Справа №519/1076/20
1-кс/519/152/20
21.10.20 року м. Южне
Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській звернувся до Южного міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, згідно якої просить справу розглядати у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12020160200000198, відомості про яке 14.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно поданого клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу починаючи з 01.01.2018 на ПП « ОСОБА_3 » рахувались незначна кількість співробітників (від 1 до 4 робочих), при цьому під час аналізу фактично наявних трудових ресурсів встановлено, що значний обсяг фактично виконаних ПП « ОСОБА_3 » будівельних робіт передбачає значно більшого обсягу трудовитрат, особистої участі персоналу із відповідними фаховими знаннями (інженерів, електриків, майстрів, малярів, прорабів, слюсарів, електрозварників, монтажників та водіїв).
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » здійснювались роботи без залучення послуг у третіх осіб у вигляді субпідрядних організацій або найманих працівників.
Відповідно до п. 6.2.6 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.07.2013 №293, загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни пропозиції підрядника обчислюються на підставі положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням потужності будівельної організації-підрядника (з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні власних машин та механізмів).
Згідно п. 4.1.1 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013), затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.08.2013 №405, загальновиробничі витрати - це витрати будівельної організації, до яких відносяться: витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням будівельного виробництва; витрати та організацію робіт на будівельних майданчиках і вдосконалення технології; витрати на здійснення заходів з охорони труда на будівельних майданчиках; інші загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати включаються до виробничої собівартості будівельних робіт.
Відповідно до п. 4.1.3 вказаної Настанови для проведення розрахунків загальновиробничі витрати групуються в 3 блоки: кошти на заробітну плату працівників; відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування згідно із законодавством; решта статей, які вираховуються у ЗВВ.
Відповідно до п. 4.2.2 вказаної Настанови відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування визначаються виходячи з норм, установлених законодавством і кошторисної заробітної плати.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі підроблених офіційних документів, бюджетні кошти перераховувались на банківські рахунки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » який відкриті в «ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», та належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . В подальшому вказані кошти перераховувались на підконтрольні суб'єкти господарювання в тому числі на фізичних осіб підприємців, які ці кошти обготівковували та розподіляли між учасниками злочинної схеми.
На даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, а саме отримати відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для подальшого аналізу ведення фінансово-господарських операцій та інформації про отримані кошти за виконання умов договору.
Доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться не має.
Отримати доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні,у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом не вбачається здійснити за можливе, так як перелічені документи будуть негайно змінені, пошкоджені або в інший спосіб приведені у неможливість використання їх як доказ у кримінальному провадженні, та з урахуванням викладеного, виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зашкодить його меті.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12020160200000198 відомості про яке 14.09.2020 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню - прокурорам Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області, які входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого начальнику ССП Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ССП Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 24.05.2018 по 08.10.2020 - з можливістю ознайомитись з вказаними речами та документами, виготовити їх КОПІЇ (фотокопії, фото-, відеофіксацію речових доказів) у паперовому та/або електронному вигляді з записом на матеріальний носій інформації у вигляді DVD-R (CD-R) диску, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за місцем розташування структурного підрозділу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках
Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1