Справа №522/7425/20
Провадження по справі №1-кс/522/13315/20
06 жовтня 2020 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування,-
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником прокурора Одеської області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12020161500000891 від 09.05.2020 до шести місяців, посилаючись на наступне.
СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020160500000891 від 09.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим наміром спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, вирішили вимагати неіснуючу суму грошових коштів за начебто боргові зобов'язання у потерпілого ОСОБА_15 , розробивши злочинний план, відповідно до якого приблизно на початку квітня 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_13 призначив зустріч ОСОБА_15 на Оболонській набережній в м. Києві, де став вимагати від потерпілого скласти боргову розписку на його ім'я, про те, що ОСОБА_15 начебто винен останньому 214 000 доларів США, на що ОСОБА_15 відмовився виконувати його вимогу.
ОСОБА_13 з метою залякування ОСОБА_15 став погрожувати останньому фізичною розправою та вбивством.
Сприймаючи реальність погроз вбивством ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , власноручно склав розписку на ім'я останнього про боргові зобов'язання у сумі 214 000 доларів США в автомобілі марки «BMW X5» чорного кольору д/н/з НОМЕР_1 .
У подальшому не отримавши від ОСОБА_15 грошових коштів, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи групою осіб, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця спрямованого на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом вимагання неіснуючої суми грошових коштів за начебто боргові зобов'язання у потерпілого ОСОБА_15 , вирішили залучити до вчинення злочинних дій відносно ОСОБА_15 , своїх знайомих: ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , та розробили план вчинення злочину відносно потерпілого розподіливши ролі між собою.
Відповідно до відведених ролей ОСОБА_13 повинен був забезпечити прибуття ОСОБА_15 до міста Одеси, де вже ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами мали забезпечити місця для незаконного утримання ОСОБА_15 в супереч його волі з метою здійснення подальшого вимагання та отримання грошових коштів.
Так, 07.05.2020 приблизно о 17:00 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Київ, діючи відповідно до розробленого плану та відведеної ролі, реалізовувати спільний злочинний намір направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_15 , під приводом поїздки до офісу партнера ОСОБА_13 начебто для дачі пояснень з приводу вирішення фінансових питань, ОСОБА_15 , із погрозами застосування фізичного насилля, наказав сісти до автомобіля марки «BMW X5» чорного кольору д/н/з НОМЕР_1 , тим самим незаконно позбавив волі та обмежив у вільному пересуванні ОСОБА_15 , та в подальшому транспортував останнього в м. Одесу,
Потерпілий ОСОБА_15 , реально сприймаючи погрози застосування відносно нього насилля, встановивши загрозу своєму життю та здоров'ю, виконував наказ ОСОБА_13 .
Далі, ОСОБА_13 на вищевказаному автомобілі, привіз потерпілого ОСОБА_15 до готельного комплексу «М1», який розташований за адресою: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 1, де їх зустріли ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 у супроводі невстановлених осіб з предметами схожими на пістолети.
Надалі, 08.05.2020, приблизно о 00:30-01:00 год. ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у супроводі невстановлених осіб, завели потерпілого ОСОБА_15 до напівпідвального приміщення, де їх чекав ОСОБА_14 , та погрожуючи застосування фізичного насилля, відбирали особисті речі ОСОБА_15 .
Діючи далі, ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 застосувавши до потерпілого ОСОБА_15 , психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз на адресу останнього, реалізовуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою в групі осіб, в грубій формі почали вимагати у потерпілого грошові кошти, а також право передачі на рухоме та нерухоме майно, а у разі відмови виконати їх вимоги, ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , погрожуючи при цьому вбивством та фізичним насильством відносно його родичів.
В той час ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, діючи групою осіб, спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , забезпечував протиправне утримання потерпілого ОСОБА_15 .
Після чого, 08.05.2020, приблизно о 01:55 год. ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, який був направлений на вимагання грошових коштів, погрожуючи вбивством ОСОБА_15 , тим самим подавивши його волю до опору, привезли останнього до готельного комплексу «Промінада» в м. Одесі та розмістили потерпілого у номері №303 під наглядом чотирьох озброєних охоронців, серед яких також перебував ОСОБА_7 , тим самим не даючи змогу йому вільно пересуватись та керувати своїми діями.
08.05.2020, приблизно о 10.00 год., ОСОБА_9 , перебуваючи в готельному комплексі «Промінада» в м. Одесі, застосувавши до потерпілого ОСОБА_15 , психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз на адресу останнього, реалізовуючи спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, наказав останньому дзвонити своїй матері ОСОБА_16 , з вимогою нотаріально виписати генеральне доручення на право переоформлення нерухомого майна на ім'я ОСОБА_15 , (на ділянку площею 0,1 Га, за адресою Київська область, Обухівській район, село Підгірці, кадастровий номер 3223186800:06:014:0075).
Потерпілий ОСОБА_15 , реально сприймаючи погрози застосування відносно нього насилля, встановивши загрозу своєму життю та здоров'ю, виконував наказ останнього.
Окрім цього, ОСОБА_9 , незаконно забрав та в подальшому вилучив у потерпілого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», 2015 р.в., в кузові білого кольору, д/з НОМЕР_2 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки на автомобіль марки «Renault Master, 2006 р.в., дн НОМЕР_3 , і ключі від них, які належать потерпілому на праві приватної власності.
Далі, ОСОБА_9 , застосовуючи психологічне насилля, відносно ОСОБА_15 , що виразилось у висловлюванні погроз на адресу останнього, наказав потерпілому дзвонити своїй дівчині ОСОБА_17 , за для того, щоб остання передала належний потерпілому автомобіль марки «Peugeot 208», 2012 р.в., д/з НОМЕР_4 .
