Справа № 402/908/20
про тимчасовий доступ до речей
26.10.2020 м.Благовіщенське
Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання інспектора СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 , заявлене інспектором в межах досудового розслідування по провадженню №12020125280000053 від 16.10.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Інспектор СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Ульяновського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання права доступу до персональних даних власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки НОМЕР_1 про операції з коштами на банківській картці власник якої невідомий в період з 15.10.2020 по 20.10.2020 року.
На обґрунтування клопотання навів такі доводи:
В провадженні СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020125280000053 від 16.10.2020 року за фактом зловживання довірою до гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
16.10.2020 року до Благовіщенського ВП Гайворонського ВП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про вчинення відносно неї шахрайства.
Дане повідомлення було зареєстровано до журналу ІТС ІПНПУ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 2810 від 16.10.2020 року
За даним фактом 16.10.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 замовила товар, а саме вісім складометрів дров в соціальній мережі «Fecebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поспілкувавшись з продавцем гр. ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 , останній сказав, що для відправки товару, а саме дров необхідно перерахувати передплату у розмірі 4800 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_1 , що заявник і зробила. Однак товар, а саме вісім складометрів дров до теперішнього часу не відправлено, а продавець на зв'язок не виходить.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення інспектором СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020125280000053 від 16.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання інспектора СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР № 12020152280000053 від 16.10.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
1 Надати інспектору СД Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про власника банківської картки номер НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
2. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документ із зазначенням наступних відомостей:
2.1. Персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
2.2. Дані про операції з коштами на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2020 по 20.10.2020 року;
2.3. Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2020 по 20.10.2020 року
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.11..2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ульяновського
районного суду ОСОБА_1