печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42205/20-к
Примірник № ___
15 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
30.09.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється третім відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, що поширює свою діяльність на місто Київ Київської міської прокуратури.
Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про вчинення злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 яке виразилось у неналежному виконанні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх посадових обов'язків під час проведення інспекційних перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання останнім вимог законодавства при здійсненні активних кредитних операцій.
31.07.2013 на засіданні Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Протокол № 53), було прийнято ряд рішень, серед яких рішення про винесення на розгляд Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » питання щодо відступлення права вимоги по кредитним договорам № 08Ф-190, № 08ф-191, № 08ф-192 від 06.10.2008, укладених з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому такі договори відступлення права вимоги були укладені, на їх виконання оригінали зазначених кредитних договорів передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак пізніше (у 2019 році) за позовом ІНФОРМАЦІЯ_5 такі договори відступлення визнані нікчемними. Проте, у зв'язку з тим, що фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є м. Сімферополь, та й зв'язку з анексією АР Крим, повернення оригіналів переданих компанії кредитних договорів № 08Ф-190, № 08ф-191, № 08ф-192 від 06.10.2008, укладених з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , стало неможливим.
Фактично в банку знаходились по два примірники кожного кредитного договору та договору поруки в кредитних справах позичальників. Перші примірники з додатками були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а другі оригінали - зберігались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і були викрадені його службовою особою ОСОБА_9 .
До теперішнього часу кошти в розмірі 40 535 969,84 доларів США в банк не повертались, навіть частково. Проценти за цими кредитними коштами також не сплачувались, навіть частково. Строк остаточного виконання зобов'язань за такими кредитними договорами настав 06.10.2019, однак з 2008 року по теперішній час за цими кредитними договорами позичальниками не було сплачено жодної грошової суми, що вказує на наявний умисел їх викрадення за шахрайською схемою, яку повинен був із самого початку припинити НБУ.
Отже ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав пряму матеріальну шкоду в сумі 40 535 969,84 доларів США, яка була викрадена з банку в 2008 році, а також декілька мільйонів доларів США процентів.
Враховуючи, що станом на січень 2014 року офіційні активи банку становили 28,9 млрд грн, а сума викрадених коштів і збитків внаслідок укладання кредитних договорів № 08-190, № 08-191, № 08-192 становила значну частину від активів банку, то можливо вважати, що саме внаслідок незаконних дій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був доведений до неплатоспроможності. Це призвело до втрати коштів вкладниками і призвело до втрати ФГВФО значних коштів внаслідок гарантованих виплат постраждалим вкладникам.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - матеріали перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008-2013 роки, та інформації щодо відображення видача готівки з каси банку в електронній звітності «за операційний день» за 06.10.2008 на суму 40 535 969,84 доларів США з можливістю вилучення їх копій, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки документи які містяться в матеріалах вказаного кримінального провадження самі по собі та в сукупності з матеріалами розслідуваного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 62019000000001746 від 13.11.2019, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для розслідуваного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити копії матеріалів перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008-2013 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до матеріалів перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008-2013 роки, у тому числі до матеріалів планової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період діяльності з 01.07.2008 року до 01.08.2013 року, перевірок що стосуються видачі кредитів фізичним особам в тому числі по кредитним договорам № 08Ф-190 від 06.10.2008 року, № 08Ф-191 від 06.10.2008 року, № 08Ф-192 від 06.10.2008 року та інформації щодо відображення видача готівки з каси банку в електронній звітності «за операційний день» за 06.10.2008 року на суму 40 535 969,84 доларів США з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії вказаних документів (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42205/20-к
Примірник № 2 - надається слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1