Справа № 761/18987/20
Провадження № 1-кс/761/11911/2020
02 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42020100000000181 від 04.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42020100000000181 від 04.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42020100000000181 від 04.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за попередньою змовою з групою осіб, а саме з службовими особами, бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », фізичними особами-позичальниками безпосередньо пов'язаними з службовими особами зазначених товариств та іншими невстановленими особами за період 2006р. розтратили та заволоділи майном Банку шляхом зловживання своїм службовим становищем під час видачі кредитних коштів.
До ІНФОРМАЦІЯ_12 було надано доручення з метою встановлення всіх обставин та осіб, які скоїли вказане правопорушення.
За результатами виконання доручення стало відомо про можливий факт вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») спільно з посадовими особами, бенефіціарними власниками компаній-позичальників та фізичними особами-позичальниками, заволодіння грошовими коштами та майном Банку.
Разом з цим, відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.07.2015р. № 437 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_14 прийнято рішення від 06.07.2015р. № 127 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно постанови Правління Національного байку України від 06.07.2015р. № 437 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_14 прийнято рішення від 06.07.2015р. № 127 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У відповідності до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 18.11.2019р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 10691110101027941 про проведення державної реєстрації припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.
Таким чином, внаслідок зазначених дій Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 спричинено майнову шкоду, оскільки відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фондом виплачувалися відшкодування за вкладами, в тому числі, джерелами формування коштів Фонду є кошти з Державного бюджету України (у тому числі облігації внутрішньої державної позики) (п. 9 ч. 1 ст. 19 Закону).
Так, в ході аналітичних заходів, відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що підприємства, які причетні до скоєння вказаного злочину, мають відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в таких банківських установах:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980, 840), НОМЕР_5 (980, 840, 978, 643);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (980);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (980);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 (980);
- ПЕРША КИЇВ. ФІЛ. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 (980);
- ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ (МФО НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980).
У зв'язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаних банківських установах.
Необхідність в отриманні зазначених відомостей обґрунтовується тим, що тільки за наявності інформації щодо руху коштів по банківським рахункам суб'єктів господарської діяльності можливо встановити розмір, завданих матеріальних збитків та механізм привласнення кредитних коштів та майна Банку.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів за вказаний у клопотанні період часу, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановлення періоду з 01.01.2006р. по 31.12.2014р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише в банківських установах та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42020100000000181 від 04.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в період з 01.01.2006р. по 31.12.2014р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наступних банківських установах:
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980, 840), НОМЕР_5 (980, 840, 978, 643);
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (980);
3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (980);
4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 (980);
5. ПЕРША КИЇВ. ФІЛ. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 (980);
6. ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ (МФО НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980).
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: