"07" жовтня 2020 р. 145/742/20
1-кс/145/377/2020
Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020021320000056 від 05.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 ,
встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами громадян, розробила злочинний план, згідно якого вона отримувала щомісяця в борг грошові кошти під вигадані банківські операції, з обіцянкою подальшого їх повернення із прибутком в 100%, не маючи фактичного наміру повертати отримані кошти, а маючи корисливий мотив та прямий умисел на заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.
З цією метою, ОСОБА_5 , у квітні 2019 року, більш точного часу слідством не встановлено, через своїх знайомих, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_9 про те, що вона має заблоковані банківські рахунки і для їх розблокування, здійснення витрат на судові процеси, надання правової допомоги, сплати відсотків по рахунках, щомісяця необхідні грошові кошти в сумі не менше 3000 доларів США, пообіцявши при цьому щомісячно повертати йому позичені кошти із прибутком в 100%. Після чого, ОСОБА_5 , маючи умисел заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом введення його в оману, приховала від останнього інформацію про своє справжнє фінансове становище та те, що вона використовує кошти громадян для здійснення грошових ставок на азартні ігри в мережі Інтернет, а також повідомила щодо себе неправдиві відомості, свідомо, невірно вказавши своє прізвище та те, що у випадку неможливості вчасно повернути позичені грошові кошти, вона надасть йому належну їй квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка як, встановлена слідством, на праві власності їй не належить, чим викликала в останнього оманливу впевненість у виконанні своїх зобов'язань та ввійшла в довіру.
Як наслідок, будучи введеним в оману ОСОБА_5 , виходячи з довіри до останньої і помилкової впевненості в добросовісності її дій, ОСОБА_9 , в період часу з квітня 2019 року по лютий 2020 року, найчастіше через ОСОБА_8 та інколи через ОСОБА_7 , добровільно передавав ОСОБА_5 в борг грошові кошти: за квітень 2019 року його особисті кошти в сумі 98 000 грн. та 3 000 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.04.2019, становить 81 480 грн.), а також грошові кошти в загальній сумі 131 500 грн., 36 450 доларів США та 2 550 Євро, які були взяті ним в борг у своїх близьких родичів та знайомих, що перебували у його власності на підставі ст. 1046 Цивільного кодексу України, а всього в 35 осіб: у ОСОБА_10 в квітні 2019 року - 10 000 грн.; у ОСОБА_11 в червні 2019 року - 9 000 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.04.2019 становить 242 370 грн.), та в жовтні 2019 року - 5 000 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.10.2019 становить 122 600 грн.); у ОСОБА_12 в червні 2019 року - 2 000 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.06.2019 становить 53 860 грн.); у ОСОБА_13 в червні 2019 року - 800 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.06.2019 становить 21 544 грн.); у ОСОБА_14 в липні 2019 року - 2 000 Євро (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.07.2019 становить 59 360 грн.); у ОСОБА_15 в липні 2019 року - 2 000 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.07.2019 становить 52 360 грн.); у ОСОБА_16 в серпні 2019 року - 3 000 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.08.2019 становить 75 810 грн.) та в грудні 2019 року - 4 000 грн.; у ОСОБА_17 в вересні 2019 року - 1 700 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.09.2019 становить 42 823 грн.); у ОСОБА_18 в жовтні 2019 року - 1 000 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.10.2019 становить 24 250 грн.); у ОСОБА_19 в листопаді 2019 року - 2 650 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.11.2019 становить 65 322 грн.); у ОСОБА_20 в листопаді 2019 року - 5 000 грн.; у ОСОБА_21 в листопаді 2019 року - 800 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.11.2019 становить 19 720 грн.); у ОСОБА_22 в листопаді 2019 року - 25 000 грн.; у ОСОБА_23 в листопаді 2019 року - 2 000 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.11.2019 становить 49 300 грн.); у ОСОБА_24 в листопаді 2019 року - 500 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.11.2019 становить 12 325 грн.,); у ОСОБА_25 в грудні 2019 року - 1 500 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.12.2019 становить 35 910 грн.); у ОСОБА_26 в січні 2020 року - 10 000 грн.; у ОСОБА_27 в січні 2020 року - 6 500 грн.; у ОСОБА_28 в січні 2020 року - 20 000 грн.; у ОСОБА_29 в січні 2020 року - 600 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.01.2020 становить 14 184 грн.); у ОСОБА_30 в січні 2020 року - 5 000 грн.; у ОСОБА_31 в січні 2020 року - 150 Євро (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.01.2020 становить 3 948 грн.); у ОСОБА_32 в січні 2020 року - 300 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.01.2020 становить 7 092 грн.) та 300 Євро (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.01.2020 становить 7 896 грн.); у ОСОБА_33 в січні 2020 року - 5 000 грн.; у ОСОБА_34 в лютому 2020 року - 10 000 грн.; у ОСОБА_35 в лютому 2020 року - 800 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.02.2020 становить 20 064 грн.); у ОСОБА_36 в лютому 2020 року - 10 000 грн.; у ОСОБА_37 в лютому 2020 року - 15 000 грн.; у ОСОБА_38 в лютому 2020 року - 800 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.02.2020 становить 20 064 грн.); у ОСОБА_39 в лютому 2020 року - 5 000 грн.; у ОСОБА_40 в лютому 2020 року - 1 000 грн.; у ОСОБА_41 в лютому 2020 року - 400 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.02.2020 становить 10 032 грн.); у ОСОБА_42 в лютому 2020 року - 800 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.02.2020 становить 20 064 грн.); у ОСОБА_43 в лютому 2020 року - 600 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.02.2020 становить 15 048 грн.) та 100 Євро (що у перерахунку за курсом Національного банку України, станом на 01.02.2020 становить 2 769 грн.); та у ОСОБА_44 в лютому 2020 року - 400 доларів США (що у перерахунку за курсом Національного банку України станом на 01.02.2020 становить 10 032 грн.), а всього на загальну суму 1 136 769 (один мільйон сто тридцять шість тисяч сімсот шістдесят дев'ять) грн.
Вищевказаними отриманими в борг грошовими коштами від ОСОБА_9 , тобто в загальній сумі 229 500 грн., 39 450 доларів США та 2 550 Євро, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, не маючи будь-яких заблокованих банківських рахунків та відсутності судових процесів, маючи фінансові можливості щодо їх повернення, незаконно заволоділа, розпорядившись ними на власний розсуд, а саме витратила на особисті та житлово-побутові потреби та на участь в азартних іграх в мережі Інтернет «MBT*quwid, Alderney» та «Marathonbet».
Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілому ОСОБА_9 матеріального збитку на зальну суму 1 136 769 (один мільйон сто тридцять шість тисяч сімсот шістдесят дев'ять) грн., тобто збитків в особливо великих розмірах.
ОСОБА_5 07.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що вчинене в особливо великих розмірах.
Просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов'язки:
цілодобово знаходитись за місцем реєстрації та проживання, за адресою: АДРЕСА_1 ;
прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
заборона покидати межі м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, а також виїзду за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи реєстрації;
здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 від 20.12.2013, закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну (в разі наявності таких).
В судовому засіданні слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 підтримують клопотання.
Підозрювана ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 заперечують проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що наміру ухилятись від слідства та суду ОСОБА_5 не має, проживає із батьком ОСОБА_45 , з яким напружені стосунки, сама виховує та утримує двох малолітніх дітей. Батько дітей з ними не проживає більше року. Мати підозрюваної проживає окремо, працює продавцем з 08-00 год. до 20-00 год. і також має неповнолітню дитину. Бабуся підозрюваної за станом здоров"я допомогти у догляді за дітьми немає. Менша дитина хворіє, потребує лікування, збільшені лімфовузли, два рази в тиждень вона їздить до лікаря у м.Вінницю. Старшого хлопчика необхідно водити до школи. Підозрювана сьогодні має заробітки за межами дому, за рахунок яких утримує дітей та планує повернути позичені кошти. Кошти вона позичала з наміром повернути, умислу на заволодіння коштами не мала.
Суд, ознайомившись з матеріалами справи, вислухавши учасників клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, так як ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років, а тому може переховуватися від органів досудового слідства та суду, виїхати за межі України, вчиняти інші кримінальні правопорушення, тобто існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя враховує, що підозрювана раніше не судима, прибувала на виклики слідчого та прокурора, має на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та приходить до переконання про необхідність обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді домашнього арешту на період з 20-30 год. до 07-30 год. з покладанням відповідних обов"язків .
Керуючись ст. ст. 115, 131, 132, 176-178, 181, 184, 194, 196, 309, 395 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимої.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов'язки:
знаходитись за місцем реєстрації та проживання, за адресою: АДРЕСА_1 в період з 20-30 год. до 07-30 год.;
прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
заборона покидати межі м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, а також виїзду за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 від 20.12.2013, закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну (в разі наявності таких).
Ухвала про застосування домашнього арешту ОСОБА_5 діє протягом 60 днів, тобто до 06.12.2020 року включно.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1