Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/1967/20
19 жовтня 2020 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.
06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
06.05.2020 відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 12020270000000129 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.
Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.
Згідно рапорту ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та за адресою: АДРЕСА_4 . Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи:
1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;
5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;
6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;
8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;
9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;
11. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ;
12. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;
13. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
14. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;
15. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 ;
16. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;
17. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ;
18. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
19. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 ;
20. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 ;
21. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 ;
22. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ;
23. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ;
24. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ;
25. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;
26. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ;
Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Так, згідно статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» база персональних даних це іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
Володільцем персональних даних є фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
З метою отримання точних анкетних даних, в тому числі фотокарток вказаних осіб тощо, виникла необхідність у витребуванні копій заяв про видачу паспорта та/або посвідки на постійне проживання в Україні, а також копій заяв - анкет та облікових карток про видачу закордонного паспорту, а також копій інших документів, що посвідчують особу на вищезазначених громадян, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 .
Отримання інформації, яка знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме копії заяв про видачу паспорта та/або посвідки на постійне проживання в Україні, а також копії заяв - анкет та облікових карток про видачу закордонного паспорту, копії інших документів, що посвідчують особу на вищевказаних громадян, має суттєве значення для встановлення достовірних обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для отримання точних анкетних даних, в тому числі фотокарток вищевказаних осіб тощо, а також копій інших документів, що посвідчують особу, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_34 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_39 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_40 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_41 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_45 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_45 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином, а саме доступ до заяв про видачу паспорта та/або посвідки на постійне проживання в Україні, заяв - анкет та облікових карток про видачу закордонного паспорту, а також копій інших документів, що посвідчують особу на громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ; що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 .
За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1