Справа № 712/9467/20
Провадження № 1-кс/712/4829/20
щодо тимчасового доступу до речей та документів
2 жовтня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС-криміналіста СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 22020250000000021 від 17 квітня 2020 року за ч. 2 ст. 305 КК України,-
У вересні 2020 року слідчий СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час по електронних гаманцях №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів (із зазначенням повних номерів карткових/поточних рахунків тощо з/на яких здійснювались транзакції), документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаних рахунків, на інші рахунки або знімалися з даних рахунків кошти, відомості про створення електронних гаманців, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та їх поповнення (із зазначенням повних номерів карткових/поточних рахунків тощо з/на яких здійснювались транзакції).
За даними досудового розслідування, мешканець міста Черкаси ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими, на даний час не встановленими слідством особами, з квітня 2019 року по 27 серпня 2020 року займалися незаконним придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Для реалізації наркотичних засобів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де розміщували оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.
Для отримання коштів за збуті наркотичні засоби ОСОБА_5 використовував електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) з електронними гаманцями №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з яких в подальшому здійснював перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей, що становлять банківську таємницю, відомості про створення електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, його поповнення за період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17.04.2020 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.305 КК України, відповідно до яких житель міста Черкаси ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами, з квітня 2019 року по теперішній час контрабандним шляхом переміщує через митний кордон України з країн Європейського Союзу на території України наркотичний засіб - кокаїн для подальшого збуту.
Згідно даних матеріалів, які додані до клопотання, для збуту наркотичних засобів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими на даний час особами використовуються: сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та група в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), через які відбувається прийом замовлення та спілкування з клієнтами, а також номери рахунків електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_7 , на які перераховуються кошти за наркотичні засоби.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22020250000000021, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС-криміналіста СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2019 року по час надання відповіді на ухвалу суду, по електронних гаманцях №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів (із зазначенням повних номерів карткових/поточних рахунків тощо з/на яких здійснювались транзакції), документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаних рахунків, на інші рахунки або знімалися з даних рахунків кошти, відомості про створення електронних гаманців, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та їх поповнення (із зазначенням повних номерів карткових/поточних рахунків тощо з/на яких здійснювались транзакції).
Строк дії ухвали - до 1 листопада 2020 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1