Ухвала від 21.10.2020 по справі 757/45183/20-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45183/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2020 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000356 від 08.04.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 т. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження, стали відомості та матеріали, які були отримані в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12018000000000534 від 13.09.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній працівник ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, своїми умисними діями, що виразились у пособництві в протиправному заволодіння часткою спільного українсько-в'єтнамського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , надалі СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у статутному капіталі акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі АК « ОСОБА_7 »), шляхом вчинення правочину з використанням підробленого офіційного документу - протоколу засідання ради засновників СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 31 від 20 липня 2016 року, за яким було надано дозвіл на продаж акцій, вчинив пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В матеріалах клопотання слідчий зазначив, що у 1991 році « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в подальшому Державна судноплавна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ) виступили засновниками СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснювало управління портом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим у м. Хошимін, Соціалістичної Республіки В'єтнам.

Також слідчий в клопотанні зазначив, що 20.05.2008 на засіданні Ради засновників СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про створення АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якої стали СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою в статутному капіталі у розмірі 49%, профзоюзна спілка порту «Лотос» -21% та приватна особа ОСОБА_8 - 30%. На засіданні Ради засновників порту « ОСОБА_9 » від 20.07.2016 року на підставі підробленого протоколу Ради засновників було прийнято рішення щодо продажу 44% акцій із 49% частки СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 та частки 21% акцій профсоюзу порта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Головою профсоюзу « ОСОБА_9 » значиться головний бухгалтер СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин В'єтнаму.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в м. Одеса, достовірно знаючи про те, що наказом № 126-л від 07.08.2012 він звільнений з ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з моменту звільнення відповідно до статутних документів підприємств не мав повноважень представляти законні інтереси підприємства в СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приймати участь у його управлінні, затверджувати рішення та погоджувати (підписувати) документи від імені Української сторони без відповідного доручення, та те, що збори Ради засновників для того, щоб відбутися, вимагають протягом всього часу їх проведення особистої присутності, підписав попередньо переданий ОСОБА_6 засобами міжнародного поштового зв'язку, протокол засідання Ради засновників СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 31 від 20.07.2016, яким було прийняте рішення про продаж СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акцій АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 17 640 000 000, тим самим вніс до вказаного протоколу недостовірні відомості щодо своїх повноважень і повноважень колишнього президента ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 чим створив видимі законні підстави для продажу належних СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акцій АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженими цінами, без визначення справедливої вартості інвестицій.

Слідчий зазначив, що в результаті вищезазначених дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , членів Ради засновників та посадових осіб СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо незаконного відчуження 1 564 000 (один мільйон п'ятсот шістдесят чотири тисячі) акцій АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вартість продажу - 17 504 000 000,00 (сімнадцять мільярдів п'ятсот чотири мільйони) в'єтнамських донгів за курсом Національного банку України в'єтнамського дога до гривні та гривні до дол. США на дати продажу акцій становить 780 806,05 (сімсот вісімдесят тисяч вісімсот шість) доларів США, СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втрачено активів у вигляді довгострокових фінансових інвестицій за даними фінансової звітності 2016 та 2017 роки, експертна (справедлива) оцінка до перевірки не надана, чим завдано збитків (шкоди) на відповідну суму, та як наслідок ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоотримала дивідендів за 2016 - 2017 роки через зменшення частки СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 49 відсотків до 5 відсотків». При цьому, капітал власників АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.12.2016 становив 68 089 480 161,00 в'єтнамських донгів, з них 40 000 000 000,00 статутний капітал, (58,7 % капіталу власників), 4 404 915 702,00 фонд інвестицій у розвиток (6,5 %) та 23 684 564 459,00 нерозподілений прибуток (34,8 %). Таким чином, продаж акцій відбувся за ціною нижчою ніж нерозподілений прибуток акціонерної компанії.

Ураховуючи обґрунтування викладені слідчим в клопотанні, в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 т. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Головним слідчим управлінням Національною поліцією України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000534, яке було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_11 від 16.10.2020 кримінальне провадження № 12018000000000534 від 13.09.2018 закрито.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час розслідування кримінального провадження № 12018000000000534 проведено ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на документування та зібрання об'єктивних даних щодо вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, 12.11.2018, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме, квартири розташованої в АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені документи і речі які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а саме:

- Копію наказу від 05.07.2002 року № 192П про звільнення ДСК'ЧМП»;

- Відомість інвестицій спільних підприємств акціонерних компаній станом на 01.09.2001 рік із зазначенням СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пояснювальною запискою, на 7 арк.;

- Техніко-економічне обґрунтування ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.07.1995 № ДР0717, на 7 арк.;

- Оригінал договору ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОВЕНТБЕРГЕНТ КО, на 10 арк.;

- Копію документа додаток «Б», на 1 арк.;

- Копію листа від 25.11.1999 року, № ПС-1/2616, на 1 арк.;

- Копії листів на 3 арк.;

- Лист від 24.12.1999 року № 2076, з додатками, на 5 арк.;

- Лист від 19.01.2011 року № 60-2-11/2000 на міністерство Транспорту, на 2 арк.;

- Лист ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.08.2001 року № ЧМ-М98/52, на 3 арк.;

- Копію наказу від 13.11.1997 року № 390;

- Копію протоколу робочої наради від 17.09.1998 року.;

- Копію економічного обґрунтування на 5 арк.;

- Копію договору про створення спільного підприємства, на 12 арк.;

- Копію статуту, на 6 арк.;

- Копію листа Генеральної прокуратури України від 15.05.2005 року № 8/1-19298-О/, на 7 арк.;

- Лист ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 1 арк.;

- Копію листа від 11.06.2011 року, на 2 арк.;

- Копію документу чорнових записів з копією протоколу від 16.01.1997 року, на 4 арк.;

- Чорнові записи, на 2 арк.;

- Схему № 551/5 на 1 арк.;

- Данні про рух суден ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 76 арк.;

- Лист ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.04.1997 року, на 2 арк.;

- Копію листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.03.1997 року №1/28-1-38, на 6 арк.;

- Копію протоколу від 16.01.1997 року, на 6 арк.;

- Лист на 2 арк. з написом «Конфіденційно»;

- Копію листа ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 4 арк.;

- Копію доручення № 152;

- Копію листа від 15.02.1998 №25050;

- Копію листа від 22.05.1995 року № 25065/108;

- Копію листа від 26.05.1995 року № 0652/1468;

- Копії листів на 26 арк.;

- Блокнот із чорновими записами;

- Копію листа ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 25 арк.;

- Копію протоколу № 7 від 04.07.2017 року на 12 арк.;

- Лист ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.04.2017 року на 2 арк.;

- Копію протоколу № 3 від 19.05.2011 року на 5 арк.;

- Копію ухвали господарського суду Одеської області на 2 арк.;

- Копію ухвали господарського суду Одеської області на 4 арк.;

- Копію листа ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.01.2017 року на 8 арк.;

- Копію протоколу № 5 ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.01.2017 року на 3 арк.;

- Копію листа на 8 арк.;

- Копію листа від 24.04.2017 року на 5 арк.;

- Копію листа від 12.08.2015 року, з додатками на 4 арк.;

- Копію заяви про вчинення кримінального правопорушення на 2 арк.;

- Звіт від 10.09.2000 року по 09.10.2000, на 5 арк.;

- Довідку ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 10 арк.;

- Копію листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.11.2011 № 3/4- 2581 ДСК прим № 1 на 2 арк.;

- Копію ухвали від 07.08.2007 № 6-23/07 щодо стягнення боргу з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Копію листа Чорноморської транспортної прокуратури віл 23.09.2012 року № 16-76/1136 на 2 арк.;

- Лист в адресу ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.05.2005 року № 2647/11;

- Копію акту головного КРУ про перевірку судноплавної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- Копію акту головного КРУ за період з 1991 по 2001 рік на 25 арк.;

- Список лотів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Порівняльну таблицю станом на 01.06.1999 на 7 арк.;

- Блокнот з чорновими записами синього кольору;

- Бланк ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.;

- Диск СDR з написом ВЕРБАТІМ ( ОСОБА_12 );

- ДИСК СDR з написом ВЕРБАТІМ (Кіно);

- Порівняльну таблиця видатків на утримання;

- Лист від 25.05.2018 року з штампом, на 1 арк.;

- Лист від 21.10.2018 року на 1 арк.;

- Лист від 25.10.2018 року на 1 арк.;

- Документи щодо діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 12 арк.

- Звіт керуючого ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВІД 30.03.2010 року ОСОБА_13 , на 60 арк.;

- Папка чорного кольору в якій перебувають документи, чорнові записи, копії договорів юр.особи « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- Папка з написом БРУКЛІН-КИЇВ в якій перебувають чорнові записи на 4 арк.;

- Файл із документами: виписка по рахунку ОСОБА_14 на 1 арк,; виписка по вкладу ОСОБА_14 на 1 арк; виписка по рахунку ОСОБА_15 , на 1 арк., виписка по вкладу ОСОБА_15 , на 1 арк; виписка по рахунку ОСОБА_5 , на 1 арк., виписка по вкладу ОСОБА_5 на 1 арк, довіреність бланк серії НАМ № 751649 від 13.04.2015 від ОСОБА_16 , до ОСОБА_17 , на 1 арк., копію паспорта ОСОБА_5 , на 2 арк, копію паспорта ОСОБА_15 на 2 арк., довіреність бланк серії НМА № 751646, від 13.04.2015 від ОСОБА_14 до ОСОБА_5 на 1 арк., копію заяви № С-711л від 08.06.2015 на 1 арк., копію заяви Ф-712л від 08.06.2015 на 1 арк., копію заяви С-713л від 08.06.2015 на 1 арк., копію заяви С-710л від 08.06.2015 на 1 арк.;

- Файл - папка із документами: Дані про договори оренди берегового майна державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.12.2001р. на 11 арк.;

- Файл із аркушами паперу та друкованим текстом «Пасиви» кредиторська заборгованість на 5 арк.;

- Файл папка із аркушами паперу - копію листа СБУ від 07.02.2009 № 8/4/4-786 на 3 арк.;

- Папку із файлами в яких документи із друкованим текстом Прізвищами таблицями, цифрами, та рукописним тестом на 5 арк., файл із аркушами паперу та друкованим текстом Прізвищами таблицями, цифрами, та рукописним тестом - дані про відчуження флота «ГСК ЧМП» за періо 1993-2001р.р. на 18 арк., файл із аркушами паперу із друкованим текстом «исх № 0909-1» від 09.09.2013р. на 2 арк., членська книжка серії ЦО № 2338 промислова - фінансова кредитна спілка на 6 арк., депозитний договір № 43. КВ від 19.01.2007 із додатками на 3 арк.; членська книжка серії ЦО № 2803 промислова - фінансова кредитна спілка на 6 арк., договір № 188/У на 1 арк., та квитанція № 140316, від 19.01.2007 із додатками на 3 арк., договір 9/70 на 2 арк., квитанція № 17123 на 1 арк додатки до договору на 2 арк., членська книжка серії ЦО № 2804 промислова - фінансова кредитна спілка на 6 арк., депозитний договір № 180.У від 12.03.2007 із додатками на 3 арк., членська книжка серії ЦО № 2398 промислова - фінансова кредитна спілка на 6 арк., договір № 41/КВ від 27.12.2006 із додатками на 3 арк.;

- Папку із файлами та документами: членська книжка № 0281 кредитна спілка Універсальна, на 6 арк, договір КВ 14/П від 13.01.2009 на 2 арк., та квитанція без номеру на 1 арк., членський квиток ОСОБА_5 , ГО Всеукраїнський фонд економічного розвитку на 1 арк., договір 1/Т.С від 12.04.2008 р. на 2 арк., квитанції без номеру на 4 арк., додаток до договору на 1 арк., копію договору № 41/КВ від 07.12.2006р на 1 арк., аркуш паперу із рукописним тестом на 1 арк., аркуш паперу із відомостями про платіжні реквізити «Промислово-фінансова спілка» на 1 арк., аркуш паперу із друкованим та рукописним тестом та таблицями на 2 арк, відзив на заяву про визнання кредитором від 14.07.2010 справа № 2/41-10-1813 на 1 арк., копію узвали від 20.04.2010р справа № 2/41-10-1813 на 1 арк., копію витягу серії СІІ № 174387, на 1 арк, копію договір купівлі - продажу квартир АДРЕСА_2 , від 01.10.2004р. на 2 арк, аркуш паперу із рукописним тестом про адреси та цифри на 1 арк, копію графіку розрахунку від 29.05.2008р. на 1 арк.,копію договору кредитної лінії № 29051 від 29.05.2008р. на 5 арк., графік розрахунків від 06.06.2008р. на 1 арк., копію договору № ТВ65.ВК від 31.03.2008 р. на 2 арк., копію квитанції № 01АААМ № 481124 на 1 арк., копію листа від 04.12.2008р. № 291 на 1 арк., копії платіжних доручень № 1104 та 7106 на 2 арк., лист № 70 від 10.03.2009 р. на 1 арк., копію постанови про арешт коштів боржника ДВ-2/19 від 18.12.2008р. на 1 арк., відзив на заяву про визнання кредитором від 08.07.2010 справа № 2/41-10-1813 на 1 арк., копію листа від 21.05.2010 № 92 на 1 арк., копію листа від 21.05.2010 № 83 на 1 арк., копію листа від 21.05.2010 № 86 на 1 арк., копію листа від 21.05.2010 № 87 на 1 арк., копію Ухвали від 07.07.2009 справа № 2/76-09-2897 на 1 арк, заява про порушення справи про банкрутство від 30.06.2009 р.н. «Промислова фінансова спілка» на 2 арк., копію витягу серії СВУ № 021828 на 1 арк, копію договір купівлі - продажу від 29.03.2006 р., приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк,, копію витягу СД № 847180 на 1 арк, аркуш паперу із друккованим та рукописним текстом, прізвища, цифри, на 1 арк, заява прокурору міста Одеси, без дати та підпису на 2 арк, заява прокурору міста Одеси без дати відписана ОСОБА_18 , на 1 арк, копію листа до ІНФОРМАЦІЯ_13 без дати, на 1 арк, копію листа № 08-03-06/273 від 02.12.2008р. на 1 арк., копію листа від 10.03.2009 № 69 на 1 арк., аркуш паперу із рукописним тестом на 1 арк., копію витягу серії ССВ № 489080 на 1 арк., копію постанови про арешт коштів боржника ДВ -2/19 на 1 арк., копію депозитного договору № 43.КВ від 19.07.2207р. на 1 арк, копію договору № 188/У від 14.03.2007р. на 1 арк., копію депозитного договору № 180.У від 13.03.2007р. на 1 арк, копію депозитного договору № 31.КВ від 09.11.2006р. на 1 арк, копію депозитного договору № 32.КВ від 10.11.2006р. на 1 арк, копію договір № КВ2.ЩО від 25.09.2008р. на 2 арк., копію договору № КВ 4/КВ від 10.11.2006р. на 1 арк., лист СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.10.2009р. на 2арк., копію листа № 222-07/CV/KTTV від 12.10.2006р. із додатками на 7 арк., копію листа КС - 329 від 31.03.2009р., на 1 арк., звернення про отримання сертифікату СП Лотос без дати та підписку, на 1 арк, протокол наради акціонерів СП Лотос без дати та підпису на 1 арк, хронологічна довідка по створенню акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22-25.06.2004р. без підпису на 5 арк, копію листа КС - 330 від 31.03.2009р., на 1 арк., перспективи развития ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 3 арк, отчет о результатах оценки активов СП Лотос, без підпису на 4 арк., report № 267/05-TD-KTTV на 3 арк, та переклад до нього 1 арк., копію листа № 48/LTS на 1 арк., копію листа № 222-07/CV/KTTV на 1 арк, із додатком на 1 арк., довідка без підпису на 2 арк, справка без підпису від 15.11.2010г. на 1 арк, справка по дивідендам ГСК ЧМП 2002-2009р. без підпису на 1 арк., копію листа № 89/LTS від 24.09.2009 на 1 арк, копію листа № 73/LTS від 31.07.2009 на 1 арк, аркуш паперу із друкованим текстом від 25.12.2009, на 1 арк, аркуш паперу із друкованим текстом «Последний парад адмірала секретного флота» на 2 арк, копію листа YT-3010 від 30.09.2010 на 1 арк, копію листа до банку від 29.05.2007р. на 2 арк, копію квитанції від 29.05.2007р. на 1 арк., аркуші паперу із друкованим тестом проектів листів СП Лотос на 3 арк, справка про распределение дивидентов ГСК ЧМП за 2002-2009г. на 1 арк, копію листа СБУ № 20/4519 від 30.11.2009р. на 1 арк, аркуш паперу із друкованим тестом СП Лотос на 2 арк, копію листа УД-392від 06.05.2010 на 1 арк, копію листа № 38/LTS від 11.05.2010р. на 1 арк, копію листа КС-504 від 29.05.2009р. на 1 арк, копію листа № 21/LTS від 26.03.2011р. на 1 арк, із додатками на 1 арк., аркуш паперу із друкованим текстом на 1 арк та перекладом на 1 арк, копію протоколу від 17-18.09.2007 на 4 арк, копію листа ЧМ -2549 від 03.12.2004р. на 2 арк., копію листа № 1337-5 Н/Ш від 26.01.2012р. на 1 арк, годовой доклад СП Лотос за 2011 р на 6 арк., копію протоколу № 24 від 01.08.2011 на 1 арк, копію протоколу від 16.10.1995р. на 3 арк, перспективы развития СП ЧМП на 3 арк без підпису, копію листа № 42/LTS від 17.05.2010р. лист ЧМ - 172 від 18.02.2011р. на 1 арк., копію листа № 51/LTS від 07.06.2010 на 1 арк., копію листа № 21/LTS від 26.03.2011р. на 1 арк, лист УД -67від 24.01.2011 на 1 арк, лист ИД -325від 17.03.2011на 1 арк., «справка» без підпису та дати на 4 арк, довідка СП Лотос на 4 арк без підпису, копію листа вх.№ 672 від 11.04.2011р на 1 арк., копію листа № 4М-1879 від 06.08.2004р. із додатками на 14 арк.;

- Копію листа №188-к від 20.12.2010 на арк. з додатком на 7 арк.;

- Протокол №2 від 25.03.2011 на 7 арк.;

- Алгоритм організаційно-правових дій відносно ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збоку потенційного інвестора від 28.01.2013 на 2 арк.;

- План схематичний ділянки в АДРЕСА_4 , інв. №17892 на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок нежилі будівлі по АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- Незаповнені листи ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відбитком печатки на 24 арк.;

- Незаповнені листи ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 77 арк.;

- Незаповнені листи КМУ на 5 арк.;

- Незаповнені листи АСХК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 2 арк.;

- Незаповнені листи з відбитком печатки на 6 арк.;

- Довідку №2.4-1273 від 21.06.2005 на 1 арк.;

- Довідку №17/РСО від 13.04.2009 на 1 арк.;

- Лист за підписом віце-президента ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копію сторінки з відбитками печаток від 22.08.2006 на 1 арк.;

- Лист резолюції ОСОБА_20 від 07.04.2000 на 1 арк.;

- Додатки про баланс ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк.;

- Роздруківка статті про іноземні інвестиції в СРВ на 4 арк.;

- Рукописний документ на 2 арк. з додатком на 3 арк.;

- Протокол №6/03 від 07.03.2006 на 4 арк.;

- Лист №001-04-9-1/1 від 19.05.2005 на 1 арк.;

- Лист вих. №12 від 07.03.2006 на 1 арк.;

- Мирова угода по справі №24-2-32/136-03-9354 від 07.03.2006 на 3 арк.;

- Документ про аналіз щодо діяльності СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.;

- Копію наказу №126-Л від 07.08.2012 на 1 арк.;

- Звіт офіцера діючого резерву СБ України полковника ОСОБА_5 за підсумками оперативно-службової діяльності за 2010 рік на 2 арк.;

- Список об'єктів ЧМП на 2 арк.;

- Копію листа Вих. №КС-352 від 21.03.2011 на 1 арк.;

- Копію листа №3/4-4572 від 14.03.2011 на 1 арк.;

- Копію листа №3/4-5092 від 22.03.2011 на 1арк.;

- Копію листа ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо вжиття заходів по зменшенню кредиторської заборгованості ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.;

- Копію листа за підписом ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Копію листа №216-60-11/4106 від 15.10.2010 на 2 арк.;

- Проект наказу Про створення Міжвідомчої робочої групи з координації дій органів влади по виведенню з кривого стану ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками на 3 арк.;

- Копію листа за підписом ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Протокол наради від 23.11.2010 на 2 арк.;

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.;

- Копію листа №231-10 від 10.02.2011 на 2 арк.;

- Заява за підписом ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Копію листа Бух/85-307 від 05.04.2011 на 1 арк.;

- Копію листа №16-746 вих-11 від 06.04.2011 на 1 арк.;

- Копію апеляційної скарги прокуратури Одеської області №05/2-6042-03 від 23.06.2009 на 3 арк.;

- Функціональні обов'язки з чорновими записами на 1 арк.;

- Звіт за 1 квартал 2011 року на 1 арк.;

- План санації ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.;

- Папку з документами ІНФОРМАЦІЯ_16 , LTD на 39 арк.;

- Протокол засідання комітету кредиторів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.08.2006 на 4 арк.;

- Копію наказу № 49 від 07.08.2012 на 1 арк.;

- Копію листа № 65/14/2801 від 06.08.2012 на 1 арк.;

- Роздрукована довідка на 1 арк.;

- Копію документу за підписом ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Фінансова звітність ІНФОРМАЦІЯ_17 , станом на 31.12.2014 року;

- Копію протоколу №5 засідання кредиторів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.02.2012 на 2 арк, з додатками на 14 арк.;

- План заходів щодо стабілізації діяльності та розвитку ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПРОЕКТ на 7 арк.;

- Проект програми фінансової стабілізації та розвитку ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4арк.;

- Копію протоколу засідання міжвідомчої комісії аналізу діяльності ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 6 арк.;

- Пояснювальну записку на 8 арк.;

- Матеріали доповіді президента ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2005року на 20 арк.;

- Копію листа Прем'єр -міністру України на 1 арк. З додатком на 4 арк.;

- Фінансову звітність ІНФОРМАЦІЯ_17 , станом на 31.12.2012 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_17 , оригінал на 22 арк.;

- Переклад сертифікату оцінки ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 18 арк.;

- Довідку по СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.;

- Пропозицію по акціонуванню ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.;

- Копію звернення на 1 арк.;

- Копію витягу з протоколу №10 засідання міжвідомчої комісії від 24.06.2010 на 2 арк.;

- Копію листа ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ЧМ-1498/52к від 27.08.2001 на 3 арк.;

- Довідку по т/х Зубр, Бизон, Павел Мизикевич, Одеса на 1арк.;

- Хронологія подій по т/х Днестер на 3 арк.;

- Копію запиту СБУ № 8/4/4-4416 від 16.03.2011 на 2 арк.;

- Довідку про продаж суден ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 арк.;

- Звернення на 1 арк., з резолюціями на 2 арк.;

- Копію відповіді прокуратури Одеської області № 08/2-2625-06 від 28.12.2009 року на 1 арк.;

- Копію листа СБУ №8/4/4-7863 від 04.10.2008 на 2 арк.;

- Копію довідки від 08.09.2011 на 1 арк.;

- Протокол №2 засідання зборів кредиторів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2016 року на 3 арк.;

- Протокол №4 засідання зборів кредиторів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2016 року на 9 арк.;

- Ухвала про санацію від 15.10.2014 року на 3 арк.;

- Копію листа Мінінфраструктури № 6340/27/10-12 на 2 арк.;

- Копію листа Мінекономіки №216-60-11/457 на 1 арк.;

- Копію листа голови СБУ №299 від27.05.2010 на 3 арк.;

- Копію листа №3/4-11897 на 1 арк.;

- Копії звернень та план схема піонерська 30 на 5 арк.;

- Копію листа ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ЧМ-1805 від 24.10.06 на 1 арк. З додатками на 5 арк.;

- Службову записку на 5 арк.;

- Факсокопію посольства В'єтнам на 2 арк.;

