Справа № 216/1562/20
Провадження № 1-кс/216/2275/20
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
10.09.2020 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020040230000184 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040230000184 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Криворізького ВП ГНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких в період 2019 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході виконання договорів, укладених з замовниками, внесено завідомо недостовірну інформацію до офіційних документів, що призвело до збільшення ціни договорів і незаконного заволодіння грошовими коштами.
Крім того, 25.10.2019 між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 і підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 25/10 на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області».
Попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання вказаних робіт роботи виконало в не повному обсязі, в результаті чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт форми кБ-2в.
14.07.2020 з метою повного всебічного та об'єктивного розслідування справи для отримання ряду документів, для проведення слідчих дій в тому числі судових експертиз (будівельно-технічна та судово-економічна) в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 48/8-1-5600 направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання копій документів.
Згідно відповіді в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на вказану вище вимогу, право витребування документів у підприємства чи іншого суб'єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також в ході досудового розслідування проведено огляд огляд під'їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, на якій проводився капітальний ремонт згідно договору № 25/10 від 25.10.2019 року, ремонт виконувався підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дорога розташована біля будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, дорога знаходиться у загально доступному користуванні, не огороджена, паркан відсутній. Оглядом дороги встановлено, що по обидва боки розміщені бортові камені, які подекуди не мають щільного з'єднання, на деяких ділянках бортові камені з пошкодженням. На деяких ділянках дороги виявлені місця розшарування. На асфальтобетонному покритті візуально виявлені дефекти верхнього шару.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні комунального закладу, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають відношення до злочинної діяльності суб'єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір №25/10 від 25.10.2019 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» на суму 1 442 580 грн.;
- проектна документація до договорів № 25/10 від 25.10.2019;
- експертиза проекту за договорами № 25/10 від 25.10.2019;
- технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об'єктах ««Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019;
- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об'єкті робіт по об'єктах ««Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019;
- журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договорами № 25/10 від 25.10.2019;
- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
- договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час капітального ремонту по об'єктах згідно № 25/10 від 25.10.2019;
- рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об'єктах «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019;
- товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об'єктах «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019;
- дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об'єктах «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт під'їзної дороги до будівлі сільської ради в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 25/10 від 25.10.2019.
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 10.10.2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1