Справа № 761/18237/20
Провадження № 1-кс/761/11474/2020
02 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32020000000000035 від 05.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за №32020000000000035 від 05.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з «Lardzhi Investments Llp» за весь період фінансово-господарської діяльності та документів щодо подальшої реалізації продукції.
Клопотання мотивовано тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020000000000035, зареєстрованому 05.03.2020р. в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020000000000035 встановлено, що в період 2012-2018рр., ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) і ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) будучи службовими особами та співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарських операцій з підконтрольною компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили дії, спрямовані щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено огляд документів наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході якого встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Англія), в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено п'ять контрактів, а саме №LI 23/07/12 від 23.07.2012р., № LI 02/02/2015 від 02.02.2015р., № LI 15.05.2015 від 15.05.2015р., № LI 08/01/15 від 08.01.2015 р., щодо покупки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції, для використання в фармацевтичній промисловості ціна якої становить 20 млн. доларів США за кожен контракт та перерахування коштів здійснювалось на банківський рахунок «Lardzhi Investments Llp» відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 являються бенефіціарними власниками підприємства нерезидента «Lardzhi Investments Lp» та засновниками ряду інших суб'єктів господарської діяльності.
Згідно бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансові господарські операції з підприємствами які мають певні ознаки фіктивності.
Також, 04.03.2020р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 направлено за місцем реєстрації повістку про виклик на допит до ІНФОРМАЦІЯ_8 на що останні не з'явились та не повідомили причину свого неприбуття.
Відповідно до відкритих Інтернет ресурсів, встановлено що «Lardzhi Investments Llp» здійснює діяльність, непов'язану з фармацевтичною промисловістю що фактично ставить під сумнів сам факт постачання ними фармацевтичної продукції.
На даний час у кримінальному провадженні розглядається питання щодо призначення позапланової документальної перевірки та судово - почеркознавчої експертизи для проведення яких необхідні саме оригінали документів, які свідчать про проведення вказаних взаємовідносин.
У зв'язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні службових осіб підприємства.
Вказані документи з відомостями щодо обставин проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оригіналах перебувають у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.
Документи, які перебувають у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без вилучення оригіналів документів у володільця.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте, клопотання слідчого належним чином не обґрунтоване, оскільки не містить конкретики, які саме документи необхідно вилучити та за якими саме договірними відносинами. Таким чином, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32020000000000035 від 05.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: