Справа № 761/19880/20
Провадження № 1-кс/761/12431/2020
28 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ФОП ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 32019110000000138 за ч. 3 ст. 212 КК України, -
До Шевченківського районного суду м. Києва 07.07.2020року надійшла вказана скарга представника в інтересах ФОП ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 32019110000000138 за ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування скарги зазначив, щоторгівельний центр «Даринок» має площу 68 000 кв.м та складається з 7 торгових залів де працює 3500 магазинів і торгових місць. Одне з приміщень магазину орендується ОСОБА_6 для здійснення власної підприємницької діяльності з продажу ювелірних виробів на підставі Договору суборенди № 412А/ДО-1/19 від 11.09.2019р.
Вказує, що 28 лютого 2020 року в приміщенні вказаного магазину ФОП ОСОБА_3 слідчими СУ ФР ГУ ДФС України в Київській області було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва від 26.02.2020р. № 760/5336/20, під час якого незаконно були вилучені всі наявні ювелірні вироби, які до теперішнього часу не повернуті законному володільцю.
Ухвалою Солом'янського районного суду від 26.02.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування магазину під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 (ТЦ «Даринок»)»- без зазначенняв ухвалі власника та володільця вказаного приміщення.
Повідомляє, що у вказаній судовій ухвалі не зазначено жодних реквізитів чи відомостей ФОП ОСОБА_3 як законного володільця даного приміщення, а тому вважає, що судом не надавався дозвіл на проведення обшуку саме у володінні ФОП ОСОБА_3 .
В травні 2020 року представнику власника майна, адвокату ОСОБА_4 стало відомо, що підслідність в даному кримінальному провадженні змінено і на даний час досудове розслідування здійснюється старшим слідчим з ОВС ГСУ ДФС України ОСОБА_5
27 травня 2020 року адвокатом було подано клопотання на ім'я слідчого ГСУ ДФС України ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, яке до теперішнього часу залишається без розгляду. Тимчасово вилучене майно власнику не повернуто, арешт на вказане майно судом не накладався.
В судове засідання адвокат та слідчий не з'явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.02.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування магазину під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1 (ТЦ «Даринок»),з метою вилучення: документів щодо походження ювелірних виробів, а саме: бухгалтерських документів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документів, які підтверджують якість (безпечність) продукції, сертифікатів, вантажно-митних декларацій, інвойсів та додатків до них, реєстраційних та банківських документів ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 , (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_12 ),ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОГ1 ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_25 , (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_33 ),ФОП ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_36 ),ФОП ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_36 ),ФОП ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_37 ),ФОП ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_38 ),ФОП ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_40 ),ФОП ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_42 ),ФОП ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_44 ),ФОП ОСОБА_52 , (іпн. НОМЕР_45 ), ФОП Хмельницька. A.A. (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_47 ),ФОП ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_49 ),ФОП ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_50 ),ФОП ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_51 ),ФОП ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_52 ),ФОП ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_53 ), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи та інформації, що підтверджує обсяги реалізованих та отриманих ювелірних виробів, документів, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію незаконно ввезених на територію України ювелірних виробів, а також продукції (ювелірні вироби, прикраси та годинники) походження яких невідоме та не підтверджується документально.
Враховуючи те, що вилучене під час проведення обшуку за місцем розташування магазину під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1 (ТЦ «Даринок»), майно, входить до переліку,щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі Солом'янського районного суду м. Києва від 26.02.2020 року про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.
Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні скарги представника в інтересах ФОП ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 32019110000000138 за ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1