Під наглядом ОСОБА_18 , та ОСОБА_7 , потерпілий здійснив дзвінок ОСОБА_17 , яка 08.05.2020, перебуваючи в м. Київ, передала автомобіль марки «Peugeot 208», 2012 р.в., д/з НОМЕР_4 , разом із свідоцтвом про реєстрацію зазначеного транспортного засобу невідомій особі.
Далі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, застосовуючи психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз на адресу останнього. наказав потерпілому дзвонити охороню стоянки, де знаходився автомобіль марки «Volkswagen», 2015 р.в., д/з НОМЕР_2 , за для того, щоб останній передав зазначений автомобіль.
Під наглядом ОСОБА_18 , та ОСОБА_7 , потерпілий здійснив дзвінок охороню стоянки, який 08.05.2020, в м. Київ, передав автомобіль марки Volkswagen», 2015 р.в., д/з НОМЕР_2 , невідомій особі.
Далі, ОСОБА_9 , наказав, потерпілому дзвонити ОСОБА_19 , у якого перебував автомобіль марки «Renault Master, 2006 р.в., дн НОМЕР_3 , за для того, щоб останній передав зазначений автомобіль.
Під наглядом ОСОБА_18 , та ОСОБА_7 , потерпілий здійснив дзвінок ОСОБА_19 , який 08.05.2020, в м. Київ, передав автомобіль марки «Renault Master», 2006 р.в., дн НОМЕР_3 , разом із свідоцтвом про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, невідомій особі.
Далі, 08.05.2020, приблизно о 23:00 год., ОСОБА_9 та ОСОБА_7 спільно з невстановленою особою, вивезли ОСОБА_15 на автомобілі марки «Мерседес-Бенц», д/н/з НОМЕР_5 до невстановленого приміщення в м. Одесі, де продовжуючи погрожувати фізичною розправою заволоділи грошовими коштами у сумі 6 000 доларів США, що на момент вчинення злочину становило еквівалент 160 911 грн. згідно офіційного курсу валют НБУ, які ОСОБА_15 перерахував з свого крипто-акаунту на створений крипто-аккаунт на телефоні марки «Хуавей», який належить ОСОБА_9 на рахунок «1AbNRpzuwFNyLSgxwT32tZ1yVKoZPJLpZe
Після чого, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 , перебуваючи біля вищевказаного невстановленого приміщення, насильно посадили ОСОБА_15 , до автомобіля марки «Мерседес-Бенц», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_5 в той час як ОСОБА_7 сів поряд з потерпілим ОСОБА_15 для нагляду за ним, а ОСОБА_9 сів за кермо вказаного автомобіля та стали возити ОСОБА_15 по місту, де ОСОБА_9 , продовжував погрожувати фізичною розправою у разі не виконання їх злочинних вимог, направлених на вимагання грошових коштів та іншого майна.
Приблизно о 23.30 год., ОСОБА_9 та ОСОБА_7 спільно з невстановленою особою, на автомобілі марки «Мерседес-Бенц», д/н/з НОМЕР_5 , проти його волі потерпілого, привезли останнього до заздалегідь обумовленого місця для незаконного утримання потерпілого за для продовження спільного умислу на вимагання грошових коштів та їх отримання, а саме за адресою: вул. Д. Донського буд. 1, кв. 28, в м. Одесі, тим самим подавивши його волю до опору, де залишили під наглядом озброєного охоронця, тим самим не даючи змогу йому вільно пересуватись та керувати своїми діями.
Наступного дня, тобто 09.05.2020, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір ОСОБА_9 та ОСОБА_7 спільно з невстановленою особою, на автомобілі марки «Мерседес-Бенц», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_5 привезли ОСОБА_15 на вулицю Літературну 12/А, де їх зустрів ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_13 у супроводі невстановлених осіб.
ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , знову погрожуючи фізичною розправою потерпілому, змусили останнього, перерахувати, ще 3000 доларів США з свого крипто-аккаунта на крипто-аккаунт ОСОБА_9 , на рахунок «1AbNRpzuwFNyLSgxwT32tZ1yVKoZPJLpZe», що на момент вчинення злочину становило еквівалент 80 455 грн. 50 коп., згідно офіційного курсу валют НБУ
Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди завданої потерпілому ОСОБА_15 , складає 241 366, 5 грн.
Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка власника ТОВ «Адольф 777 ЛТД», - ОСОБА_20 , встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_21 , провести впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_22 , встановити та допитати інших можливих свідків та очевидців у вказаному кримінальному проваджені, провести слідчий експеримент за участю потерпілого, отримати висновок судової фото-портретної експертизи, витребувати з відповідних установ за запитами в порядку ст. 93 КПК України матеріали, які характеризують підозрюваних, а також скласти, затвердити та вручити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудових розслідувань.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, дотримання положень ст.ст.290-291 КПК України є обов'язковим і надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.
Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення тяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Строк досудового розслідування спливає 06.10.2020.
У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 6 (шість) місяців, у зв'язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 06 листопада 2020 року.
Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, послухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020160500000891 від 09.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України.
Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо у зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні в зв'язку із складністю кримінального провадження, а саме, необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка власника ТОВ «Адольф 777 ЛТД», - ОСОБА_20 , встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_21 , провести впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_22 , встановити та допитати інших можливих свідків та очевидців у вказаному кримінальному проваджені, провести слідчий експеримент за участю потерпілого, отримати висновок судової фото-портретної експертизи, витребувати з відповідних установ за запитами в порядку ст. 93 КПК України матеріали, які характеризують підозрюваних, а також вчинити інші процесуальні дії.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020161500000891 від 09.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.146, ч. 2 ст. 189 КК України до шести місяців, тобто до 06.11.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
06.10.2020