- Лист ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 3 арк.;

- Копію листа від 25.11.1999 року на 13 арк.;

- Копію листа Мінінфраструктури №13510/16/10-14 на 2 арк.;

- Копію листа №кс-907 на 2 арк.;

- Копію листа №кс-717 на 2 арк.;

- Копію листа на 3 арк.;

- Підбірка переписки з СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 20 арк.;

- не підписаний статут ІНФОРМАЦІЯ_4 на 21 арк.;

- Копії документів що стосуються СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 75 арк.;

- Копію доповідної №чм-1975 від 20.11.2006 на 4 арк.;

- Довідку по АК ОСОБА_24 на 4 арк.;

- Копію перекладу таблиці на 13 арк.;

- Рапорт по ціні СП ЛОТОС на 1 арк.;

- Фінансову звітність ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 31.12.2016 року;

- Копію рахунку №220 на 1 арк.;

- Чорнові записи на 5 арк.;

- Конверт із написом адресатів ICN HOLDING, АДРЕСА_6 ;

- Копію акту №2 інвентаризації цінних паперів на 2 арк.;

- Копію листа голови СБУ з резолюцією на 3 арк.;

- Копію протоколу №16 закритого засідання ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.1999 року на 3 арк.;

- Чорнові записи на 5 арк.;

- Лист від 14.10.2011 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

- Листи послу України у В'єтнамі на 3 арк.;

- Копію листа Мінінфраструктури №11993/16/10-14 на 2 арк.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Акт прийому-передачі документів на нерухоме майно пр. Шевченка 11-а на 1 арк.;

- Копію наказу №22 від 10.02.2010, з додатками на 10 арк.;

- Копію наказу №176 від 11.09.2007, з додатками на 16 арк.

- Лист №ЧМ -16к від 31.01.2000 на 10 арк.;

- Копію листа антимонопольного комітету з резолюцією на 2 арк.;

- Копію доповідної з резолюцією від 25.10.1999 на 2 арк.;

- Копію листа №86 від 24.03.2000 з резолюцією на 2 арк.;

- Копію листа з додатками № 68с від 24.05.99 на 5 арк.;

- Копію документів на 16 арк. З відміткою «Подборка наши предложения»;

- Копію документу №5/00927 від 19.08.1997 року з резолюцією на 4 арк.;

- Копію листа СБУ №8/3-8745 від 22.04.2000 року з резолюцією на 5 арк.;

- Копію листа СБУ №8/3-10264 від 25.05.1999 року з резолюціями на 3 арк.;

- Копію листа № 67т від 06.03.2000 з резолюціями та додатками на 6 арк.;

- Інформацію про пропозиції компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 , Дубаї на 1 арк.;

- Ухвалу суду, справа №2-51/2003 на 5 арк.;

- Копію протоколу №3 засідання комітету кредиторів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 11 арк.;

- Копію договору про створення спільного Радянсько-Вєтнамського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 60 арк.;

- Копію статуту спільного Радянсько-Вєтнамського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 28 арк.;

- Копію документу (без підписів) «відносно питання рішення по заборгованості суднохідних компаній ІНФОРМАЦІЯ_19 29.07.1997 на 1 арк;

- Копію меморандум (додаток А) щодо переліку справ охоплених Індійським судовим процесом, що мають відношення до цієї угоди на 1 арк;

- Копію доручення КМУ СБУ щодо проведення аналізу стану справ державній судноплавній компанії ЧМП від 29.05.2001 на 1 арк;

- Копію постанови КМУ від 03.07.1991 № 1181 на 6 арк;

- Аркуш А4 з друкованим текстом (фрагмент відповіді аналізу стану справ) на 4 арк;

- ІНФОРМАЦІЯ_20 , 4 з друкованим текстом (фрагмент аналізу щодо СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на 2 арк.;

- Копію Інформації про навчання в інституті сертифікованих судових брокерів на 1 арк.;

- Копію інформації про зміну представника у раді СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих № кс-655 від 08.07.2009 на 1 арк.;

- Копію листа ІНФОРМАЦІЯ_21 від 25.11.1998 на 1 арк;

- Аркуш А4 з друкованим текстом (фрагмент доповіді на лист санатора ДСК ЧМП вих №кс-907 від 06.10.2009) на 2 арк;

- Копію проекту договору поставки №02/11м-100 CIF від 02.11.2015 на 16 арк;

- Аркуш А4 з друкованим текстом та чорновими записами на 1 арк;

- Копію ухвали з відбитком печатки про продовження строку процедури санації та призначення керуючого санацією № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 від 15.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_22 на 3 арк;

- Копію листа з ІНФОРМАЦІЯ_23 №232404 на 1 арк;

- Копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 №2-А/1522/3697/11 від 02.02.2012 на 6 арк;

- Копію рапорту президенту ДСК ЦМП керуючому санацією від начальник юридичної служби на 3 арк;

- Аркуш А4 з друкованим текстом на 1 арк;

- Копію інформації щодо проведення перевірки у зв'язку з наданням доступу до державної таємниці ОСОБА_25 від 3/3873 29 4 11 на 1 арк;

- Копію листа виконавчого директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_26 на 1 арк;

- Копію дислокації плану ділянок в м. Одеса на 1 арк;

- Копію відповіді на запит № 65/4-10851 від 07.09.2009 з додатками на 3 арк;

- Копію наказу №62 від 16.05.2011 ДСК ЧМП про внесення змін до штатного розпису та організаційної структури на 1 арк;

- Копію концепції заходів з санації ДСК ЧМП на 2 арк.;

- Копію листа СБУ№3/4 -8808 від 04.05.2011 на 1 арк.;

- Аркуші А4 з друкованим текстом (доповідна) на 3 арк.;

- Копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_25 № 17-1-4-5-32-24-2/136-03 від 27.02.2012 на 4 арк.;

- Копію протоколу № 8 засідання комітету кредиторів ДСК ЧМП від 26.03.2011 на 1 арк.;

- Копію листа ІНФОРМАЦІЯ_23 вих. №2860/16/10-12 на 1 арк;

- Копію протоколу засідання договірної комісії, що створена на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №87 від 20.07.2011 на 1 арк.;

- Копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 № 17-1-4-5-32-24-2/136-03 від 30.01.2012 на 4 арк.;

- Копію листа Мінюста №С-21955/13.0.2 18.12.2014 на 2 арк.;

- Копію службової записки № 16/525-14 від 02.04.2014 на 2 арк.;

- Копію листа до арбітражного керуючого ІНФОРМАЦІЯ_1 №02-12/92 від 19.10.2016 на 8 арк.;

- Копію протоколу засідання зборів кредиторів ДСК ЧМП від 19.10.2016 на 4 арк.;

- Копію довідки стосовно роботи Україно - В'єтнамського СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.;

- Копію листа до ІНФОРМАЦІЯ_23 №Кс-1450 від 29.10.2013 на 2 арк.;

- Копію доповнення до наданої інформації МТУ № 10р.84к від 19.04.1992 на 9 арк.;

- Копію протоколу засідання зборів кредиторів ДСК ЧМП від 19.10.2016 на 4 арк.;

- «Power of Attorney” 0109 date 01 september 2016 на 1 арк.;

- Фрагмент паперу з рукописним текстом Костя 099-210-4365

- Копію рішення по справі МАК № 15у/2002 на 10 арк.;

- Копію перекладу на англійській мові МАК № 15у/2002 на 7 арк.;

- завірена копію форма №5-р (уточнений реєстр конкурсних кредиторів) на 6 арк;

- Копію листа до Генеральної прокуратури України № 8/4/4-8197 від 15.10.2008 на 1 арк.;

- Відривок аркушу з рукописним та друкованим текстом;

- Копію відгуку на позовну заяву прокуратури Одеської області № 18/8016-98 від17.12.1998 (СЕКРЕТНО ЕКЗ.9) на 11 арк.;

- Копію акту інвентаризації ЦБ №4681 від 1999 (Секретно екз.1) на 5 арк.;

- Копію концепції заходів з санації ДСК ЧМП на 1 арк.;

- Копію листа Мінюста № 5071/27/1411 від 07.11.2011 на 3 арк.;

- Копію протоколу №7 ДСК ЧМП від 14.03.2012 на 2 арк.;

