"07" жовтня 2020 р. 145/1513/20
1-кс/145/367/2020
Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020021130000027 від 17.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що в період часу з 16.01.2020 по 28.01.2020 невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 14828 грн., які він перерахував за надання послуг по підготовці документів на працевлаштування в Нідерландах, однак замовлених та завчасно оплачених послуг не отримав.
Проведеним досудовим розслідуванням в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 16.01.2020 року о 15:50 год. та 15:54 год., будучи в смт. Тиврів Вінницької області у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , шляхом відправлення поштового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував двома платежами за митний збір у Нідерландах грошові кошти у сумі 6585 грн. (2900 грн. та 3685 грн. відповідно) на ім'я ОСОБА_7 . Всі кошти він вносив готівкою через касу. Вказана особа, як пояснив по телефону ОСОБА_8 , є його колегою і здійснює оплати. Через декілька днів у ході телефонної розмови ОСОБА_8 пояснив, що потрібно купувати квитки. Для цього він скинув витяги про їх вартість та вказав, що 50 % вартості квитка сплачує роботодавець. Після цього, 20.01.2020 року о 13:15 год. ОСОБА_9 перерахував 5359 грн. аналогічним чином на ім'я ОСОБА_7 . Переказ здійснював в м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти вносив готівкою через касу.
27.01.2020 року по телефону ОСОБА_10 пояснив, що роботодавець може оплатити тільки 25 % вартості квитка і потрібно доплатити ще 2856 грн., для чого скинув реквізити свого колеги ОСОБА_11 . При цьому пояснив, що ОСОБА_12 зараз зайнята своєю дитиною, тому надав контактні дані її колеги ОСОБА_13 .
На ім'я останнього 28.01.2020 року о 14:25 год., будучи в м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 перерахував зазначену суму, а саме 2856 грн., шляхом відправлення поштового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кошти вносив готівкою через касу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну інформацію щодо особи (осіб), що отримувала (-ли) поштові грошові перекази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправлені ОСОБА_9 : 16.01.2020 о 15:50 год. (контрольний номер заяви на відправлення переказу: 835429333781) та 15:54 год. (контрольний номер заяви на відправлення переказу: 515877584839) через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Тиврів Вінницької області у сумі 6585 грн. (2900 грн. та 3685 грн. відповідно) на ім'я ОСОБА_7 ; 20.01.2020 о 13:15 год. (контрольний номер заяви на відправлення переказу: 515723349215) через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області у сумі 5359 грн. на ім'я ОСОБА_7 ; 28.01.2020 о 14:25 год. (контрольний номер заяви на відправлення переказу: 848669007127) через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області у сумі 2856 грн. на ім'я ОСОБА_11 ;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:50 год. 16.01.2020 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по вказаним грошовим переказам, дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що отримувала (-ли) кошти по вказаним грошовим переказам в указаний період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особою (особами), що отримувала (-ли) вказані кошти, - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вище вказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
В судове засідання начальник СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику СД Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну інформацію щодо особи (осіб), що отримувала (-ли) поштові грошові перекази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправлені ОСОБА_9 : 16.01.2020 о 15:50 год. (контрольний номер заяви на відправлення переказу: 835429333781) та 15:54 год. (контрольний номер заяви на відправлення переказу: 515877584839) через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Тиврів, Вінницької області у сумі 6585 грн. (2900 грн. та 3685 грн. відповідно) на ім'я ОСОБА_7 ; 20.01.2020 о 13:15 год. (контрольний номер заяви на відправлення переказу: 515723349215) через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області у сумі 5359 грн. на ім'я ОСОБА_7 ; 28.01.2020 о 14:25 год. (контрольний номер заяви на відправлення переказу: 848669007127) через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області у сумі 2856 грн. на ім'я ОСОБА_11 ;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:50 год. 16.01.2020 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по вказаним грошовим переказам, дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що отримувала (-ли) кошти по вказаним грошовим переказам в указаний період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особою (особами), що отримувала (-ли) вказані кошти, - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1