печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40544/20-к
23 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000743 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -
22.09.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000743 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000743, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 створивши та використовуючи субєкти господарювання з ознаками «фіктивності», що розташовані в Харківській області, а саме: ТОВ «Бізнес Схід», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Смакограй», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Харківський молочник», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Катеринославське молоко», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Слобожанське молоко», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Велика рідня» та інші, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області та іншими невстановленими особами, створили так званий «конвертаційний центр» та організували протиправну діяльність, направлену на ухиляння від сплати податків та здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту без фактичного здійснення господарських операцій з придбання у постачальників товарів та реалізацією даного товару за номенклатурою, яка відрізняється від номенклатури придбання, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення та заволодіння коштами, у тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків та огляд на території міста Харкова, в ході чого вилучено речі і документи, зокрема і ті що не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: первинну документацію, комп'ютерну техніку та носії інформації, жорсткі диски.
Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2019 по справі № 757/44791/19-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42019000000000743 від 03.04.2019 вилученого під час проведення обшуків та огляду приміщень.
Під час проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: проведено обшуки та огляди приміщень вказаних підприємств, допитано працівників підприємств, проведено огляди вилучених під час обшуків речей та документів, отримано інформацію щодо рахунків підприємств-фігурантів.
Враховуючи, що під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно отримати акти аудиту та акти перевірок ТОВ «Бізнес Схід», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Смакограй», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Харківський молочник», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Катеринославське молоко», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Слобожанське молоко», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Велика рідня», для чого необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, а також документів, які підтверджують господарські операції суб'єктів господарської діяльності щодо укладання договір та поставки товарів, то необхідно звернутись до слідчого судді для отримання відповідних ухвал.
Окрім зазначено, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, після вилучення відповідних документів під час проведення зазначеного тимчасового доступу до речей та документів, а також витребування інших необхідних документів, та після проведення їх огляду необхідно провести судово-економічну експертизу щодо встановлення суми заподіяних збитків.
Крім того, необхідно провести допити службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області, а також службових осіб суб'єктів господарської діяльності, що здійснювали поставку відповідних товарів та послуг.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 03.10.2020.
Необхідний строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій має становити не менше шести місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000743 є обґрунтованим.
Разом з цим, з врахуванням тих процесуальних та слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 23.12.2020.
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000743 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000743 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України до 23 грудня 2020 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1