- Копію листа до Прем'єр-міністра від 29.10.2008 № 04-10/08 на 2 арк.;

- Аркуші А4 з друкованим текстом на 2 арк.;

- Копію листа №8456/27/10 від 23.09.2008 на 3 арк.;

- Копію довідки про заборгованість зовнішньоторгових об'єднань СРС на 2 арк.;

- Копію довідки про заборгованість «Внешекономбанка» СРСР на 1 арк.;

- Копію протоколу засідання міжвідомчої робочої групи з координації дій органів влади по виведенню з кризового стану ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.07.2011 на 2 арк;

- Копію листа №3/4-12342 від 17.06.2011 на 1 арк.;

- Копію листа №3/4-2580нт від 03.11.2011 на 2 арк.;

- Копію листа №3/4-2581дск від 03.11.2011 на 2 арк.;

- Копію листа №8/4/4-15573 від 22.10.2011 на 2 арк.;

- Лист без підпису № 8/4/4-15572 від 22.10.2011 на 2 арк.;

- Копію листа №4837/04/14-11 від 25.10.2011 на 5 арк.;

- Копію листа № 299 від 27.05.2010 на 2 арк.;

- Копію листа № 3/4-633 дск від 16.08.2011 на 1 арк.;

- Копію припису про усунення порушень закону №13-12 від 24.01.2000 на 2 арк.;

- Копію листа СБУ №8/3-33369 від 24.11.1999 на 2 арк.;

- Копію листа мінтранспукр № 18 від 19.01.2000 на 5 арк.;

- Копію листа № 33т від 24.01.2000 Мінтранспорту на 3 арк.;

- Копію листа чм/964 від 19.05.2000 на 1 арк.;

- Копію списку № 2,3,4,5, суда рефлагированые и переданые в офшорные компании та додатки (інвентаризації майна) на 10 арк.;

- Копію довіреності (іноземною мовою) на 3 арк.;

- Копію листа мінтранспорту № 4/20-р-7230 від 14.10.1996 на 8 арк.;

- Копію друкованого тексту № 79с від 26.05.2000 на 2 арк.;

- Копію довіреності (іноземною мовою) на 3 арк.;

- Копію листа мінекономіки № 216-60-11/457 від 09.02.2010 та додаток на 2 арк.;

- Копію листа СБУ № 3/4 -9067 від 06.05.2011 на 1 арк.;

- Копію рапорта 12.10.2011 в.о. президента ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

- Копію історичної довідки про перейменування ДСК ЧМП на 1 арк.;

- Копію відкритого звернення дск чмп до Президента України на 2 арк.;

- Копію листа прем'єр міністра Азарова від 23.11.2011 на 2 арк.;

- Копію листа президенту на 1 арк.;

- Копію постанови ІНФОРМАЦІЯ_27 № 17-1-4-5-32-24-2/136-03 від 21.07.2015 на 7 арк.;

- Копію ІНФОРМАЦІЯ_25 постанови від 08.04.2015 № № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 на 5 арк.;

- Копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 № 17-1-4-5-32-24-2/136-03 -5080 від 15.10.2014 на 6 арк.;

- Копію ухвали з відбитком печатки ІНФОРМАЦІЯ_25 від 24.11.2014 № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 на 1 арк.;

- Копію листа СБУ № 3/4 -9300 від 07.05.2011 на 1 арк.;

- Копію листа СБУ№ ?-8806 від 04.05.2011 на 1 арк.

- Копію акта №2 інвентаризації цінних паперів на 3 арк.;

- Копію листа голови ІНФОРМАЦІЯ_28 з резолюцією на 3 арк.;

- Копію протоколу №16 закритого засідання наради ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 3 арк.;

- Рапорт по ціні СП ЛОТОС на 30.06.2005 року на 1 арк.;

- Чорнові записи на 5 арк.;

- Конверт із адресатом INC HOLDING;

- Копію постанови ІНФОРМАЦІЯ_24 справа №17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080, на 5 арк.;

- Доповідь про необхідність оптимізації технічної бази №671 на 2 арк.;

- Довідка від 15.11.2010 на 3 арк.;

- Протокол 26-го засідання наради засновників СП Лотос, на 3 арк.;

- Копії довідок стосовно роботи СП Лотос на 10 арк.;

- Копію листа послу України у В'єтнамі №кс-163 на 1 арк.;

- Копію наказу №157-к на 1 арк.;

- Копію листа ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №Д-96 на 1 арк.;

- Копію технічного завдання на відрядження на 2 арк.;

- Копію наказу №156-О на 1 арк.;

- Копію листа Лотос №4т-28-07на 1 арк.;

- Копію листа ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №кс-717 з резолюцією та додатком на 4 арк.;

- Копію листа МІУ №27/514-11 від 20.09.2011 на 1 арк.;

- Копію листа ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НД-325 від 17.03.2011, на 1 арк.;

- Копію листа СП Лотос № 41/ LTS, на 1 арк.;

- Копію протоколу 17-го засідання наради керуючих СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- Копію довідки по СП Лотос на 3 арк.;

- Лист мінюсту №1974-0-1-14/13.0.2 на 1 арк.;

- Копію листа МІУ №13510/16/10-14 на 1 арк.;

- Копію довідки СП Лотос на 3 арк.;

- Копію довідки стосовно праці СП Лотос на 2 арк.;

- Лист СП Лотос №30/LTS, на 1 арк.;

- Копію листа СП Лотос №4т-28-07 на 2 арк.;

- Лист ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.10.2011 на 1 арк.;

- Копію наказу №156-О на 1 арк.;

- Відповідь на запит №НД-921 від 27.05.11 на 1 арк.;

- Копію листа №НД-591 на 1 арк.;

- Лист із реквізитами в Євро на 1 арк.;

- Лист із реквізитами в Доларах США на 1 арк.;

- Копію листа №НД-578 на 1 арк.;

- Копію листа про передачу повноважень від 22.05.2012 на 1 арк.;

- Копію протоколу №8 оперативної наради ДСК ЧМП на 1 арк.;

- Лист №НД-476 від 12.04.12 на 1 арк.;

- Лист СП Лотос №16/LTS, на 2 арк.;

- Копію листа №НД-215 на 1 арк.;

- Лист №НД-1898 на 1 арк.;

- Лист №НД-1684 на 1 арк.;

- Копію листа №ЧМ-1574 на 1 арк.;

- Копію протоколу 25-го засідання наради засновників СП Лотос на 4 арк.;

- Лист №ЧМ-1575 на 1 арк.;

- Лист №ЧМ-1574 на 1 арк.;

- Копію листа МІУ №4155/16/14-11 з додатком на 3 арк.;

- Платіжне доручення від 12.12.2011 на 1 арк.;

- Копію листа СП Лотос №85/LTS, на 1 арк.;

- Копію протоколу 25-го засідання наради засновників СП Лотос на 4 арк.;

- Лист №НД-564 на 1 арк.;

- Лист №НД-525 на 1 арк.;

- Копію листа №23/LTS, на 1 арк.;

- Копію протоколу 24-го засідання наради засновників СП Лотос з додатками на 6 арк.;

- Факсокопію від 17.12.2011 року на 1 арк.;

- Копію листа №621 на 1 арк.;

- Копію наказу №397 на 1 арк.;

- Копію листа МІУ №кс-1450 на 1 арк.;

- Копію наказу №161-Л на 1 арк.;

- Лист з електронної пошти від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Копію протоколу 28-го засідання наради засновників СП Лотос на 4 арк.;

- Копію листа №54 на 1 арк.;

- Лист №НД-906 на 1 арк.;

- Копію протоколу 23-го засідання наради засновників СП Лотос на 3 арк.;

- Копію листа №4т/04-08 на 1 арк.;

- Копію листа №кс-585 на 1 арк.;

- Копію листа №6151/36-200-0612 з додатком на 3 арк.;

- Копію листа №кс-674 на 1 арк.;

- Копію листа №159/LTS, на 1 арк.;

- Доповідна №ЧМ1975 від 20.11.06 на 2 арк.;

- Довідка стосовно роботи СП Лотос на 2 арк.;

- Факсокопію звернення ОСОБА_27 на 3 арк.;

- Лист СБУ №8/4/с-17/16-8047 на 1 арк.;

- Копію листа МІУ №11993/16/10-14 з додатком на 2 арк.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Копію листа МІУ №13510/16/10-14 на 2 арк.;

- Копію листа №ЧМ-1805 на 1 арк.;

- Довідку стосовно вирішення питання по земельній ділянці і об'єкту незавершеного будівництва вул. Глушко 34 на 1 арк.;

- Копію листа ДСК ЧМП №ГП-6/454 на 2 арк.;

- Копію листа ДСК ЧМП №ЧМ-1703 з додатком на 2 арк.;

- Лист ЧМП №ЧМт/148 на 2 арк.;

- Сертифікати оцінки СП Лотос на 30 арк.;

- Копію рапорту від 17.08.2009 на 1 арк.;

- Завірена копію листа ДСК ЧМП №кс-1396 на 1 арк.;

- Завірена копію листа ДСК ЧМП №кс-1285 на 2 арк.;

- Копію листа ЛОТОС №159/LTS, на 1 арк.;

- Копію довіреності №Ю-1-24/08 на 2 арк.;

- Копію листа ДСК ЧМП №кс-585 на 1 арк.;

- Копію листа ДСК ЧМП №034-6 на 1 арк.;

- Копію наказу №64-Л, з додатком на 4 арк.;

- Копію наказу №63-Л на 1 арк.;

- Копію характеристики на 1 арк.;

- Копію довідка трудової діяльності на 1 арк.;

- Копію листа №07/LTS, на 1 арк.;

- Копію листа №23/LTS, з додатком на 6 арк.;

- Копію листа №06/LTS, а 1 арк.;

- Копію листа №6151/36-200-0612 на 3 арк.;

- Копію листа №71/СЗПП/6151-500-405 на 2 арк.;

- Копію довідки стосовно праці СП Лотос на 1 арк.;

- Намерение о перераспределение инвест. Счета Fwd EU-1,746.493 від 28,10,2015 на 1 арк.;

- Форму інструкції по доставці кореспонденції id EU-1.76.493 від 18.12.2014 з рукописним текстом з обох сторін на 1 арк.;

- Лист з рукописними записами з обох сторін з надрукованими контактними номерами 0084-907962233(моб), 0084-8-7465680( після сигналу набрати 104);

- Лист формату а-4 лист від ICN ІНФОРМАЦІЯ_29 про стан вартості акцій за період 11.12.2009 по 09.30.2009 на 1 арк.;

- Лист формату а-4 лист від ICN ІНФОРМАЦІЯ_29 про стан вартості акцій за період 01.08.2008 по 12.31.2008 на 1 арк.;

- Листування з ICN Holding Account name EU-1.746.493 на 5 арк. 09.02.2016;

- Довідку від ПАО ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ) від 09.08.2016 №09.501-86/96-14770 на 1 арк.;

- Реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати кошти згідно розпорядження від 08.15.2016 INV-2R Account name EU-1.747.760 на 1 арк.;

- Реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати кошти згідно розпорядження від 08.20.2016 INV-2R Account name EU-1.747.760 на 1 арк.;

- Вимогу на повернення /перерозподілу вкладу від 08.15.2016 Account name EU-1.746.493 на 1 арк.;

- Лист формату а-4 лист від ICN ІНФОРМАЦІЯ_29 про стан вартості акцій за період 01.01.2011 по 02.04.2011 на 1 арк.;

- Лист формату а-4 лист від ICN ІНФОРМАЦІЯ_29 про стан вартості акцій за період 01.01.2009 по 09.30.2009 на 1 арк.;

- Графік вартості на 1 аркуші формату А-4;

- Лист формату а-4 лист від ICN ІНФОРМАЦІЯ_29 про стан вартості акцій за період 01.01.2007 по 11.16.2009 на 1 арк.;

- Лист формату а-4 лист від ICN ІНФОРМАЦІЯ_29 про стан вартості акцій за період 01.01.2008 по 03.14.2008 на 2 арк.;

- Довідка касира видаткової каси про суми прийнятих грошей від 23.11.2012 на 1 арк.;

- Копію Протоколу №10 засідання комітету кредиторів Державної судноплавної компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.05.2018 о 13 год.00 хв. на 18 арк.;

- Кольоровий проспект (Lotus Port) на 10 арк.;

- Друкований текст щодо проекту «Tamworth» на 3 арк.;

- Друкований текст щодо в тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 1 арк.;

- Факсограма з написом в тому числі «Федеральное государственное унитарное предприятие «Моринрасчет» Министерства транспорта Росийской Федерации» на 1 арк.;

- Копію протоколу «оперативного совещания ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №34 від 01.12.08 та графіку виходу на роботу працівників «Комерческой службы ГСК «ЧМП» на июль 2012 г., всього на 2 арк.;

- Копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_23 від 10 жовтня 2018 року на 3 арк.;

- Чорнові записи (аркуші з рукописним текстом) всього на 16 арк.;

- Блокнот із заголовком «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », в якому містяться чорнові записи на 4 арк.;

- Друкований текст із заголовком «В отношении Castrol Marine Oil Gmbh» на 7 арк.;

- Друкований текст щодо діяльності ОСОБА_25 на 3 арк.;

- Копію паспорта та ІПН ОСОБА_15 на 3 арк.;

- Друкований текст з заголовком «dym Smagliy» на 1 арк.;

- Копію довідки №145 від 01.03.2018 з перекладом всього на 2 арк.;

- Друкований текст із заголовком «Совместное предприятие «Бонг Шен - Лотос» на 2 арк.;

- Друкований текст із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на 3 арк.;

- Листування «Trident Trust» на 2 арк.;

- Листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » від 01.10.18 з додатком всього на 3 арк.;

- Копію «поручения №1009g від 01.10.18 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на 1 арк.;

- Копію «поручения №1005g від 01.10.18 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на 1 арк.;

- Рахунок №627 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 1 арк.;

- Рахунок №626 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 1 арк.;

- Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » від 31.08.2018 з додатком всього на 3 арк.;

- Копію декларації (форма МД-2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на 5 арк.;

- Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » від 02.10.2018 на 1 арк.;

- Рахунок №880 від 30.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ТО-01181 від 04.09.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ТО-01157 від 30.08.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ТО-01149 від 29.08.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ТО-01148 від 29.08.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ТО-01135 від 27.08.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ТО-01254 від 18.09.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ТО-01293 від 26.09.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ТО-01328 від 03.10.18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.;

- Копію « ІНФОРМАЦІЯ_38 №8g від 05.05.18 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на 1 арк.;

- Копію документу №553800006464 на 6 арк.;

- Роздруківки з електронної пошти на 14 арк.;

- Аркуш паперу з друкованим текстом «перевозка силоса» на 1 арк.;

- Документ №РК14084236 на 1 арк.;

- Декларація №UA100010/2018/002140 на 2 арк.;

- Аркуш паперу з друкованим текстом із номерами вагонів та контейнерів на 2 арк.;

- Договір «транспортного экспедирования» №10.09.2018/222од» від 10.09.2018 без підписів на 8 арк.;

- Копію «договора транспортного экспедирования №1809/15-01» від 18.09.2015 без підписів на 8 арк.;

- Заява для засвідчення документів, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності без підписів на 6 арк.;

- Рахунок на оплату б/н від 03.01.2018 на 1 арк.;

- Акт надання послуг б/н без дати іпідписів на 1 арк.;

- Акт надання послуг №ЮР00294 від 12.02.2018 (копію ) на 1 арк.;

- Проект листа « ІНФОРМАЦІЯ_40 » від СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.;

- Копію документу №so22/LTS (Lotus Port) на 2 арк.;

- Копію «доверенности» 03/09/15 на 1 арк.;

- Два аркуші паперу з друкованим текстом з назвами компаній, номерами телефонів на 2 арк.;

- План санації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.;

- Копію документа №DNN18002297776 на 1 арк.;

- Аркуш паперу з заголовком «Учредителям и членам Совета Директоров группы компаний «Колмар» без підписів і дати на 1 арк.;

- Інвестиційний проект Стаф Центр на 5 арк.;

- Завірений переклад паспорта ОСОБА_17 на 4 арк.;

- Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » №16/3/56-8 від 12.03.2018 на 1 арк.;

- Лист комітету кредиторів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2018 на 15 арк.;

- Блокнот з чорновими записами на 4 арк.;

- Документ Register number 364870 (копію ) на 1 арк.;

- Копію Transfer Information Form Company reg. nr. 364870 на 14 арк.;

- Лист Athos Fouttis & CO,Ltd від 02.02.2017 без підписів на 5 арк.;

- Лист Athos Fouttis & CO,Ltd від 16.02.2016 на без підписів 16 арк.;

- Копію Branch 0385 Smagliy Vadym/Black Sea Service Corporation Vn Ltd на 1 арк. та 2 конверти;

- Копію ІНФОРМАЦІЯ_42 на 3 арк.;

- Копію Fact Sheet No. 17 на 8 арк.;

- Копії сертифікатів НЕ364870 від 16.01.2017 на 9 арк.;

- Копію ІНФОРМАЦІЯ_43 ….. на 3 арк.;

- Копію листа ІНФОРМАЦІЯ_44 від 02.05.2017 на 2 арк.;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_44 від 13.01.2017 на 2 арк.;

- Сертифікат НЕ364870 від 16.01.2017 з апостилем на 3 арк.;

- Наряд №666 від 27.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » на 1 арк.;

- ІНФОРМАЦІЯ_46 від 02.02.2017 на 4 арк.

- Копію Листа ІНФОРМАЦІЯ_47 вих.№13-12 від 24.01.2000 на 2 арк.;

- Проект Депутатського запиту ОСОБА_28 на 3 арк.;

- Копію АКТ КРУ від 23.11.2003 на 17 арк.;

- Чотири аркуші із друкованим текстом на 4 арк.;

- Копію Довідка про кадровий рух керівників ГСК ЧМП на 1арк.;

- Копію із газети на 1 арк.;

- Копію звернення з КАБМІНУ до народного депутата Кармазіна від 03.06.05 на 1 арк.;

- Копію листа КС-841 від 18.05.2011 на 1 арк.;

- Копію Протоколу засідання №8 профсоюзного комітету ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.05.2011 на 1 арк.;

- Копію Протоколв засідання №8 профсоюзного комітету ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.05.2011 на 1 арк.;

- Відповідь на лист КС-841 на 1 арк.;

- Копію подання на звільнення Смаглія від 01.03.2011 на 1 арк.;

- Копію довідки про роботу Суднохідної компанії на 4 арк.;

- Копію листа №7-03К від 23.06.2010 на 1 арк.;

- Копію листа МІНТРАНСП №11064/27/10-08 від 10.12 2008 на 2 арк.;

- Копію Протесту на незаконні дії №279 вих.-09 на 2 арк.;

- Копію листа СБУ №948 від 26.11.09 на 1 арк.;

- Роздруківку А4 по відношенню компанії Кастрол на 2 арк.;

- Копію листа СБУ №3/4-5408 28.04.2010 на 2 арк.;

- Копію листа СБУ № ?-2600НТ на 1 арк.;

- Копію наказу №36 від 02.03.2010 на 1 арк.;

- Аркуш А4 із текстом на 1 арк.;

- Копію зведення відносно рефлагування суден станом на 01.06.1997 на 3 арк.;

- Копію листа СБУ 8/4/4-763 від 05.02.2009 на 2 арк.;

- Копію наказу №21-О від 22.01.2010 на 1 арк.;

- Копію Указу През. України №463/2008 на 7 арк.;

- Копію резолюції №4/27-7-338 від 26.02.2004 та додатки на 8 арк.;

- Копію даних про відчуження продаж списання флоту ДСК ЧМП з 1993-01.11.2001 на 18 арк.;

- Копію листа прем'єр - міністру Азарову на 1 арк.;

- Копію короткого аналізу ситуації пов'язаної із ЧМП на 4 арк.;

- Копію вироку Кожевіну від 21.05.2009 на 2 арк.;

- Копію аукціону із продажу ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2008 на 1 арк.;

- Копію роздруківок А4 пов'язаних із кредитом на 2 арк.;

- Копію листа ЧМП від 18.02.00 (строго конфіденційно) на 2 арк.;

- Копію таблиць з підприємствами, контейнерами вантажем, адресою на 1 арк.;

- Копію таблиці з назвою клієнта перевізником на 4 арк.;

- Копію ухвали господарського суду Одеської області від 12.12.2017р. на 2 арк.;

- Копію листа вих. №001 від 11.01.2018 на 1 арк. Та додатки на 3 арк.;

- Роздруківка А4 засновникам та членам правління групи компаній КОЛМАР на 1 арк.;

- Лист ДСК ЧМП до Прем'єр - міністра Лазаренка на 3 арк.;

- Копію листа до ІНФОРМАЦІЯ_48 від 15.10.2001 №23-15/478-10-ДСК та додатки на 5 арк.;

- Копію резолюції від 26.10.2001 на 1 арк.;

- Копію листа мінтранспорту України №2/22-1-1982 від 12.10.2001 на 2 арк.;

- Роздруківка А4 про аспекти виникнення кризового положення ЧМП на 7 арк.;

- Копію листа ІНФОРМАЦІЯ_49 від 15.11.2005 №4212/15/14-05 на2 арк.;

- Копію доповідної записки ВРУ №06-12/12-239 від 19.04.2001 на 3 арк.;

- Копію ІНФОРМАЦІЯ_50 від 02.09.2005 №28537/9/15-0459 на 1 арк.;

- Роздруківка А4 програми створення об'єднання для виведення ЧМП з кризи на 2 арк.;

- Копію складу робочої групи з питань повернення у державну власність ЧМП на 1 арк.;

- Копію наказу №300 від07.09.17 Мін. Інфраструктури України на 1 арк.;

- Копію листа ДСК ЧМП № КС-1121 від 20.11.2017 на 2 арк.;

- Копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 20.10.2016 з відбитком печатки на 3 арк.;

- Копію листа ІНФОРМАЦІЯ_51 від 29.03.2017 на 2 арк.;

- Копії листів до ГПУ, СБУ, НАБУ, Партії « ІНФОРМАЦІЯ_52 », партії «За життя», народному депутату Капліну, Радикальної партії «О. Ляшка», міністру інфраструктури та квитанції на 30 арк.;

- Копію статуту Акціонерного судноплавного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_53 » - ЧМП від 21.10.1993 на 14 арк.;

- Копію програми заходів про виведення з кризи ДСК ЧМП від 2003р. на 42 арк.;

- Роздруківку А4 з текстом інформації на 7 арк.;

- Роздруківку А4 з текстом іноземного походження від 05.12.2016 на 2 арк.;

- Копії листів Генеральному директору групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та додатки на 3 арк.;

- Запрошення на засідання комітету кредиторів ДСК ЧМП № 02-09/134 від 20.04.2018 на 1прк.;

- Копію запрошення на засідання комітету кредиторів ДСК ЧМП № 02-12/99 від 30.12.1999 на та додатки до плану санації на 9 арк.;

- План санації ДСК ЧМП 2006 року на 13 арк.;

- Affidavit 18.01.2017 на 1 арк.;

- Статут « ІНФОРМАЦІЯ_55 » від 13.01.2017 №NE364870 на 41 арк. та його копію на 42 арк.;

- Копію вимоги на перерозподіл інвестмента 09.28.2007 на 1 арк.;

- Роздруківку звернення ОСОБА_29 на 2 арк.;

- Бланки вимоги на перерозподіл інвестмента на 2 арк.;

- Бланки заяви на відкриття класового рахунку на 1 арк.;

- Бланки «ІСН ХОДИНГ» на 15 арк.;

- Інвестмент « ІНФОРМАЦІЯ_56 » період 11.07. 09.28.07. на 1 арк.;

- Звернення від 23.11.2005 інвестиційного відділу ІСН Холдинг та додаток на 2 арк.;

- Ентер етстеймент 11.16.05. та додаток на 4 арк.;

- Бланки та інвестиційна програма ІСН ХОЛДИНГ на 5 арк.;

- Інвестмент «акаунт керент стайтмент» та додаток на 3 арк.;

- Папка із фінансовими звітами від 31.12.2016 «Лотус» на 33 арк.;

- Акт приймання-передачі від 17.02.2017 на 1 арк.;

- ТРАСТ ДЕАД між Смаглій і Джорджуа Кет від 13.01.2017 на 3 арк.;

- Летер оф ідемніті від 13.01.2017 на 3 арк.;

- Факт Шітт №17 на 4 арк.

- Блокнот синього кольору з написом (БЛЕК СІА КОНТЕЙНЕР САММІТ ОДЕСА 2014) з чорновими записами, на 24 арк..;

- Візитницю червоного кольору з дисконтними та банківськими картками з наступними номерами: картки ІНФОРМАЦІЯ_57 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Імекс банк 6768950169721029, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 5900090000013858854, 5900090000019255857, НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 5578119100098648, 6766439101007756, ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_16 , 4026333070003345, 4026331070093118, Платінум НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 4061162660012887, 5168221250522538, ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , на 20 стор.;

- Паперову папку білого кольору з копію ми документів права власності на нерухоме майно, рукописними записами фінансового характеру, та копією паспорту на ім'я ОСОБА_30 , на 103 арк.. Та блокнотом червоного кольору з чорновими записами, на 15 арк.;

- Чорнові записи на 6 арк.;

- Документацію іноземною мовою на ім'я ОСОБА_31 , на 1 арк.;

- Презентацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » стратегічного партнера « ІНФОРМАЦІЯ_65 », та чорновими записами, а також копії особистих документів Вадима Смаглія, на 22 арк.;

- Папку зеленого кольору з планом санації компанії « ІНФОРМАЦІЯ_66 » за 2006 рік, довіреністю на ОСОБА_32 , постановою апеляційного суду Одеської області від 04.09.2003 року та рішенням ТПП України від 18.03.2003 року, з чорновими записами, постановою ІНФОРМАЦІЯ_25 від 22.07.2003 року, рішення господарського суду Одеської області від 03.06.2003 року, протоколом переговорів ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_67 », копію рішення господарського суду Одеської області від 07.06.2003 року, доповнення до позовної заяви від 14.03.2003 року, на 123 арк.;

- Папку червоного кольору з інвестиційним проектом по закупівлі та експлуатації морського торгового флоту, на 9 арк.;

- Документацію іноземною мовою від 06.10.2017, на 24 арк.;

- Лист ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » б/н до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на 5 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_33 , на 2 арк.;

- Платіжне доручення від 05.09.2018 року, на 1 арк.;

- Записник з написом (Амазон) з чорновими записами;

- Лист від 21.08.2018 року від ОСОБА_34 , на 15 арк.;

- Протокол № 10 засідання комітету кредиторів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.05.2018 року, на 18 арк.;

- Інвойс від 30.07.2018 року, на 4 арк.;

- Копії кореспонденції ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 108 арк.;

- Блокнот синього кольору з написом (БЛЕК СІА КОНТЕЙНЕР САММІТ ОДЕСА 2014) з чорновими записами, на 24 арк.;

- Копії службової та фінансової документації СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 67 арк.;

- Протокол № 7 від 04.07.2017 ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 12 арк.;

- Чорнові записи на 4 арк.;

- Папка зеленого кольору з фінансовою документацією ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 9 арк.;

- Папка СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документацією іноземною мовою, за 2013 рік, на 32 арк.;

- Копію протоколу засідання СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 6 арк.;

- Папка червоного кольору з документацією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_68 », на 43 арк.;

- Копію статуту СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 6 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу НАЕ 134064 з додатками, на 11 арк.;

- Проект будівництва вугільного терміналу МП « ІНФОРМАЦІЯ_69 » 2017 рік, на 13 арк.;

- Візитницю червоного кольору з дисконтними та банківськими картками на ім'я ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 і ОСОБА_31 , на 20 арк.;

- Папку синього кольору з чорновими записами та наказом № 272 МІНІНФРАСТРУКТУРИ, на 34 арк.У

- Документацію ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та чорнові записи 55 на арк. та 3 фотокартки;

- Статтю відносно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_53 », на 3 арк.;

- Апеляційну скаргу від 22.02.2016 року на 4 арк.;

- Копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » 2011 рік, з додатками на 19 арк.;

- Листи відзиву ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 4 арк. (копії);

- Лист ГПУ від 27.04.2017 (копію ) на 1 арк;

- Ухвалу про призначення справи про банкрутство до розгляду від 08.04.2016 року, копію на 2 арк.;

- Статтю щодо повернення банківського вкладу, на 7 арк.;

- Копію документації іноземною мовою, на 19 арк.;

- Копію листа ООО « ІНФОРМАЦІЯ_71 », на 1 арк.;

- Папку білого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_64 », з копіюями документів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чорновими записами, на 50 арк.;

- Папку накопичувач сірого кольору з копіями документів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 46 арк.;

- Папку білого кольору з написом «ІН АУДИТ», з аудиторською перевіркою ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 1443 арк.;

- Копії документації ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 40 арк.;

- Ухвалу про відкладення справи про банкрутство ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2016 року (копію ), на 2 арк.;

- Папку білого кольору з характеристикою об'єктів інвестування ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 20 арк.;

- Копію кореспонденції ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 10 арк.;

- Папку білого кольору з написом «МЕГАПОЛІС», з кореспонденцією на 22 арк.;

- Копію документації на іноземній мові, на 22 арк.;

- Копію довіреності на ОСОБА_32 з додатками, на 4 арк.;

- Документацію іноземною мовою, на 64 арк.;

- Копію установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », на 4 арк.;

- Довіреність з копією ВТС 114836, на 2 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення від 18.04.2013 року, на 4 арк.;

- Витяг з реєстру на право власності від 19.10.2006, на 1 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення від 19.02.2011 року, на 1 арк.;

- Договір оренди з додатками, від 19.11.2009 року на 4 арк.;

- Технічний паспорт на нежитлові приміщення, на 2 арк.;

- Довіреність ОСОБА_37 , на 2 арк.;

- Довіреність ОСОБА_38 , на 1 арк.;

- Витяг про реєстрацію права власності 14.02.2005 з договором дарування, на 2 арк.;

- Витяг з реєстру права власності на нерухоме майно, 09.06.2006, на 1 арк.;

- Копії договорів з платіжними квитанціями, на 15 арк.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Акцепт на укладення угоди, на розміщення вкладу, ІНФОРМАЦІЯ_73 , на 1 арк.;

- Платіжне доручення в іноземній валюті ІНФОРМАЦІЯ_73 , на 3 арк.;

- Договір вкладу стандарт ІНФОРМАЦІЯ_74 , на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_30 з квитанціями на 4 арк.;

- Презентація « ІНФОРМАЦІЯ_75 » на 4 арк.;

- Розписка на 1 арк. від 01.01.2017.;

- Таблиця результатів аналізу ринкової вартості об'єктів ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.;

- Пропозиція від 23.02.2017, на 1 арк.;

- Мобільний телефон «Samsung» імеі 1: НОМЕР_18 ; імеі 2: НОМЕР_19

- Мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_21 ;

- Мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_22 ;

- Ноутбук «Аsus» серійний № E3WXCY363482138 з зарядними пристроєм;

- Планшет «Аsus» серійний № СС AF123G0080T5.

Крім цього, 12.11.2018, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме, квартири розташованої в АДРЕСА_7 , були виявлені та вилучені документи і речі які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а саме:

- планшет СUTE Pad TX-M 9709 (1308) imei №1 357568047494914, imei №2 357568047494948;

- мобільний телефон марки Sony X Peria P6653, imei НОМЕР_23 ; планшет Aplle MD773FD/A серійний № DMDLMGV2F4YG imei НОМЕР_24 ;

- комп'ютер Aplle серійний № CO2V889TH7JY, з мережевим шнуром, комп'ютерною мишею та клавіатурою;

- комп'ютер НР білого кольору серійний № 3СQ34421PH з мережевим шнуром.

Слідчий в клопотанні зазначив, що без отримання вищевказаних документів та речей, які містяться у кримінальному провадженні № 12018000000000534, яке в свою чергу перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_76 , неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_42 ,старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_43 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_46 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_50 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_77 , у володінні яких знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018000000000534, можливості ознайомитися та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: