Справа № 216/4113/20
Провадження № 1-кс/216/2308/20
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
10.09.2020 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020040230001083 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040230001083 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
10.06.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , за фактом того, що ОСОБА_5 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в 30.03.2020 заволоділа грошовими коштами потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріального збитку 1850 гривень.
Крім того, 10.07.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , за фактом того, що остання, хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в 13.03.2020 заволоділа грошовими коштами потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріального збитку 1350 гривень.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 30.03.20 він знайшов у соціальній мережі “Instagram” магазин, у якому здійснив замовлення дитячого стільця. Під час розмови у месенджері Інстаграму йому запропонували здійснити передплату на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 30.03.20 о 18:43 він перерахував грошові кошти у сумі 1850 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 . Телефонний зв'язок з менеджером був за номером НОМЕР_9 . Після перерахування грошей, його сторінку заблокували, видалили всю переписку та змінили назву своєї сторінки. За даним фактом ОСОБА_5 звернувся до співробітників Банку з оспарюванням операції, де йому повідомили що вони заблокували карту на яку він перерахував гроші. На момент переказу грошей сторінка називалася ІНФОРМАЦІЯ_3 а/, назву сторінки змінюють майже кожного дня. Товар ОСОБА_5 так і не отримав.
Крім того, від потрпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 13.03.2020р. приблизно о 09:17 вона використовуючи інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачила оголошення з продажу дитячого столику. Ціна товару її зацікавила, тому зв'язалася з продавцем, номер якого був вказаний на сайті НОМЕР_9 . Після чого відбулось листування в інстаграм, в ході якого вони домовились про продаж столику на суму 1350грн. Продавець попросив 50% від повної суми, пояснивши це тим що бухгалтерія не випускає перевізника без часткової оплати товару. ОСОБА_6 запропоновано було зробити поповнення на наступні карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 14.03.2020 о 17:23 вона здійснила зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , на суму 675 грн. Після чого пообіцяли, що відправлять заказ через 2-3 дні, але через деякий час ОСОБА_6 була заблокована. За даним фактом вона звернулася до співробітників “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” з оспаргаванням операції, де їй повідомили що грошові кошти були обготівковані у м. Кривому Розі. На даний час (03.06.2020) їхня сторінка підписана як ІНФОРМАЦІЯ_6
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти від шахрайських дій, які надходили на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , виводились на мобільні номери:
Водафон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 ;
Київстар: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
Лайф: НОМЕР_22 ;
З метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність отримати доступ до усіх електроних гаманців користувачів, які використовували у своїй діяльності вказані номери, усі операції стосовно переказів, поповнень, зняття коштів, які перебувають у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2020 рік по 13.07.2020.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов'язати працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно користувачів, які вказували при реєстрації, використовували для створення платежу, наступні номери:
НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а також інформацію стосовно усіх операцій які були здійснення за допомогою системи «Глобалмані» за вищевказаними номерами з вказуванням повних реєстраційних даних, ІР-адрес та повним розшифруванням контрагентів, у період часу з 01.01.2020 по 13.07.2020.
Строк дії ухвали встановити до 10.10.2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1