Справа № 487/2404/20
Провадження № 1-кс/487/5528/20
29.09.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019230270000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів яка містить охоронювану законом таємницю
09.09.2020 року, слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл у кримінальному провадженні №42019230270000009 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, слідчим слідчої групи, а саме слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 або іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії, а саме документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , документи про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також фото особи яка використовувала банківську карту видану на ім'я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019230270000009 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_2 , шляхом заміни ідентифікаційного коду та зарахування грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 на картковий рахунок бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 старшого солдата ОСОБА_18 , вчинили привласнення, військовослужбовцем іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства.
Встановлено, що ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 відкрито картковий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що документи про рух коштів, на розрахункових рахунках ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів містять доказову інформацію щодо нарахування коштів ОСОБА_18 та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу ОСОБА_18 , яка відкрила та користується розрахунковим рахунком, на який зараховувалося грошове забезпечення, що послужило підставою для звернення із зазначеним клопотанням.
Відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені в клопотанні підтримав у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019230270000009 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_2 , шляхом заміни ідентифікаційного коду та зарахування грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 на картковий рахунок бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 старшого солдата ОСОБА_18 , можливо вчинили привласнення, військовослужбовцем іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства.
Так, в ході проведеного службового розслідування було виявлено факт зарахування коштів військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 на картковий рахунок бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 старшого солдата ОСОБА_18 шляхом заміни ІНН військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 на ІНН старшого солдата ОСОБА_18 в реєстрах для зарахування коштів на загальну суму 80770,94 грн. а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Поряд з цим, виявлено факт зарахування ОСОБА_18 коштів військовослужбовців військової частини - 4395 на свій рахунок та на картковий рахунок ОСОБА_24 , шляхом заміни ІНН військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 на ІНН старшого солдата ОСОБА_18 в реєстрах для зарахування коштів на загальну суму 9000 грн. ( ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ) та на ІНН лейтенанта ОСОБА_24 на загальну суму 57906.95 грн.( ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ).
За результатами проведеного фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарській діяльності військової частини НОМЕР_3 встановлено, що шляхом заміни ідентифікаційних кодів в електронних реєстрах старшим солдатом ОСОБА_38 на її картковий рахунок безпідставно перераховано протягом 2018 року коштів 89 770, 94 грн., безпідставно перераховано старшим солдатом ОСОБА_38 протягом 2018 року на картковий рахунок помічника начальника штабу - начальника розвідки лейтенанта ОСОБА_24 перераховано 57 906, 95 грн. та здійснено інших виплат, що призвело до переплат грошового забезпечення з її вини на суму 147 677, 89 грн., а всього 295 335, 78 грн.
Встановлено, що ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 відкрито картковий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що документи про рух коштів, на розрахункових рахунках ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів містять доказову інформацію щодо нарахування коштів ОСОБА_18 та їх подальший рух, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть відображати обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу ОСОБА_18 , яка відкрила та користується розрахунковим рахунком, на який зараховувалося грошове забезпечення.
Вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 і останні неможливо отримати іншим способом.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором у кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, віднесено особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище відомостей, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42019230270000009 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, слідчим слідчої групи, а саме слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 або іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії, а саме документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , документи про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також фото особи яка використовувала банківську карту видану на ім'я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів.
Ухвала дійсна до 29.10.2020 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1