Справа № 199/6741/20
(1-кс/199/1103/20)
2020 року жовтня місяця 13 дня м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42020042630000276 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42020042630000276 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтовано тим, що 16.07.2020 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи на ім'я ОСОБА_5 , який 16.07.2020 року приблизно о 20.24 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5000 гривень. За даним фактом прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратору №1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020042630000276 від 22.07.2020, за ч. 1 ст. 190 КК України. 23.07.2020 в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав наступне, що 16.07.2020 року невідома особа на ім'я ОСОБА_5 , який 16.07.2020 року приблизно о 20.24 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які перебували на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Попередньо з'ясовано, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється структурним підрозділом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 та є володільцем банківського рахунку № НОМЕР_1 . Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що за допомогою банківського рахунку, який обслуговуються картою № НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ) за допомогою у якої, у подальшому були зняті грошові кошти з кредитного рахунку шляхом перерахування на інший банківський рахунок у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, який обслуговується та відкритий у НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 42020042630000276, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження. На підставі викладеного порушується питання надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надавши заяви щодо слухання клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому та надані матеріали. Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, виходячи з наступного. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій - вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Так, Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020042630000276 від 22.07.2020. Виходячи з того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Беручи до уваги копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 прохає правоохоронні органи вжити заходи до чоловіка на ім'я ОСОБА_5 котрий шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в розмірі 5198 гривень, що мало місце 16.07.2020 року з банківської картки № НОМЕР_1 . У той же час, долучена слідчим до клопотання офіційна виписка ( дублікат квитанції № 1303043110 від 16.07.2020 року) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має зовсім різні реквізити відправника, зокрема у номеру банківського рахунку який має значення НОМЕР_4 ……3322. Разом з тим, слідчим до матеріалів справи було долучено офіційну виписку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення перевипуску банківської карти № НОМЕР_1 на НОМЕР_5 , на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дає достатні підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 - ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42020042630000276 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період часу 00.01 год. 16.07.2020 року по 00.01 год. 17.07.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет- провайдера по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період часу 00.01 год. 16.07.2020 року по 00.01 год. 17.07.2020 року;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період часу 00.01 год. 16.07.2020 року по 00.01 год. 17.07.2020 року;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період часу 00.01 год. 16.07.2020 року по 00.01 год. 17.07.2020 року;
-інформацію про власника (оригінали документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договори на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками) банківського рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. з банківського рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період часу 00.01 год. 16.07.2020 року по 00.01 год. 17.07.2020 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_8
13.10.2020