Справа №954/924/20
Номер провадження 1-кс/954/164/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2020 рокусмт Нововоронцовка
Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020235200000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.08.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020235200000027 від 14.08.2020 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 13.08.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , користуючись мережою інтернет,під приводом продажу гумового човна, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 4200 грн, чим спричинила останній матеріальні збитки. У ході досудового розслідування встановлено номер банківської картки, на яку потерпіла перерахувала кошти, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації, володільцем якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину. На підставі вказаного дізнавач просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримати інформацію про повні анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 та рух коштів по ній, а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 13.08.2020 року по 08.10.2020 року, володільцем якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчий суддя встановив, що 14.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020235200000027 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 13.08.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , користуючись мережою інтернет,під приводом продажу гумового човна, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 4200 грн, чим спричинила останній матеріальні збитки (а.с.2).
Згідно з протоколом допиту потерпілої від 14.08.2020 року ОСОБА_5 повідомила, що 13.08.2020 року в мережі інтернет на сайті «OLX» вона побачила оголошення про продаж гумового човна ПВХ за ціною, яка її влаштувала. Зателефонувавши на номер мобільного телефону продавця ( НОМЕР_2 ), який був на сторінці оголошення, чоловік, що відповів, назвався ОСОБА_6 та забажав за човен передплату 2000 грн та надіслав повідомленням номер своєї банківської картки НОМЕР_1 . Після перерахування на дану картку гроші в сумі 2000 грн ОСОБА_6 повідомив, що отримав гроші та відправив посилку і надіслав номер відправлення для відстеження посилки, а потерпіла перерахувала йому ще 2200 грн, як оплату за човна. У подальшому було з'ясовано, що посилку надіслано не було, 14.08.2020 року ОСОБА_5 телефонувала на вказаний номер мобільного телефону, але їй вже ніхто не відповідав (а.с.4).
З інформації щодо визначення банку за номером картки, наданої до клопотання, вбачається, що картка за № НОМЕР_1 видавалася ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки, відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому, клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання: начальнику сектору превенції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонськй області капітану поліції ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримати інформацію про повні анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 та рух коштів по ній, а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 13.08.2020 року по 08.10.2020 року, володільцем якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1