 НОМЕР_241
239.ОСОБА_175 НОМЕР_242
240.ОСОБА_176 НОМЕР_243
241.ОСОБА_177 НОМЕР_244
242.ОСОБА_178
НОМЕР_245 .НІКУЛІНА ЛІДІЯ ІВАНІВНА142630972726302658229003
244.НІКУЛІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА236980166826303658217003
245.ОСІПОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_246 НОМЕР_247
246.ОСТРОВЕРХОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ310612189926302202227978
247.ОСТРОВСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА310680786926304657808003
248.ОСОБА_179
НОМЕР_248 .ОШЕКА ЛЮДМИЛА ОСОБА_180 НОМЕР_249
250.ОСОБА_181 НОМЕР_250 НОМЕР_251
251.ПАСТУХ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧНОМЕР_252 НОМЕР_253
252.ПЕРЕДЕРКО НАДІЯ ПЕТРІВНА
НОМЕР_254 .ПЕРУЦЬКА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА196611330826307152103954
254.ПЕРУЦЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА303600138026351160153986
255.ОСОБА_182 НОМЕР_255
256.ОСОБА_183 НОМЕР_256 НОМЕР_257
257.ОСОБА_184 НОМЕР_258
258.ОСОБА_185 НОМЕР_259
259.ОСОБА_186 НОМЕР_260
260.ОСОБА_187 НОМЕР_261
261.ОСОБА_188 НОМЕР_262
262.ПОГЛІД ОСОБА_189
НОМЕР_263 .ПОГЛІД ОЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_264
264.ПОГЛІД ОСОБА_190
НОМЕР_265 .ПОДГОРНА МАРІЯ ПАВЛІВНА
НОМЕР_266 .ПОЛУШВЕДКІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНАНОМЕР_267
267.ОСОБА_191
НОМЕР_268 .ПОП ОТІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА207760380626307080135986
269.ОСОБА_192 НОМЕР_269
270.ОСОБА_193 НОМЕР_270
271.ОСОБА_194 НОМЕР_271
272.ОСОБА_195 НОМЕР_272 НОМЕР_273
273.ОСОБА_196 НОМЕР_274 НОМЕР_275
274.ОСОБА_197 НОМЕР_276 26203078966111.0
275.ОСОБА_198 НОМЕР_277
276.ОСОБА_199 НОМЕР_278
277.ОСОБА_200 НОМЕР_279 НОМЕР_280
278.ОСОБА_201
НОМЕР_281 .СВЕРБІНА АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА252382160526305889630974
280.СЕМИЩЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА292570162826303293878926
281.ОСОБА_202 НОМЕР_282 НОМЕР_283
282.ОСОБА_203 НОМЕР_284 НОМЕР_285
283.ОСОБА_204 НОМЕР_286
284.ОСОБА_205 НОМЕР_287
285.СІЧІНАВА МАРІАМ000000000026204078976111.0
286.СКЛІФАСОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА250252136826304113663005
287.ОСОБА_206 НОМЕР_288
288.СОЛОВЙОВА АННА МИКОЛАЇВНА301071604526304259677988
289.СТАМАТІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА294501406626308934890989
290.СТІХАРНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА225101834526304272012995
291.СТРУБИЦЬКА ВІКТОРІЯ ПАВЛІВНА298090172726306043070915
292.ОСОБА_207 НОМЕР_289
293.ОСОБА_208 НОМЕР_290 НОМЕР_291
294.СТРУБИЦЬКИИ ОСОБА_209 НОМЕР_292 НОМЕР_293
295.ОСОБА_210 НОМЕР_294 НОМЕР_295
296.ОСОБА_211 НОМЕР_296 НОМЕР_297
297.ОСОБА_212 НОМЕР_298 НОМЕР_299
298.ОСОБА_213 НОМЕР_300
299.ОСОБА_214 НОМЕР_301
300.ТОЛМАЧОВА ОЛЬГА ЄРОФЕЇВНА170060184426305000967976
301.ТОЛСТЯКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА220360018026300274027959
302.ТОЛСТЯКОВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНАНОМЕР_302
303.ОСОБА_215 НОМЕР_303
304.ОСОБА_216 НОМЕР_304 НОМЕР_305
305.ОСОБА_217 НОМЕР_306
306.ОСОБА_218 НОМЕР_307 НОМЕР_308
307.ОСОБА_219 НОМЕР_309 НОМЕР_310
308.ОСОБА_220 НОМЕР_311
309.ОСОБА_221 НОМЕР_312 НОМЕР_313
310.ОСОБА_222 НОМЕР_314 НОМЕР_315
311.ХАТЬЯНОВ ІГОР ЛЬВОВИЧ217911215526304274027955
312.ОСОБА_223 НОМЕР_316 НОМЕР_317
313.ХАЧАТРЯН ЗАКАР КАРАПЕТОВИЧ334111575326309879734972
314.ОСОБА_224 НОМЕР_318 26308254358974
315.ХОМИН КАТЕРИНА ПАВЛІВНА287690616926307931190984
316.ОСОБА_225 НОМЕР_319
317.ХОСРАВІШАЛАЛІАН ЛАДАН000000000026204078965111.0
318.ЧЕРКЕС ЛЮДМИЛА ІНФОРМАЦІЯ_3
НОМЕР_320 .ЧУБАТА НАТАЛЬЯ ГЕННАДІЇВНАНОМЕР_321
320.ОСОБА_226 247551747226308929422005
321.ШАПОВАЛ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_322
322.ОСОБА_227 НОМЕР_323
323.ОСОБА_228
НОМЕР_324 .ШЕРШЕНЬ ВЛАДИСЛАВ ІНФОРМАЦІЯ_4
НОМЕР_325 .ОСОБА_229 НОМЕР_326 НОМЕР_327
326.ОСОБА_230 НОМЕР_328
327.ОСОБА_231 НОМЕР_329
328.ОСОБА_232 НОМЕР_330 26301293878940
329.ЯСИНСЬКА ЖАННА СТАНІСЛАВІВНА237381260126306861950949
330.ОСОБА_233
НОМЕР_331 .ОСОБА_234
НОМЕР_332 .ГЛОБА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_333
333.ОСОБА_235 НОМЕР_334
334.ОСОБА_236 НОМЕР_335
335.ОСОБА_237 НОМЕР_336 НОМЕР_337
336.ОСОБА_238 НОМЕР_338 НОМЕР_339
337.ОСОБА_239 НОМЕР_340
338.ОСОБА_240 НОМЕР_341 НОМЕР_342
339.ОСОБА_241 НОМЕР_343 НОМЕР_344
340.ОСОБА_242 НОМЕР_345
341.ОСОБА_243 НОМЕР_346
342.ОСОБА_244 НОМЕР_347 НОМЕР_348
343.ТКАЧОВА КАРИНА ВАЛЕРІЇВНА334941516926302942320997
344.БІЛОУСОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧНОМЕР_349 НОМЕР_350
345.ОСОБА_245 НОМЕР_351 НОМЕР_352
346.ОСОБА_246 НОМЕР_353 НОМЕР_354
347.ОСОБА_247 НОМЕР_355 НОМЕР_356
348.ОСОБА_248 НОМЕР_357
349.ОСОБА_249 НОМЕР_358
350. ОСОБА_250 НОМЕР_359
351.ОСОБА_251 НОМЕР_360 НОМЕР_361
352.ОСОБА_252 НОМЕР_362 НОМЕР_363
353.КОЗІОЛ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА224471884126201496199021
354.ОСОБА_253 НОМЕР_364
355.ОСОБА_254 НОМЕР_365
356.ОСОБА_255 НОМЕР_366
357.ОСОБА_256 НОМЕР_367 НОМЕР_368
358.МАКАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛИЧ143530059926200657680002
359.БУРЧО ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ188960683226300080135983
360.ОСОБА_257 НОМЕР_369
361.ПОЛІЩУК ЛЮДМИЛА ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_370
Це клопотання мотивовано тим, що грошові кошти на перелічених вище рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту з метою їх збереження.
14 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання старшого слідчого було задоволено.
Оскільки приведена ухвала оскаржена тільки представником власника майна ОСОБА_7 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді тільки в межах його апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на грошові кошти яких теж накладено арешт зазначеною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 12015160000000273, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншого його використання, з наданням письмової інформації про суму коштів, на яку накладено арешт на час надання ухвали для виконання, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_9 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки безпідставно сформована сума грошових коштів на цьому рахунку, відкритому у вказаній банківській установі, являє собою засіб вчинення злочину, надаючи можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, тобто прямо використовується для вчинення кримінального правопорушення.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначені вимоги закону старшим слідчим, який вніс клопотання про арешт майна, належного саме ОСОБА_8 , та слідчим суддею, який наклав арешт на майно останньої, дотримані не були.
Зокрема, визнаючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, є речовими доказами у кримінальному провадження та ставлячи у клопотанні питання про арешт грошових коштів на цьому рахунку з метою забезпечити їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, старший слідчий і прокурор залишили поза увагою, що між ОСОБА_8 та АТ «Імексбанк» 12 грудня 2014 року було укладено договір № 1140025065 про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року, відповідно до умов якого банком було прийнято від останньої на вкладний рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 23851,78 гривень, а 22 січня 2015 року ОСОБА_8 було додатково внесено 143563,09 гривень на цей рахунок, тобто загальна сума вкладу склала 167415,67 гривень.
Оскільки органи досудового розслідування вказують на те, що службовими особами АТ «Імексбанк» проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200000 гривень, на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк», то загальна сума вкладу ОСОБА_8 не підпадає під такий критерій, а тому грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, помилково визнані органами досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, колегією суддів встановлено, що, відповідно до постанови Вінницького окружного адміністративного суду від 18 серпня 2015 року, ОСОБА_8 було включено у перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами у АТ «Імексбанк» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У зв'язку з цим колегія суддів звертає увагу, що, згідно з ч. 1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами. Виконання зобов'язань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений цим Законом, у тому числі шляхом передачі активів і зобов'язань банку приймаючому банку, продажу банку, створення перехідного банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.
Оскільки ОСОБА_8 було внесено на вкладний рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 167415,67 гривень, що не перебільшує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами і, крім того, останню було включено у перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами у АТ «Імексбанк» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, то на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, не може бути накладений арешт.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ'єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, підлягає скасуванню в цій частині як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , погодженого із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншого його використання, з наданням письмової інформації про суму коштів, на яку накладено арешт на час надання ухвали для виконання, -скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , погодженого із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншого його використання, з наданням письмової інформації про суму коштів, на яку накладено арешт на час надання ухвали для виконання, -відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
__________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4